北京先进数通信息技术股份公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告 发表以下意见： 依照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，公司应当建立规范的公司治理 结构和健全的内部控制制度。经核查，公司监事会认为，公司在控制环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了健全、合理的内部 控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深 交所的相关要求。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控 制制度建立和实施的实际情况。 北京先进数通信息技术股份公司 - 1 - 监事会 2025 年 4 月 14 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-011 北京先进数通信息技术股份公司 第五届监事会 2025 年第一次定期会议 决议公告 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）出具了标准无保留意见的审计报告。 议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会同意将本议案提交股东大会审议。 - 1 - 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度审计报告 （大信审字[2025]第 1-01393 号）》与本公告同日在证监会指定的上市公司信息 披露网站巨潮资讯网（ht ...

第五届董事会 2025 年第一次定期会议 决议公告 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-010 北京先进数通信息技术股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第一次定期会议的通 知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司 B 座 4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式 召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司董事审议了公司 2024 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘 要的内容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

先进数通（300541）公告，2024年营业收入22.2亿元，同比下降18.92%。归属于上市公司股东的净利润 3846.68万元，同比下降75.64%。向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税)，送红股0股(含税)，以资 本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-005 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东庄云江、股东杨格平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 14 日披露了《董事兼高级管理人员、股东减持股份预披露公告》（公告 编号：2025-002），公司董事兼高级管理人员金麟计划在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 2,100,000 股（占本公司总股本比例 0.49%）。 近日，公司收到金麟先生出具的《股东股份减持计划实施情况告知函》，金 麟先生前述减持计划已实施完毕。 现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 1．股东减持股份情况 - 1 - | 其中：无限售条件股份 | 212.5877 | 0.49 | 2.5877 | 0.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-004 北京先进数通信息技术股份公司 股东减持股份实施情况公告 股东庄云江、股东杨格平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 14 日披露了《董事兼高级管理人员、股东减持股份预披露公告》（公告 编号：2025-002），持有本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%） 的股东庄云江计划在 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日期间以集中竞价交易 或大宗交易方式减持本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%）； 持有本公司股份 1,360,713 股（占本公司总股本比例 0.32%）的股东杨格平计划 在 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减 持本公司股份 1,360,713 股（占本公司总股本比例 0.32%）。 近日， ...

人民财讯3月5日电，先进数通(300541)3月5日在互动平台表示，公司是英伟达的Elite级合作伙伴（有 Elite、Preferred、Partner三级）。 公司代理英伟达产品的营业收入对公司业务不构成重大影响。 ...

诉讼金额 - 诉庆阳金山云、北京金山云涉案14142.10万元，占净资产8.61%[4] - 连续十二个月累计涉案20285.18万元，占净资产12.34%[4][10] - 其余诉讼涉案6143.08万元，占净资产3.74%[10] 诉讼进展 - 诉庆阳金山云、北京金山云案已立案待开庭[4][6] - 成都加华案涉案2534.24万元待判决[10] - 与浩丰创源两案涉案3179.66万元待开庭[10] 影响情况 - 成都加华案应收账款已全额计提坏账[12] - 其余诉讼对利润无重大影响[13] - 诉讼对持续经营能力无重大影响[14]

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-002 北京先进数通信息技术股份公司 董事兼高级管理人员、股东减持股份预披露公告 公司董事兼高级管理人员金麟、股东庄云江、股东杨格平保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份 8,503,507 股（占本公司总股本比例 1.98%）的董事兼高级管理人员金麟计划 在 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日期间以集中竞价交易或大宗交易方式减 持本公司股份 2,100,000 股（占本公司总股本比例 0.49%）； 持有本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%）的股东庄云江 计划在 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 5 月 20 日期间以集中竞价交易或大宗交易方 式减持本公司股份 2,653,421 股（占本公司总股本比例 0.62%）； - 1 - 注：若减持计划实施期间本公司有送股、配股、资本公 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为3300万元 - 4800万元，较上年同期下降69.60% - 79.10%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为3171万元 - 4671万元，较上年同期下降69.39% - 79.22%[3] - 2024年公司投资损失约845万元，对净利润影响约为 - 731万元，较上年同期下降约1477万元[5] - 上年同期公司投资收益872万元，对净利润影响为746万元[5] 业绩影响因素 - 2024年公司IT基础设施建设业务受行业客户数字化转型进程放缓等因素影响，收入规模及毛利率下降[5] - 2024年公司拟针对部分应收账款、无形资产及存货计提减值准备[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 财务数据披露安排 - 公司将在2024年年度报告中详细披露财务数据[6]