证券简称：先进数通 证券代码：300541 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}\,{\mit\P}\,{\cal J}\backslash\,{\mit\P}$$ 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连 带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易 程序向特定对象发 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-043 北京先进数通信息技术股份公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日 召开了第四届董事会2023年第二次临时会议和第四届监事会2023年第二次临时 会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议 案》《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相 关议案。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第三次临时会议和第 四届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于公司<2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。 根据公司董事会审议通过的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）》，本次发行募集资金总额为 249,999,999.88 元，符合创业板以 简易程序向特定对象发行融资 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2023-041 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2023 年第三次临时会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第三次临时会议的通 知，并于 2023 年 8 月 10 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司证券发 ...

证券简称：先进数通 证券代码：300541 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}\,{\not\Xi}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元， 在扣除发行费用后实际募集资金净额将按照项目轻重缓急顺序投资于以下项目： 为加快项目建设进度以满足公司发展需要，在募集资金到位前，公司将依据各 项目的建设进度和资金需求，通过自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按公司 《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，置换本次发行前已投入使用的自筹 资金。若募集资金不够满足上述项目所需资金，公司将根据实际募集资金净额，按 照项目轻重缓急等情况调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目具体募集 资金使用金额，缺口部分公司将通过自筹资金解决。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）基于 ...

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事关于第四届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的 独立意见 四、关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修 订稿）》的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立 董事，我们对公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议的事项进行了核查， 秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行 与承销业务实施细则》（以下简称"《承销业务实施细则》"）等有关法律、法 规、规范性文件的相关规定，经核查，我们认为：公司本次以简易程序向特定对 象发行股票的发行程序合法合 ...

证券简称：先进数通 证券代码：300541 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#\,I\backslash\,\boxed{\Xi}$$ 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务规模不断扩大带 来的资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，提升盈利能力，实现公司战 略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，公司本次发行股 票募集资金总额为人民币 249,999,999.88 元。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京先进数通信息技 术股份公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义。 ...

业务概况 - 公司主营业务为面向大中型企业提供信息技术服务，自2000年成立以来以金融信息化为主要方向 [1] - 2017年起拓展大型互联网企业客户，2021年开始拓展政企行业客户 [1] - 主要业务构成：IT基础设施建设（占比未披露）、软件解决方案（占比未披露）、IT运维服务（占比未披露） [1] 客户结构 - 最大客户群体为商业银行等金融机构 [1] - 其他客户包括大型互联网企业（2017年起合作）和政府背景大中型企业（2021年起拓展） [1] 合作伙伴关系 - 与华为合作超过10年，过去5年华为是公司排名第一的供应商 [2] - 是华为多产品钻石经销商，可代理销售大部分华为产品及服务 [2] - 与英伟达为精英级合作伙伴关系，但合作对公司业务无重大影响 [2] 产品与技术 - 主要销售华为服务器产品和网络产品 [2] - 与华为在GaussDB数据库领域保持密切合作，已向多个金融机构销售该产品 [2][3] - 公司主要产品及解决方案全面支持GaussDB [3] 业务发展预期 - 对GaussDB相关收入预期：不会达到服务器/网络产品的销售规模，但能提升专业服务收入 [3] - 金融行业信创是软件解决方案业务持续增长的主要驱动因素 [4] - 大型金融机构"东数西算"战略实施将是IT基础设施领域重点关注方向 [4] 战略布局 - 预计大型金融机构西部数据中心建设将采用分期方式，持续较长时间 [4] - 公司正在推进以简易程序向特定对象发行股票，目前中介尽调接近尾声 [5]

北京先进数通信息技术股份公司 先进数通 2022 年度业绩说明会 证券代码：300541 证券简称：先进数通 投资者活动记录表 编号：20230427 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单 位名称 及人员 姓名 先进数通2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023年4月27日15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 公司接 待人员 姓名 主持人：先进数通 董事长：李铠 董秘：朱胡勇 财务总监：张淑君 独立董事：石宇良 1.公司 2022 年经营情况怎么样？ | | 答：2022 年是充满挑战的一年，公司经营过程中面临诸多不确定因素，面对挑战， | | --- | --- | | | 公司积极应对，顺利完成了经营计划。从收入上看，公司收入较上年同期有所降低， | | 投资者 | 主要源自毛利率较低的通用服务器销售收入降低，毛利率较高的软件解决方案业 | | 关系活 | ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为370,340,921.50元，同比下降24.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,644,887.04元，同比增长168.40%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.02元，同比增长150.00%[5] - 公司2023年第一季度总资产为2,018,018,756.06元，较上年度末下降19.59%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,266,365,672.71元，较上年度末增长0.72%[5] - 公司2023年第一季度现金流量净额中筹资活动产生的现金流量净额为-199,369,551.18元，较去年同期大幅下降[8] - 公司2023年第一季度投资收益为9,388,123.12元，较去年同期增长134.82%[8] - 公司报告期内归属上市公司股东的净利润为764.49万元，较上年同期上升168.40%[11] - 公司报告期净利润上升主要由投资收益上升所致，投资收益为938.81万元，对净利润的影响为794.66万元[11] - 公司报告期投资收益主要来自参与设立的产业投资基金共青城银汐投资管理合伙企业，共青城银汐正在逐步退出前期投资项目[11] - 公司本期营业总收入为370,340,921.50元，营业总成本为373,307,035.39元，营业利润为8,243,715.89元[14] - 公司净利润为7,644,887.04元，较上期净亏损11,176,350.75元有所改善[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-223,970,663.12元[17] - 综合收益总额为7,644,887.04元[15] 股东情况 - 公司2023年第一季度前10名股东中，持股比例最高的股东为李铠，持股数量为15,771,658.00股[8] - 公司2023年第一季度前10名股东中，持股比例第二高的股东为范丽明，持股数量为15,421,452.00股[8] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,767,990,229.84元，其中应收账款为632,703,424.33元，存货为771,813,920.52元[12] - 公司非流动资产合计为250,028,526.22元，其中固定资产为92,546,335.77元，无形资产为44,752,803.85元[12] - 公司流动负债合计为733,633,017.46元，其中应付账款为184,177,052.64元，预收款项为0元[13] - 公司非流动负债合计为18,020,065.89元，其中长期借款为12,162,162.13元，递延所得税负债为3,464,354.50元[13] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-223,970,663.12元，同比增长15.19%[5] - 公司2023年第一季度现金流量净额中筹资活动产生的现金流量净额为-199,369,551.18元，较去年同期大幅下降[8] - 偿还债务支付的现金为244,286,022.33元[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.05亿元人民币，同比下降28.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，同比下降31.58%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.04亿元人民币，同比下降33.10%[22] - 基本每股收益0.35元/股，同比下降31.37%[22] - 加权平均净资产收益率8.86%，同比下降5.70个百分点[22] - 第一季度营业收入为4.903亿元，第二季度增长至5.215亿元，第三季度进一步增至6.448亿元，第四季度大幅跃升至11.487亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6741.79万元，较第三季度的1436.67万元增长369.2%[24] - 公司营业收入28.05亿元同比下降28.32%[55] - 归属上市公司股东净利润1.07亿元同比下降31.58%[57] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本17.97亿元，同比下降39.88%，占营业成本75.71%[67] - 财务费用2432.81万元，同比下降30.08%，主要因IT基础设施建设业务规模下降[72] - 研发费用8400.55万元，同比下降2.03%[72] - 职工薪酬总额29666.27万元，占成本总额12.5%[134] 各业务线表现 - IT基础设施建设业务收入下降34.89%软件解决方案业务收入增长13.07%[55] - 软件解决方案业务集中于金融行业，包含业务处理、数据管理与商业智能、区块链基础平台与应用解决方案领域[41] - 公司基于自有知识产权Starring系列产品提供金融应用分布式架构转型、信创云及多云融合等综合解决方案[41] - 报告期内公司加强Starring产品研发，增强跨云低代码开发、持续集成部署运维及金融IT治理能力，并完成网点数字化转型与多云协同管理解决方案推广[42] - 数据管理与商业智能领域以iMOIA、SharkData系列产品为核心，提供企业级一体化大数据管理应用平台及多场景应用解决方案[42] - 企业级统一数据调度产品Moia Control及一体化智能数据研发平台Shark Data取得良好销售成绩，湖仓一体项目在金融行业成功实施[43] - 全资子公司泛融科技核心产品蜂巢链基础设施通过工信部信通院及应急管理部认证，集成区块链、可信存储、BaaS及DID等基础功能[44] - IT运行维护服务业务基于ITIL与ITSS框架，提供数据中心运维、基础软硬件维保、应用软件维护及数据管理运维等标准化服务[45] - IT基础设施建设收入21.63亿元，同比下降34.89%，毛利率10.14%[63] - 软件解决方案收入4.42亿元，同比增长13.07%，毛利率36.65%[63] 各地区表现 - 华北地区收入15.75亿元同比下降47.89%[60] - 西北地区收入1.22亿元同比增长256.59%[60] 客户行业表现 - 全国性银行客户收入12.69亿元同比下降12.34%[58] - 互联网行业客户收入4.81亿元同比下降69.55%[58] - 区域性银行客户收入3.85亿元同比增长20.00%[58] - 全国性银行营业收入12.69亿元，同比下降12.34%，毛利率18.15%[63] - 区域性银行营业收入3.85亿元，同比增长20%，毛利率27.4%[63] - 互联网行业营业收入4.81亿元，同比下降69.55%，毛利率仅5.69%[63] - 金融行业客户收入存在明显季节性特征[101] - 互联网客户收入季节性特征不明显[101] 管理层讨论和指引 - 金融行业数字化转型加速，公司聚焦信息技术应用创新业务发展[32] - 互联网行业业务收入下降1.1%，公司客户集中度降低以降低业务波动性[35] - 政企行业业务处于发展初期，销售规模与金融行业存在较大差距[36] - 公司获得甲级涉密信息系统集成资质，开始布局高安全信息化领域[37] - 数字人民币进入全场景试点阶段，形成可推广复制的应用模式[34] - 公司互联网行业业务报告期内受上游供应链调整影响出现较大幅度调整[95] - 公司在烟草行业信息化建设领域取得积极进展，2023年将推进试点应用推广[96] - 广州先进数通通过甲级涉密信息系统集成资质认证，业务实现从无到有突破[97] 研发投入 - 研发投入金额2022年为100,540,106.27元，占营业收入比例为3.58%[74] - 研发投入金额2021年为100,012,162.79元，占营业收入比例为2.56%[74] - 研发投入金额2020年为75,849,775.51元，占营业收入比例为1.69%[74] - 研发支出资本化金额2022年为16,534,569.02元，占研发投入比例为16.45%[74] - 研发支出资本化金额2021年为14,266,573.12元，占研发投入比例为14.26%[74] - 研发支出资本化金额2020年为11,068,735.13元，占研发投入比例为14.59%[74] - 研发人员数量2022年为190人，较2021年179人增加6.15%[74] - 研发人员占比2022年为7.38%，较2021年7.34%增加0.04%[74] - 本科研发人员2022年为144人，较2021年130人增加10.77%[74] - 30岁以下研发人员2022年为68人，较2021年61人增加11.48%[74] - 开发支出资本化项目中生态产品工项目金额725.83万元[75] - 开发支出资本化项目中大数据智能研发项目金额675.10万元[75] - 开发支出资本化项目中区块链技术项目金额252.53万元[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额784.27万元人民币，同比下降97.39%[22] - 全年经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-2.641亿元改善至第四季度的3.713亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降97.39%至784.27万元[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长488.69%至9294.07万元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善107.25%至980.84万元[78] 资产结构 - 资产总额25.10亿元人民币，同比增长6.22%[22] - 归属于上市公司股东的净资产12.57亿元人民币，同比增长8.59%[22] - 货币资金占总资产比例上升3.36个百分点至23.24%[82] - 应收账款占总资产比例上升9.59个百分点至31.38%[82] - 存货占总资产比例下降7.79个百分点至30.27%[82] - 长期股权投资占总资产比例下降6.29个百分点至3.05%[82] - 应收账款账面价值7.88亿元占总资产31.38%[100] - 1年内账期应收账款占比92.05%[100] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为235.51万元，占2022年非经常性损益总额的109.3%[28] - 2022年非经常性损益总额为215.42万元，较2021年的-31.12万元实现扭亏为盈[28] 公司治理与股权结构 - 公司不存在控股股东或实际控制人[107][110] - 公司无实际控制人[200] - 任一股东所持股份不足以对股东大会决议产生决定性影响[200] - 不存在股东控制董事会多数席位的情形[200] - 不存在能够实际支配公司行为的个人或实体[200] - 主要股东间无一致行动协议或约定[200] - 总股本3.08亿股[101] - 第一大股东持股比例5.11%[101] - 前六大股东均为董事合计持股22.48%[101] - 股东范丽明持股比例5.30%且报告期内减持1,000,000股[196] - 股东李铠持股比例5.11%且质押股份10,000,000股[196] - 股东林鸿持股比例4.86%且持有有限售条件股份11,253,520股[196] - 股东韩燕婴持股比例1.49%且报告期内减持3,004,546股[196] - 报告期末普通股股东总数为37,343户[196] 投资与融资活动 - 报告期投资额为0元，相比上年同期的7,173,497.10元下降100%[85] - 公司报告期不存在证券投资[86] - 公司报告期不存在衍生品投资[87] - 公司报告期无募集资金使用情况[88] - 公司报告期未出售重大资产[90] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为150,000万元[180] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为25,294.8万元[180] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为9,744万元[180] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.75%[180] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[181][182] 子公司与参股公司表现 - 子公司北京先进数通数字科技有限公司净利润为14,956,467.31元，营业收入为1,056,555,942.06元[92] - 参股公司共青城银汐投资管理合伙企业净利润为-111,753,947.30元，营业收入为0元[92] - 共青城银汐投资收益波动影响利润[101] - 全资子公司泛融科技法定代表人变更为谭宜勇[185] 利润分配与激励计划 - 以总股本3.08亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司2022年度现金分红总额为30,842,939.80元，占利润分配总额的100%[137] - 公司可分配利润为627,655,128.70元[137] - 每10股派发现金红利1.00元（含税），分配股本基数为308,429,398股[137] - 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份数量为971,100股，占总股本0.32%[140] - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份数量为167,700股，占总股本0.05%[140] - 报告期内计提股权激励费用9,641,184.51元，占净利润7.69%[144] - 核心技术人员的股权激励费用为1,512,326.67元，占股权激励费用总额15.69%[144] - 因员工离职作废第二类限制性股票27,300股[139] - 限制性股票回购价格由6.90元/股调整为6.82元/股[139] - 高级管理人员期末持有限制性股票数量为223,600股[141] - 公司完成限制性股票激励计划第二个归属期新增无限售条件股份971,100股[189] - 报告期内董监高限售股合计解除限售5,163,155股[189] - 公司总股本由307,458,298股变更为308,429,398股[189] - 股权激励计划以每股6.82元发行971,100股[192] - 罗云波期末限售股数为5,974,693股[191] 人力资源结构 - 公司技术人员总数2208人占员工总数86%[50] - 公司报告期末在职员工总数2573人，其中母公司1851人，主要子公司722人[132] - 公司技术人员2208人，占总员工数85.8%[132] - 核心技术人员占比0.19%，薪酬占薪酬总额0.57%[134] - 员工教育程度：硕士及以上54人，大学本科1850人，专科及以下669人[132] - 专业构成：销售人员140人，财务人员23人，行政人员202人[132] - 当期领取薪酬员工总数2638人，需承担费用的离退休职工5人[132] - 人力成本持续上涨对盈利能力构成压力[98] 重要经营风险 - 公司首次公开发行后存在每股收益及净资产收益率指标下降风险[161] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[166] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[164] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[167] - 公司报告期未发生重大关联交易[168][169][170][171][172][173][174] 内部控制与审计 - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100%[147] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过营业收入2%为重大缺陷 超过1%至2%为重要缺陷 小于等于1%为一般缺陷[148] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额2%为重大缺陷 超过1%至2%为重要缺陷 小于等于1%为一般缺陷[148] - 公司2022年度财务报告内部控制鉴证报告获得标准无保留意见[149] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] 管理层及董事会变动 - 独立董事苏文力于2022年11月30日因个人原因离任[112][113] - 石宇良于2022年12月1日被选举为独立董事[112][113] - 公司核心管理层均拥有超过30年金融信息化领域从业经验[114][115][116] - 董事范丽明减持1,000,000股，减持比例占其持股的5.8%[112] - 董事、监事及高管合计持股70,407,878股，较期初减少1,000,000股[112] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为691.87万元[124] - 董事长李铠税前报酬为90.03万元[124] - 董事兼总经理林鸿税前报酬为85.33万元[124] - 董事兼副总经理罗云波税前报酬为96.33万元[124] - 财务总监张淑君税前报酬为76.06万元[124] - 副总经理邓军税前报酬为45.25万元[124] - 独立董事肖红英税前报酬为9万元[124] - 独立董事石宇良税前报酬为0.75万元[124] - 监事王先进税前报酬为42.63万元[124] - 监事李显税前报酬为24.68万元[124] 股东大会与董事会活动 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[106] - 年度股东大会投资者参与比例为25.05%[110] - 临时股东大会投资者参与比例为24.30%[110] - 董事会由9名董事组成其中独立董事3名[106] - 监事会由3名监事组成其中职工代表监事2名[107] - 报告期内董事会召开2次定期会议和3次临时会议[106] - 报告期内监事会召开2次定期会议和3次临时会议[107] - 股东大会表决通过13项年度议案和2项临时议案[110] - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[108][109] - 公司第四届董事会2022年第一次定期会议于2022年4月11日召开，共审议通过了17项议案，包括年度报告、利润分配预案及申请综合授信等[125] - 公司第四届董事会2022年第一次临时会议于2022年4月26日召开，审议通过了2022年第一季度报告[125] - 公司第四届董事会2022年第二次定期会议于2022年8月18日召开，审议通过了半年度报告及限制性股票激励计划相关5项议案[126] - 公司第四届董事会2022年第二次临时会议于2022年10月26日召开，审议通过了2022年第三季度报告[126] - 公司第四届董事会2022年第三次临时会议于2022年11月14日召开，审议通过了变更注册资本、修订公司章程及提名独立董事等3项议案[126] - 报告期内所有董事（李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟、范丽明、苏文力、蔡瑾、肖红英）均参加了全部5次董事会会议，无缺席情况[127] - 董事现场出席董事会次数均为2次，以通讯方式参加董事会次数均为3次[127] - 董事出席股东大会次数：李铠2次、林鸿2次、朱胡勇2次、罗云波2次、金麟2次、范丽明2次、苏文力1次、蔡瑾2次、肖红英2次[127] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[128] - 公司董事提出的建议在董事会审议前均获得了采纳[129] - 审计委员会2022年召开5次会议审议各期财务报告及内部控制事项[130] - 薪酬与考核委员会2022年召开3次会议审议董事及高管薪酬方案[130] 公司注册信息变更 - 公司注册地址变更为北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室[18] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] 承诺与协议 - 范丽明、李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、金麟承诺自首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份[158] - 前述锁定期满后两年内累计减持公司股票数量不超过上市时持有公司股票数量的25%[158] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[158] - 公司上市后6个月内股票连续20个