杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-022 2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请 累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并由公司 为全资子公司向银行等金融或非金融机构申请的合计 25 亿元的综合融资授信额 度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公 司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全 资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展 前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大 股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。 三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 经审查，会议认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公 开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持 公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州平治信 息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"或"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的 规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集 资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审 批手续， ...

杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10712 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10709 号的 无保留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...

杭州平治信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10710 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是平治信息董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 2024 年 12 月 31 日 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，平治信 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张轶男） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人张轶男，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法学学士、法学硕士， 律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人，2010 年 9 月至今任国浩律师（杭 州）事务所律师、合伙人，现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、 浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会委员、绍兴银行股份有限公司独立董 事、浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事。2019 年 1 月起担任杭州平治信息技 术股份有限公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈连勇） 各位股东及股东代表： 本人作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"平治信息"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的 规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事 会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维 护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈连勇，中国国籍，1975 年生，本科学历，正高级会计师，注册会计 师、注册税务师，无境外永久居留权。曾任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经 理、财务部经理，广宇集团股份有限公司审计部经理、总会计师等。现任广宇集 团股份有限公司副总裁、总会计师，现兼任绍兴鉴湖高尔夫有限公司、杭州益光 房地产开发有限公司、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司 ...