杭州平治信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州平治信息技术股份有限公司董事（指非独立 董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一薪酬与考核，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故 ...

报告披露 - 年度财务报告在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露，一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[16] 报告内容 - 年度财务会计报告包括会计报表、附注和其他资料，报表含资产负债表等[3] - 季度、月度财务报告通常仅指会计报表，至少包括资产负债表和利润表[3] 报告编制 - 编制财务报告以实际发生交易或事项为依据，编制前进行资产清查[9][10] - 财务报告列示金额应真实可靠，不得随意变更或调整[10][11][11] - 主管报表编制人员检查会计报表勾稽关系[13] 报告审核 - 公司负责人审核财务报告合法合规性并签字[7] - 主管会计工作负责人领导编制并签字[7] - 会计机构负责人拟定方案并具体组织编制[7] 报告审计 - 年度财务报告由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计[23][24] 报告分析 - 公司在季报、半年报、年报披露后及时召开财务分析会议[20] - 主管会计工作负责人在财务分析和利用中起主导作用[21] - 公司分析资产、负债、权益、收入、费用、现金流等情况[21] - 定期财务分析形成报告，结果传递给内部管理层[22] 制度相关 - 编制、对外提供和分析利用财务报告需关注多种风险[4][6] - 本制度由董事会审议通过，负责修订和解释[26] - 本制度自公司发布之日起生效[27]

杭州平治信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及公司 直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下同） 的信息收集和管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、《杭 州平治信息技术股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）的有关规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第七条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人员进行有 关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及 时和准确。 第二章 重大信息的范围 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报公司所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相 ...

第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 杭州平治信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司董事和高级管理人员的产 生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资格。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 杭州平治信息技术股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"股份公司" 或"公司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文 件的规定、以及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 决策范围 第三条 依据本管理制度进行的投资事项包括： (十二)其他投资事项。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。 投资事项中涉及关联交易时 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 履职与离职 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[11] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，应继续履职至新任产生[13] 委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[3] 履职要求 - 连续两次未亲出席董事会且不委托，董事会30日内提议解职[17] - 每年现场工作不少于15日[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 会议资料至少保存10年[25] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 审议事项 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 《管理办法》所列事项经独立董事专门会议审议[19] 会议召集 - 专门会议由过半数推举召集人主持，不履职时可自行召集[20] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件等保障知情权[24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[26]

参股子公司参照本制度执行。 杭州平治信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外财务资助行为，防范财务风险，健全内部控制，确保公司 稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"）等相关法律、法规和 其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 适用本制度的规定，但下列情况除外： （一）以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本制度规 定执行。 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人 ...

董事离职生效 - 董事辞职报告提交公司收到之日辞任生效[4] - 任期届满未获连任自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会决议解任董事决议作出之日解任生效[5] 后续流程 - 董事会两个交易日内披露董事辞职情况[4] - 公司六十日内完成董事补选[4] - 离职生效后三个工作日内完成文件移交[9] 义务与追责 - 离职董事忠实义务三年内不当然解除[11] - 离职董事对追责决定有异议可十五日内向审计委申请复核[13] 股份减持 - 董事离职后六个月内不得减持股份[17] - 任期内和届满后六个月内每年减持不超总数25% [17] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[17]