证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-020 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025 年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董 事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人 以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。 （二）审议 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-022 2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请 累计总额不超过 45 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并由公司 为全资子公司向银行等金融或非金融机构申请的合计 25 亿元的综合融资授信额 度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公 司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全 资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展 前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大 股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。 三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 经审查，会议认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公 开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持 公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10712 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10709 号的 无保留意见审计报告。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称" ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州平治信 息技术股份有限公司（以下简称"平治信息"或"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的 规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集 资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审 批手续， ...

杭州平治信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10710 号 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治 信息）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是平治信息董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 2024 年 12 月 31 日 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，平治信 ...

会议与报告 - 2024年召开董事会7次，独立董事通讯表决出席7次[6] - 2024年按时编制并披露多份报告[11] - 2024年4月26日召开第四届董事会第十八次会议[12] 审计与履职 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年度独立董事认真履职维护股东权益[13] 其他 - 独立董事张轶男于2025年4月28日提交报告[14]