关于北京先进数通信息技术股份公司 2025 年度现场检查报告 东吴证券股份有限公司 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（2025 年修订）等有关法律法规的 要求，东吴证券股份有限公司作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称 "先进数通"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人， 于 2025 年 12 月 31 日对先进数通 2025 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：先进数通 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 联系电话：0512-62938583 | | | | | 保荐代表人姓名：庞家兴 联系电话：0512-62938583 | | | | | 现场检查人员姓名：庞家兴 | | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 12 31 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | ...

公司股价与交易表现 - 2025年1月14日盘中，公司股价上涨2.04%，报15.97元/股，总市值68.68亿元，成交额1.08亿元，换手率1.76% [1] - 当日主力资金净流出971.50万元，特大单净卖出768.13万元，大单净卖出203.37万元 [1] - 公司股价年初至今上涨6.04%，近5个交易日上涨6.61%，近20日上涨13.42%，近60日下跌1.96% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为面向商业银行为主的IT解决方案及服务，具体包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务 [1] - 主营业务收入构成为：IT基础设施建设占比80.07%，软件解决方案占比11.41%，IT运行维护服务占比8.52% [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括数字货币、华为鲲鹏、大数据、信创概念、数据确权等 [1] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入22.73亿元，同比增长49.83% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润8614.46万元，同比增长163.10% [2] 公司股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为5.15万户，较上期减少11.68%，人均流通股7504股，较上期增加13.23% [2] - 截至2025年9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为公司第二大流通股东，持股700.84万股，较上期增加340.42万股 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股196.45万股，华富中证人工智能产业ETF（515980）为新进第十大流通股东，持股188.07万股 [3] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.73亿元，近三年累计派现7828.02万元 [3]

公司股价与交易表现 - 2025年1月9日盘中，公司股价上涨2.05%，报15.41元/股，总市值66.27亿元，成交额2.36亿元，换手率3.99% [1] - 当日主力资金净流入1521.77万元，其中特大单净买入122.04万元，大单净买入1399.73万元 [1] - 公司股价年初至今上涨2.32%，近5个交易日上涨2.32%，近20日上涨5.33%，但近60日下跌11.74% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务是面向商业银行的IT解决方案及服务，具体包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：IT基础设施建设占比80.07%，软件解决方案占比11.41%，IT运行维护服务占比8.52% [1] - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，所属概念板块包括华为鲲鹏、数字货币、大数据、信创概念、数据确权等 [1] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入22.73亿元，同比增长49.83% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润8614.46万元，同比增长163.10% [2] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为5.15万户，较上期减少11.68%，人均流通股7504股，较上期增加13.23% [2] - 截至2025年9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为公司第二大流通股东，持股700.84万股，较上期增加340.42万股 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股196.45万股，华富中证人工智能产业ETF（515980）为新进第十大流通股东，持股188.07万股 [3] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利1.73亿元，近三年累计派现7828.02万元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为北京先进数通信息技术股份公司，成立于2000年10月31日，于2016年9月13日上市，注册地址位于北京市海淀区 [1]

公司股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.03%，报14.55元/股，总市值62.57亿元，成交额6608.15万元，换手率1.18% [1] - 当日主力资金净流入280.91万元，特大单净买入171.89万元，大单净买入109.03万元 [1] - 公司今年以来股价上涨7.52%，近5个交易日上涨3.34%，但近20日下跌2.02%，近60日下跌5.89% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为1月3日，当日龙虎榜净卖出857.53万元，买入总额1.23亿元（占总成交额10.95%），卖出总额1.32亿元（占总成交额11.71%） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为北京先进数通信息技术股份公司，成立于2000年10月31日，于2016年9月13日上市 [2] - 公司主营业务是提供以商业银行为主的IT解决方案及服务，具体包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务 [2] - 主营业务收入构成为：IT基础设施建设占80.07%，软件解决方案占11.41%，IT运行维护服务占8.52% [2] 行业归属与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 公司所属概念板块包括：国产软件、一体机概念、大数据、数字货币、阿里云等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为5.15万户，较上期减少11.68%，人均流通股7504股，较上期增加13.23% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入22.73亿元，同比增长49.83%，归母净利润8614.46万元，同比增长163.10% [2] - 公司A股上市后累计派现1.73亿元，近三年累计派现7828.02万元 [3] 机构持仓情况 - 截至2025年9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为公司第二大流通股东，持股700.84万股，较上期增加340.42万股 [3] - 香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股196.45万股 [3] - 华富中证人工智能产业ETF（515980）为新进第十大流通股东，持股188.07万股 [3]

人事变动 - 董事刘志刚因内部工作调整辞非独立董事，仍任副总经理、董秘[2] - 2025 年 12 月 15 日选举王馨蓓为第五届董事会职工董事[3] 人员信息 - 王馨蓓 1977 年 12 月生，2004 年就职公司，现任人力部总经理[7] - 截至公告日，王馨蓓持股 77,995 股，比例 0.02%[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室[3] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东318人，代表股份69,293,103股，占比16.1130％[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》总表决同意68,608,189股，占比99.0116%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>》总表决同意68,583,359股，占比98.9757%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意68,583,989股，占比98.9766%[12] - 《关于修订<募集资金管理办法>》总表决同意68,581,689股，占比98.9733%[15]

股东大会安排 - 公司第五届董事会于 2025 年 11 月 25 日决议召集股东大会，11 月 26 日发出通知[4] - 股东大会现场会议于 2025 年 12 月 12 日 15:00 召开，网络投票于当日 9:15 - 15:00 进行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人 318 人，持股 69293103 股，占比 16.1130%[7] - 现场会议股东及代表 7 人，持股 59322594 股，占比 13.7945%[7] - 网络投票股东 311 人，持股 9970509 股，占比 2.3185%[7] - 中小投资者 313 人，代表股份 13649543 股，占比 3.1740%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意 68608189 股，占比 99.0116%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意 68583359 股，占比 98.9757%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意 68583989 股，占比 98.9766%[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意 68581689 股，占比 98.9733%[18]

公司近期动态 - 公司于2025年11月25日以现场会议方式召开了第五届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《审计委员会年度报告工作规程》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于互联网行业 占比50.36% [1] - 国有大型商业银行是公司第二大收入来源 占比22.04% [1] - 其他业务收入占比11.26% 区域性银行收入占比10.18% 非银金融机构收入占比5.77% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时 公司市值为64亿元 [1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币430,044,492元[1] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，每股金额为1元[3] - 公司现有股份总数为430,044,492股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订内容需提交股东大会审议，由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[4] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表担任的董事，设董事长一人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[30] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[31] - 关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] 专门委员会 - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[33] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人[33] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[33] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[35] - 总经理每届任期与本届董事会任期相同，连聘可以连任[35] 利润分配 - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[41] - 未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的45%[41] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[40] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[43] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计，聘期1年，可续聘[43] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44]

人事变动 - 公司2025年11月25日董事会同意聘任刘志刚为副总经理[2] 人员信息 - 刘志刚持有公司57,662股股票，持股比例0.01%[7] - 刘志刚毕业于贵州大学，有超30年金融信息化从业经验[7] - 刘志刚现任公司董事、董事会秘书，符合任职资格[7]