北京先进数通信息技术股份公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-020 北京先进数通信息技术股份公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 北京先进数通信息技术股份公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 529,171,852.56 | 378,797,773.66 | 39.70% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,579,963.99 | -3,037,167.61 | 1,073.93% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-018 北京先进数通信息技术股份公司 第一大股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司第一大股东、董事长李铠先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押 延期购回，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控 | | | | | | | | | | | 股 | | | | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | | 股股东或 | | 占其所 | | | | 质押 | 质押 | | | | 东 | | 本次质 | | 司总 | （如 | 为补 | | | | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | | | | 起始 | 到期 | 质权人 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 1-02498 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 1-02498 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京先进数通信息技术股份公司（以下简称先进数通公司）2024 年 12 月 31 日的 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为15,870.05万元，其中 2024年度投入募集资金总额为6,047.15万元（均为直接投入），银行手续费0.35万 3 元，收到银行利息45.00万元，使用闲置募集资金4,100.00万元暂时补充流动资金。 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4,587.32万元。 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （2025 年 2 月修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先进数通 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 ...

同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所处的宏观环境、政策变化、 行业情况提出专业意见，在公司董事会及其专门委员会中积极发挥作用，切实助 益于公司相关事项的决策判断。 北京先进数通信息技术股份公司 2024年度独立董事述职报告 （王冉冉） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 ...

尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势 ，就公司所处的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业意见，在公司董事会及 其专业委员会中积极发挥作用，切实助益于公司相关事项的决策判断。 北京先进数通信息技术股份公司 2024年度独立董事述职报告 （石宇良） 现将本人2024年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人石 ...

北京先进数通信息技术股份公司 对外投资管理办法 第 一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动（含委托理财、对子公司投资等，设立 或者增资全资子公司除外）。 第三条 本办法适用于公司及全资、合并报表范围内的控股子（孙）公司 （以下统称"子公司"）的所有对外投资行为。 第 二章 投资 决策 权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 第 五 条 对外投资达到以下标准之一时，须提交股东大会审议并及时披露： （一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时 ...

董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应 的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。 董事会秘书应当具备《上市规则》《规范运作》要求的任职条件，公司应当 根据相关规定提交董事会秘书候选人的个人信息、具备任职能力的相关证明。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与 ...

2024年度独立董事述职报告 （张晨宇） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人具备履行独立董事职责的专业知识和经验，作为公司独立董事及审计委 员会召集人，按照《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定勤勉履职 ，重点关注公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 同时充分发挥自己所具备的专业优势，在公司董事会及其专门委 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：先进数通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李俊 | 联系电话：0512-62938583 | | 保荐代表人姓名：庞家兴 | 联系电话：0512-62938583 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...