证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-079 四川天邑康和通信股份有限公司 关于2023年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议和第四届监事会第十二次会议于2023年8月29日召开，审议通过了《关于 2023年半年度计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值概述及对公司的影响 依据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的规定，公司对合 并报表范围内的2023年6月30日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等 资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提及资产减值 准备。经过测试，2023年上半年计提信用减值损失1,151.28万元、计提资产减值 损失789.55万元，共计提1,940.83万元。本次计提资产减值准备，将减少归属于 上市公司股东2023年上半年净利润1 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第十三次会议8月18日通知，8月29日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》等多议案全票通过[2][3][4][6][7][8] - 《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》关联董事4人回避，5票同意[10][11] 报告披露 - 2023年半年度报告及摘要等相关报告8月30日在巨潮资讯网披露[2][4][7][9]

四川天邑康和通信股份有限公司 三、关于新增公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们一直认为：公司本次新增2023年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商 的方式确定关联交易价格。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生 不利影响，公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与天邑贵 丰的日常关联交易经第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事进行了回 避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一 致同意本次新增日常关联交易预计。 （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑康和通信股份有限公 司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为天邑股份 ...

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2023-077 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及当面送达方式向公司监事发出，会议 于 2023 年 8 月 29 日上午 11:30 在公司会议室以现场及网络形式召开，应出席会 议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2023年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

资金占用 - 2023年半年度公司控股股东及关联人无占用资金情况[1] - 无以前年度延续到2023年6月30日的占用资金情况[1] 对外担保 - 截止2023年6月30日对外担保累计余额200万美元[2] - 均为对香港子公司担保，无对合并报表外公司担保[2] 债务与合规 - 公司无逾期债务、诉讼及违规对外担保情形[2]

四川天邑康和通信股份有限公司 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为四川天邑康和通信股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立董事： 事前认可意见 倪得兵 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及四川天邑 康和通信股份有限公司（以下简称"天邑股份"或"公司"）《公司章程》、《独立 董事工作制度》等有关规定，我们就天邑股份拟在第四届董事会第十三次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前 认可意见如下： 林云松 一、关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们一致认为：公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项， 与公司日常经营相关，同时均依据市场化原则独立进行，通过公允、合理协商的 方式确定关联交易价格，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益 的情况。我们 ...

关联交易 - 2023年预计新增与天邑贵丰日常关联交易不超45万元，2022年无关联交易[1][4][5] - 关联交易定价按市场价，协议在预计金额内签署[9][10] 天邑贵丰情况 - 天邑贵丰2022年9月30日成立，注册资本5000万[6] - 截至2023年6月30日，总资产384万元，净资产 - 18.7万元，营收0万元，净利润 - 18.7万元[6] 审批情况 - 新增关联交易预计经董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决[1] - 本次关联交易无需股东大会审批[2]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 协定存款 - 农行大邑县支行协定存款额度50万，2023.8.14起息，2024.8.13到期[3] - 建行大邑支行协定存款额度50万，2023.8.10起息，2024.8.10到期[5] - 农行大邑县支行协定存款2022.8.11 - 2023.8.10赎回79,666.44万元[4][11] 信托计划收益 - 广东粤财信托6号等4个信托计划有投资收益[10] 产品赎回 - 平安信托等3个信托计划和鹏华弘康基金全部赎回[11] 现金管理服务协议 - 公司与民生银行成都分行签协议，2022.12.27起息，2023.12.27到期可随时支取[11] 收益情况 - 民生银行现金管理产品不同期限预期年化收益不同[11] 风险与影响 - 投资面临收益波动等风险，实际收益无法预期[6] - 公司使用闲置资金现金管理不影响经营，可提高资金效率获回报[9] 累计金额 - 截至披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超授权额度[12]

公司基本信息 - 证券代码 300504，证券简称天邑股份 [2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 05 月 17 日，地点在深圳证券交易所西部基地、深交所“互动易”平台 [2] - 上市公司接待人员有总经理白云波先生、独立董事黄浩先生、财务负责人廖敏江先生、董事会秘书杨杰先生 [2] 研发情况 - 每年研发费用 1 亿，上市六年持续投入研发 [2] - 2022 年 PON 产品线针对三大运营商定制化需求，完成 10G 无频、10G WIFI6 等数十个机型开发设计及量产；路由器产品线完成 WiFi6 AX1800/3000/5400 多个机型开发，部分量产；完成 FTTR 组网产品 AX3000 10G 方案研发设计；政企网关转产出货；WiFi 7、8K 高清机顶盒等产品在研发中 [2] - 未来除现有产品线研发和新技术迭代，还会开发 FTTR 组网、政企网关、WiFi 7 路由器、具备 AI 功能的 8K 超高清机顶盒等新产品 [3] 股东减持 - 股东本次 5 月 24 日至 11 月 24 日减持预公告出于自身资金需求，最终实施情况根据市场情况决定，有不确定性 [2][3] 市场机会与战略 - 作为数字中国建设参与者和运营商合作伙伴，围绕运营商布局加大研发投入，提升 10GPON、WiFi 6 路由器等产品市场份额，把握 FTTR 新一代组网、WiFi 7、具备 AI 功能的 8K 超高清机顶盒等业务机会 [3] - 海外市场采用本地深耕、覆盖周边区域战法，开启常驻模式挖掘商机 [3][7] 运营商千兆入户情况 - 截至 3 月末，我国千兆固定宽带用户数 1.1 亿户，相比 2022 年末净增加 1813 万户，占比 18.2%，渗透率相对低位，未来有较大发展空间 [3] 下游客户与 F5G 产品 - 下游主要客户为国内三大运营商 [3][7] - F5G 方面，主营 10G PON 光猫、WiFi 6 路由器为关键终端产品，FTTR 产品已在示范讨论及市场推广，今年完善扩充家用及商用全系列产品 [3][4]

分红相关 - 自2018年上市以来累计分红2.55亿元，2022年年度股东大会已审议通过2022年度利润分配方案发放现金股利5451万元 [2] - 2022年利润分配预案已通过股东大会审议，后续将根据资金安排发布实施公告 [4][5] 合同中标相关 - 今年已披露中选中国电信宽带融合终端（双频版）集中采购项目（2022年度）、中国移动2022年至2023年（一年期）智能家庭网关产品集中采购第二批次班车式采购，合计中选金额2.73亿元 [2] - 公司参与客户招投标活动主要与客户采购进度安排相关 [5] 股价相关 - 半个月股价跌超30%，股价走势受国际形势、经济环境、市场偏好等多种因素影响，公司运营正常，提醒注意投资风险 [3] - 公司未来将持续研发投入，开发新产品，拓宽产品线和市场渠道，积极与投资者沟通传递公司价值 [3][4] 业务合作与项目进展相关 - 公司目前与苹果公司无业务合作 [3] - 飞邑公司经营正常，销售收入占公司整体营收规模比重较小 [4] 股东减持相关 - 公司股东减持主要是出于自身资金需求考虑，公司管理层对经营发展有信心 [3][5] 产品研发相关 - 公司研发团队正在进行具备AI功能的8K高清智能机顶盒的开发工作，后续有新计划将按要求披露 [5] - 未来会在现有产品线研发迭代，开发FTTR组网、政企网关、WiFi 7路由器等新产品 [3][4] 公司定位与发展战略相关 - 公司是数字中国建设参与者、国内通信运营商数字基础设施建设重要合作伙伴，将围绕布局加大研发投入，提升产品市场份额，把握新业务机会，拓宽产品版图，海外市场采用本地深耕策略 [3][4][5] 其他建议相关 - 对于收购高科技厂商的建议已收悉 [5]