公司治理 - 公司第五届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[4] - 2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会完成换届[1] - 董事会、监事会成员及高级管理人员任期均为三年[1][4][5] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[1] 股权结构 - 方君英间接持股128,262股，占总股本0.09%[7] - 郭庆持股31,806,000股，占总股本22.80%[11] - 郑兵间接持股858,741股，占总股本0.62%[12] - 潘爱斌间接持股357,835股、直接持股48,825股，占总股本0.29%[14] - 吴海燕间接持股17,958股，占总股本0.01%[19] - 高鹏间接持股167,483股，占总股本0.12%[20] - 余可曼间接持股1,717,605股，占总股本1.23%[23] 人员变动 - 高鹏2025年2月7日届满离任董事[20] - 离任董事陈连勇、张轶男及监事何霞截至公告披露日未持股[6][7] 人员信息 - 潘爱斌1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业[13] - 郝玉贵为经济学（会计）博士学位，研究生学历[15] - 金小刚主持完成国家重点研发计划等50多项，发表论文160余篇[16] - 余可曼2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位[23] - 戴雯雯1990年出生，2021年6月就职公司，现任证券事务代表[25] - 卜云洁1980年生，2012年3月 - 2022年2月任公司财务会计[26] 其他情况 - 戴雯雯未持股，与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[25] - 卜云洁未持股，与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系[26] - 卜云洁最近三年未受中国证监会行政处罚[26] - 卜云洁最近三年未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[26] - 郝玉贵、金小刚、方明利、史晶杰目前未持股[16,17,22,24]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6800万元 - 9800万元，较上年同期下降75.32% - 152.67%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6630.73万元 - 9630.73万元，较上年同期下降195.84% - 329.68%[3] - 2024年非经常性损益对净利润影响金额约为 - 170万元[6] 2024年资产减值准备 - 2024年预计计提应收款项信用减值准备和存货跌价准备，最终金额以经审计的年报数据为准[5] - 2024年初步预计需计提商誉减值准备，最终金额以经审计的年报数据为准[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议1月10日发通知，1月16日通讯表决召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 换届选举 - 拟提名吴海燕、高鹏为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 选举二人议案均3票同意通过，需2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第五届监事会任期自相关议案通过起三年[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年1月16日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会将于1月27日以现场与网络投票结合方式召开[6] 换届选举 - 拟提名郭庆等3人为第五届非独立董事候选人[2] - 拟提名郝玉贵等2人为第五届独立董事候选人[3] - 换届议案需提交2025年第一次临时股东大会审议表决[3][5]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月7日14：00召开[1] - 网络投票2025年2月7日进行[1] - 股权登记日为2025年1月27日[2] 议案审议 - 共审议3项议案，均用累积投票方式选举[3][4] 选举情况 - 非独立董事应选3人，独立董事应选2人，非职工代表监事应选2人[12][16] - 拟选举郭庆等为非独立董事，郝玉贵等为独立董事，吴海燕等为非职工代表监事[16] 投票时间 - 深交所交易系统2025年2月7日多个时段投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年2月7日9:15 - 15:00投票[14] 其他 - 现场会议登记时间为2025年2月6日[5] - 普通股投票代码为350571，简称为平治投票[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[16][17] - 提供参会股东登记表[18]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行15,112,919股A股，发行价38.70元/股，募资584,869,965.30元[1] - 扣除费用后募资净额568,949,666.32元[1] 资金使用决策 - 2024年通过节余募集资金永久补充流动资金议案[4] - 节余5,699.85万元永久性补充流动资金[4] 账户处理 - 已将节余资金转入自有账户并注销专户，终止监管协议[4] - 已注销11个募集资金专户[5]

会议信息 - 2024年12月23日召开股东大会，现场14:00开始，网络投票9:15开始[3] - 出席股东及代表134名，代表股份36,851,608股，占比26.4116%[3][4] 议案投票 - 《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意36,678,408股，占比99.5300％[5] - 中小投资者对该议案同意4,872,408股，占比96.5673％[5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 致：杭州平治信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 - 1 - 1. 公司现行有效的公司章程； 法 ...

(一）项目名称：2024 年中卫云数据中心算力合作项目 （二）招标人名称：中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2024-071 杭州平治信息技术股份有限公司 中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国联通采购与招标网发布了《2024 年中卫云数据中心算力合作项 目中标候选人公示》，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"） 为上述项目的中标候选人之一。 一、中国联通预中标项目情况 随着 5G、人工智能等信息技术的发展，算力需求不断增长，算力产业迎来 重要发展机遇，根据中国信通院《中国综合算力评价白皮书（2023）》的数据， 截至 2022 年年底，我国算力核心产业规模达到 1.8 万亿元，算力总规模达到 180EFLOPS，年增长率近 30%。 算力产业发展中三大通信运营商将承担重要使命，根据三大运营商披露的数 据，运营商算力规模显著增加，布局日趋完善，三大通信运营商在算力市场的市 场份额占比超 60%，公司作为通信运营商设备的核心供应商，持续围绕通 ...