| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2、债权申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司证券 法务部； 3、联系部门：证券法务部； 4、电话：0510-68561147； 5、邮箱：boardsecretary@vt-ind.com； 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议、2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年度股东会，分 别审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》，同意对公司 2024 年限制性股票激励计划中因离职触发回购注 销条款的 2 名激励对象合计持有的 6.5 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）于 2025 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东会进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-037 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次 股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"）董事会召集，于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：30 在江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号威唐工业会议室 召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系 统 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项 出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网披露的《关于使用暂 ...

编号：2025-01 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 活动类别 | ■业绩说明会 □路演活动 新闻发布会 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位 （排名不分先后） | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的社会公众投资者 | | 时 间 2025 | 年 5 月 7 日 15:00-17:00 | | 地 点 | 价值在线（www.ir-online.cn）（网络文字互动方式） | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：张锡亮 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书兼财务总监：张一峰 独立董事：陈贇 | | | 1.请问：（1）去年业绩较同期变化不大，今年一季度出现亏损，原 | | | 因何在？（2）可转债最后一年多，是否有信心实现全部转股？（3）国外 | | | 业务占比超四成，贸易战有何影响？如何应对？顺便介绍一下对美业务 | | | 情况？ | | | 答:您好！今年第一季度出现亏损的原因在于模具业务因海外客户相 | | | 关项目的延期而导致第一季度交付的较少，进而影响到了当期业绩。模具 | | 投资者关系活动主 | ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本次现金管理的额度、期限及投资品种均在已审批范围内，无需再提交公司董事会 和股东会审议。 三、投资风险及控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度和期限内资金可循环滚动使 用；在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 由财务负责人负责具体组织实施。监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

会议情况 - 2024年召开1次董事会、0次年度股东会[4] - 2024年未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] 独立董事情况 - 2024年独立董事姚建军应出席董事会1次，亲自出席1次[5] - 2024年未发生独立董事相关提议情况[9] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司相关人员沟通[15]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月26日评估独立董事陈贇、姚建军独立性[1][2] - 两位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 两位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

会议情况 - 2024年召开14次董事会、1次年度股东会及5次临时股东会[4] - 2024年召开4次审计等多个委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 陈贇2024年多次现场考察、问询，关注信披[12][13] - 2025年陈贇将继续履职提建议[15]