会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议12月12日15:00召开[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月08日[5] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层大会议室[6] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等4项非累积投票提案[7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年12月9日9:00至16:00[11] - 登记地点在北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层[11] 投票信息 - 网络投票代码为350541，简称数通投票[18] - 深交所交易系统投票时间为12月12日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议联系人黄黎女士，电话010 - 68717009等[12] - 2025年12月9日16:00前邮件送达参会股东登记表[26] - 已登记股东或代理人12月12日13:30 - 14:30到现场核验[26]

会议安排 - 2025年11月25日召开第五届董事会2025年第四次临时会议[3] - 2025年12月12日15:00召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 多项修订议案表决均全票通过，部分需股东大会特定比例或审议通过[4][6][7][8][9] 人事变动 - 聘任刘志刚为副总经理，任期与第五届董事会一致，薪酬不变[11] 备查文件 - 会议备查文件包括《第五届董事会2025年第四次临时会议决议》等3份文件[13]

公司人事任命 - 公司董事会同意聘任刘志刚为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：互联网行业占比50.36%，国有大型商业银行占比22.04%，其他占比11.26%，区域性银行占比10.18%，非银金融机构占比5.77% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为64亿元 [1]

公司治理 - 制定审计委员会年度报告工作规程完善治理结构[2] 审计工作 - 审计工作时间由三方协商确定[4] - 督促事务所按时提交报告并记录情况[4] 财务审阅 - 审计委员会需审阅报表并形成书面意见[4] 会计师事务所管理 - 检查拟聘事务所及注册会计师从业资格[5] - 续聘或改聘需经董事会和股东大会审议[5] 规程生效 - 规程经董事会审议通过后生效，由其修订解释[8][9]

公司概况 - 公司2016年8月19日核准首次发行3000万股普通股，9月13日在深交所上市[4] - 公司注册资本为430,044,492元[7] - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为430,044,492股，均为普通股[22] 股东与股权 - 发起人范丽明等多人于2012年10月10日以净资产折股方式认购股份[19][20] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[30] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[30] 公司决策与治理 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 年度股东会可授权董事会决定融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[49] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议[51] 会议相关规定 - 上一会计年度结束后六个月内举行股东会[54] - 董事人数不足六人等情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76][77] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[109] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[109] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[150] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[154] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的45%[165] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[165] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年内披露中期报告[150] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘[178] - 公司指定巨潮资讯网和符合规定的媒体刊登公告和披露信息[185] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[186]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集，提前三日通知[4] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托代为出席[9] 提案审议与表决 - 一般提案需全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事审议同意[12] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[12] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求暂缓表决[13] 会议记录与档案 - 会议记录应包括会议召开日期等内容[15] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[16] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[16] - 董事对记录有不同意见可书面说明[16] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[16] 其他规定 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[16] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书办理[16] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[16] - 本规则报股东会批准后生效，修改时亦同[18] - 本规则由董事会解释[18]

审计委员会构成 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[4] - 成员任期与其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[7] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[8] - 作出决议须成员过半数通过，一人一票[10] - 会议记录等资料保存至少十年[11] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作等[13] - 审核财务信息披露等事项半数以上成员同意后提交董事会审议[15] - 审核财务报告关注真实性，造假先更正数据[16] - 监督外部审计机构聘用，制定政策、提议启动等[17] - 审议决定聘用外部审计机构，提审计费用建议并提交董事会[18] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[19] - 监督指导审计部，参与内部审计负责人考核[19] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立等[20] - 监督审计部至少每半年检查重大事项实施及资金往来情况[21] - 监督指导审计部开展内控检查和评价，分析评估意见[22] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[23] 其他职权 - 有权检查公司财务、监督董高人员等八项职权[24] - 提议召开临时股东会，董事会10日内反馈意见[26] - 董事会同意后5日内发通知，临时股东会提议后2个月内召开[26] - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求提起诉讼[30] 履职监督 - 履职监督重点包括披露财报、财务违规整改等五项[31][32] 细则说明 - 细则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”不含本数[34] - 细则自公司董事会审议通过之日起实施[34]

提名委员会构成 - 成员三名，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 提名委员会职责 - 就提名任免董事、聘任解聘高管向董事会提建议[7] 工作协助与流程 - 董事会办公室协助做好前期准备、提供资料[9] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[10] 会议相关规定 - 不定期开会，会前三天提供资料[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[12][13] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[17] - 细则由董事会修订解释，审议通过之日起实施[14] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[14]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会三名成员，独立董事过半数且任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策，考评需董事、高管述职[6][10] - 董事薪酬报董事会审议后提交股东会，高管报董事会[8] 会议相关 - 每年至少开一次定期会，经提议可开临时会[12] - 会议需三分之二以上成员出席，决议全体成员过半数通过[13] 资料与记录 - 公司相关部门提供决策前期资料[10] - 会议记录保存不少于十年[19] 实施规定 - 细则自董事会审议通过之日起实施[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 董事会收到提议后需在十日内书面反馈[5][6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开[5][6][7] 临时股东会通知 - 董事会同意召开应在作出决议后五日内发出通知[5][6] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] 股东提案 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[9] - 召集人收到临时提案后应在两日内发出补充通知[9] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[14] 委托与投票制度 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开请求委托代为出席[17] - 特定情形下应采用累积投票制[17] 决议与记录 - 股东会决议公告应列明相关表决权股份比例等内容[19] - 股东会会议记录应记载相关内容且保存不少于十年[21] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案公司应在两个月内实施具体方案[22] - 股东可在六十日内请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[22]