| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于使用暂 ...

编号：2025-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | ■业绩说明会 □路演活动 新闻发布会 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位 （排名不分先后） | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的社会公众投资者 | | 时 间 2025 | 年 5 月 7 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn）（网络文字互动方式） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张锡亮 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：张一峰 独立董事：陈贇 | | | 1.请问：（1）去年业绩较同期变化不大，今年一季度出现亏损，原 | | | 因何在？（2）可转债最后一年多，是否有信心实现全部转股？（3）国外 | | | 业务占比超四成，贸易战有何影响？如何应对？顺便介绍一下对美业务 | | | 情况？ | | | 答:您好！今年第一季度出现亏损的原因在于模具业务因海外客户相 | | | 关项目的延期而导致第一季度交付的较少，进而影响到了当期业绩。模具 | | 投资者关系活动主 | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会 和股东会审议。 三、投资风险及控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

会议情况 - 2024年召开13次董事会、1次年度股东会及5次临时股东会[5][6] - 2024年召开4次审计委员会，3次薪酬与考核委员会等会议[7] - 报告期内召开3次独立董事专门会议[8] 独立董事 - 2024年独立董事任期于12月6日届满[2] - 独立董事提交报告日期为2025年4月26日[17]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、1次年度股东会及5次临时股东会[4] - 2024年召开4次审计等多个委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 陈贇2024年多次现场考察、问询，关注信披[12][13] - 2025年陈贇将继续履职提建议[15]

会议情况 - 2024年召开1次董事会、0次年度股东会[4] - 2024年未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] 独立董事情况 - 2024年独立董事姚建军应出席董事会1次，亲自出席1次[5] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司相关人员沟通[15]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月26日评估独立董事陈贇、姚建军独立性[1][2] - 两位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

股东会安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，同意5月21日召开2024年年度股东会[2] - 现场会议5月21日14:30召开，网络投票时间为5月21日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[3] 议案规则 - 议案11.00为特别表决议案，须经出席会议非关联股东有效表决权总数三分之二以上通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 现场会议登记地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号公司证券法务部[6] - 异地股东登记信函或传真5月15日16:00前到达公司为准[7] 投票信息 - 投票代码为350707，投票简称为威唐投票[16] - 深交所交易系统投票时间为5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月21日9:15 - 15:00[16]

利润分配 - 2024年度以174,778,421股为基数，每10股派现0.30元，共派现5,243,352.63元[8] - 2025年拟中期分红派现不超当期归母净利润20%[9] 资金运用 - 公司及子公司用不超2亿元自有资金现金管理，额度一年可滚动用[15] - 公司开展不超3亿元外汇套期保值业务，额度12个月可滚动用[18] 关联交易 - 预计2025年度公司及子公司日常关联交易不超1,620万元[19] 股份情况 - 截至2025年3月31日，回购专用账户持2,223,800股本公司股份[8] - 拟回购注销2024年激励计划中46.25万股限制性股票，待股东会审议[21] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] - 调整2024年限制性股票激励计划回购价格议案获通过[20] - 通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案，待股东会审议[21] - 通过2025年第一季度报告议案[23]