2024年度独立董事述职报告 （张晨宇） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人具备履行独立董事职责的专业知识和经验，作为公司独立董事及审计委 员会召集人，按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定勤勉履职 ，重点关注公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 同时充分发挥自己所具备的专业优势，在公司董事会及其专门委 ...

北京先进数通信息技术股份公司 对外投资管理办法 第 一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动（含委托理财、对子公司投资等，设立 或者增资全资子公司除外）。 第三条 本办法适用于公司及全资、合并报表范围内的控股子（孙）公司 （以下统称"子公司"）的所有对外投资行为。 第 二章 投资 决策 权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 第 五 条 对外投资达到以下标准之一时，须提交股东大会审议并及时披露： （一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时 ...

董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应当具备《上市规则》《规范运作》要求的任职条件，公司应当 根据相关规定提交董事会秘书候选人的个人信息、具备任职能力的相关证明。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：先进数通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

北京先进数通信息技术股份公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02499 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02499 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量 ...

北京先进数通信息技术股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与年 报披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文 件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第一章 总则 第四条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括： 第一条 为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露管理办法》 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡瑾） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人具备履行独立董事及审计委员会工作职责的专业知识和经验，作为审计 委员会成员，按照公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 现将本人2024年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-01393 号 | | 注册会计师姓名 | 余骞、赵鹏程 | 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

2024 年度监事会工作报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定， 本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权， 维护公司、股东及员工的合法权益。 公司监事列席了 2024 年历次董事会会议及股东大会，公司监事会认为报告 期内公司董事会会议、股东大会的召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及 公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 2、2024 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2024 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部 控制评价报告>的议案》《关于公司 202 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-014 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司""本公司"或"先进数 通"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 如本次担保事项经股东大会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通 数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"）的预计担保额度将超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息 技术有限公司（以下简称"广州先进数通"）2025 年度拟向金融机构申请不超过 ...