议事规则修订 - 公司拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订条款[1] 股东会召开时间 - 年度股东会需在上一会计年度结束后的六个月内举行[3] - 出现特定情形时，临时股东会应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 董事会收到独立董事、审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后应在十日内反馈[3][4] - 董事会/监事会同意召开临时股东会/临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知，变更提议需征得相关股东同意[3][4] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内需发出补充通知披露内容[5] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[5] - 股东会通知应列明会议时间、地点、确定股权登记日，间隔不多于7个工作日且不得变更[5] 股东会投票与表决 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[6] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日，且股权登记日确认后不得变更[6] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[9] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[8] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，且应充分披露信息，禁止有偿征集[9] - 股东大会或股东会审议关联交易时，关联股东应回避表决，其股份不计入有效总数[8] - 股东大会或股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票并及时披露[8] - 股东大会或股东会表决前应宣布现场出席股东和代理人人数及所持表决权股份总数，以会议登记为准[8] - 股东大会或股东会对提案应逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决，不得搁置或不予表决（特殊情况除外）[9] - 股东大会或股东会审议提案时不得修改，若修改视为新提案，本次会议不得表决[9] - 出席股东大会或股东会的股东对提案应发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[9] - 股东大会或股东会表决时由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票并当场公布结果[9] 股东会决议与实施 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[10] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[10] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程规定就任[10] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[11] 股东会争议处理 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，程序或内容违规股东可60日内请求撤销[11] - 董事会、股东等对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[11] 事项审议权限 - 未达规定的公司部分事项，股东会授权董事会决定[11] - “交易”事项有明确界定，部分日常经营活动不属于“交易”事项[11] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一，由董事会审议批准并披露[12] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，由股东大会审议批准[12] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，需董事会审议并提交股东大会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等3种情形之一，董事会审议后提交股东大会[13] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易，应提交董事会审议批准[13] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东大会[13] - 上市公司参与公开招标等5种关联交易，可豁免提交股东大会审议[14] - 公司单方面获利益等部分交易可免于履行股东大会审议程序[14] - 公司与其合并报表范围内控股子公司交易，除另有规定外，免于披露和履行程序[14] 规则修订通过条件 - 本规则修订需股东大会审议，由出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] 公告发布信息 - 北京先进数通信息技术股份公司董事会于2025年11月25日发布公告[16]

战略委员会设置 - 公司设置董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员三名，召集人由董事长担任[4] - 每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[10] - 决议须经全体成员过半数通过[10] - 会议记录保存期限不少于十年[10] 职责与召开 - 研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 可对重大投融资等方案研究并提建议[6][7] - 根据召集人提议不定期召开会议[9] 实施时间 - 细则自董事会审议通过之日起实施[13]

会议规则修订 - 公司第五届董事会2025年第四次临时会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前三日通知[3] - 证券监管部门要求时，董事长十日内召集[3] - 遇特殊或紧急情况，经全体董事一致同意可免除通知期限要求[3] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[4] - 董事不能出席可书面委托，独立董事有委托限制[4] - 重大关联交易事项董事会应现场召开，董事不得委托表决[5] - 董事会审议提案形成决议须全体董事过半数同意，担保事项有特殊要求[5] - 董事回避表决有相关规定，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会[6] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录，内容包括多项信息[6] - 与会董事需对记录签字确认，有不同意见可书面说明[6] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[7] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[7] - 本规则制订和修改需报股东大会批准生效[7] - 修订内容需股东大会三分之二以上表决权通过[7]

募集资金存放与管理 - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[4] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方协议[7] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[7] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 协议相关 - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[8] - 三方协议提前终止，公司应在一个月内签订新协议并公告[9] 资金使用原则 - 公司应保证募集资金使用与招股或募集说明书承诺一致，不得擅自改变用途[11] - 募集资金不得用于开展委托理财等财务性投资及高风险投资[11] 信息披露 - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况[11] - 出现影响募集资金投资计划正常进行情形，公司应及时公告[11] 项目可行性论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目可行性[13] 结余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，结余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[17] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，使用结余资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[17] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[17] - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付特定事项后，可在六个月内实施置换[18] 现金管理 - 公司可对闲置募集资金进行现金管理，产品期限不得超过十二个月[20] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，需公告募集资金基本情况、使用及闲置情况、现金管理产品信息等[21] 风险处理 - 公司发现投资产品重大风险时，需披露风险提示公告及风控措施[22] 补充流动资金 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，需符合不得变相改变用途等条件[23] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，需公告募集资金情况、补充金额及期限等[24] - 补充流动资金到期前需归还至专户，无法归还需公告相关情况[25] 超募资金使用 - 公司应妥善安排超募资金使用计划，至迟在募投项目整体结项时明确[26] - 公司使用超募资金投资项目，需披露项目建设方案等信息[27] - 公司需在专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[28] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[28] 改变资金用途 - 公司改变募集资金用途、使用超募资金及使用结余资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[16] - 公司改变募集资金用途的情形包括补充流动资金、变更实施主体、变更实施方式等[30] 项目实施变更 - 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营方式实施时应控股[31] - 公司改变募集资金投资项目实施地点应及时公告，仅变更地点无需股东会审议[32] 项目进展核查 - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[34] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[36] 专项审核 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[37] 整改措施 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析原因并提出整改措施[38] 现场核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行现场核查，出具专项核查报告[39] 违规处理 - 公司违规使用募集资金，有权追究相关人员责任，责任人致公司受损需赔偿[42] 制度说明 - 制度中“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[44] - 办法由董事会负责解释[44] - 办法自股东会审议通过之日起实施[44] - 办法未尽事宜或与相关法律法规等不一致时按相关规定执行[44] 公司信息 - 公司为北京先进数通信息技术股份公司[45] - 时间为2025年11月[45]

公司业务范围澄清 - 公司明确表示其业务范围与电网设备不相关 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2000年10月31日，于2016年9月13日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的金融IT解决方案提供商，主要为商业银行提供专业IT服务 [1] - 主营业务涵盖软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务 [1] 经营业绩 - 2025年三季度实现营业收入22.73亿元，在行业131家公司中排名第24位，行业平均营收为28.33亿元 [2] - 主营业务构成中，IT基础设施建设收入11.05亿元，占比80.07%；软件解决方案收入1.57亿元，占比11.41%；IT运行维护服务收入1.18亿元，占比8.52% [2] - 当期净利润为8523.06万元，行业排名第25，行业平均净利润为2596.07万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为48.33%，高于去年同期的35.10%，也高于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度公司毛利率为13.91%，较去年同期的16.88%有所下降，且低于行业平均的29.96% [3] 管理层薪酬 - 董事长李铠2024年薪酬为62.73万元，较2023年的90.33万元减少了27.6万元 [4] - 总经理林鸿2024年薪酬为61.7万元，较2023年的84.17万元减少了22.47万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.15万，较上期减少11.68% [5] - 户均持有流通A股数量为7504.63股，较上期增加13.23% [5] - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第二大流通股东，持股700.84万股，相比上期增加340.42万股 [5] - 香港中央结算有限公司及华富中证人工智能产业ETF（515980）为新进股东 [5]

核心财务表现 - 第三季度实现营业收入8.94亿元，较上年同期大幅增长86.04% [4] - 年初至报告期末累计实现营业收入22.73亿元，较上年同期增长49.83% [4] - 年初至报告期末实现归属上市公司股东净利润8,614万元，较上年同期显著上升163.10% [5] - 年初至报告期末综合毛利率为13.91%，较上年同期下降2.97个百分点 [5] 业务驱动因素 - 收入增长主要来自IT基础设施建设业务，其中互联网行业客户需求呈现大幅跃升 [4] - IT基础设施建设业务收入的大幅增长是公司净利润较上年同期上升的主要原因 [5] - 互联网行业毛利率较低，其收入占比提升导致公司综合毛利率同比下降 [5] 非经常性损益与投资收益影响 - 本报告期非经常性损益为1,578万元，对净利润有较大影响 [5] - 非经常性损益包含因诉讼了结而转回的存货跌价准备，该事项具有特殊性和偶发性 [3] - 年初至报告期末公司投资收益152万元，而上年同期为投资损失889万元，此变化导致净利润同比上升886万元 [6] 股东与股份情况 - 报告期内公司存在限售股份变动情况 [4] - 公司不存在持股5%以上股东、前10名股东参与转融通业务出借股份的情况 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日以现场会议方式召开第五届2025年第三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于公司2025年第三季度报告的议案》等文件 [1] 公司收入结构 - 2025年1至6月份公司营业收入主要来源于互联网行业，占比50.36% [1] - 国有大型商业银行是公司第二大收入来源，占比22.04% [1] - 其他业务收入占比11.26%，区域性银行占比10.18%，非银金融机构占比5.77% [1]

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行21,079,258股，募资249,999,999.88元，净额244,962,254.14元[2] - 截至2025年10月23日，募集资金账户余额5,272.56万元，含利息净额66.66万元[5] - 截至2025年10月23日，各项目已使用募集资金合计19,290.33万元[5] 资金使用安排 - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金补流并归还[6] - 公司拟使用不超2,500万元闲置募集资金暂时补流，期限不超十二个月[9] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司短期借款余额86,701.43万元[10] - 2,500万补流至2026年8月可省财务费用约54万元[10] 决策流程 - 2025年10月23日独立董事同意，29日董事会和监事会通过使用不超2,500万元闲置募集资金补流[11][13][14]

会议信息 - 2025年10月25日发第五届监事会2025年第二次临时会议通知，29日现场召开[3] - 应到监事3名，实到3名，超全体监事会成员半数[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[5][6] 资金安排 - 公司同意用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6]