公司人事变动 - 2024年12月6日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[4] - 张锡亮当选董事长，各专门委员会委员选举全票通过[5][6][7] - 张锡亮续任总经理，多位人员续任相应职务，任期三年[8][9][10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[4] - 应到监事3名，实到3名[4] - 全体监事推举赖兴华先生为会议主持人[4] 选举结果 - 会议选举赖兴华先生为公司第四届监事会主席[5] - 任期三年，自本次监事会审议通过至本届监事会届满[5] - 选举表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

现金管理 - 获批使用不超3.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] 存款认购 - 多次向招行、交行支行认购结构性存款，金额从3000万到6000万不等[3][11] 未到期余额 - 公告日前十二个月内，未到期银行理财产品余额1亿元[11] 审批情况 - 本次现金管理在已审批范围内，无需再审议[7]

回购情况 - 截至2024年11月30日累计回购3,613,800股，占总股本2.04%[3] - 回购成交总金额39,960,947元，最高13.68元/股，最低9.70元/股[3] - 截至2024年11月30日，回购专用账户持股2,223,800股，占总股本1.26%[5] 其他事项 - 2024年5月22日，1,390,000股非交易过户授予激励对象[4] - 2024年2月1日通过回购方案，后续继续实施并披露信息[3][6]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月6日召开[2] - 现场会议上午10：00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年11月29日[4] 提案相关 - 提案涉及董监事会换届、募投项目结项等[4][5] - 议案1、2、3采用累积投票制表决[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号[6] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[8] - 网络投票代码为350707，投票简称为威唐投票[17] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[17] - 选举独立董事和股东代表监事票数=股份总数×2[18]

董事会提名 - 公司董事会提名姚建军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人无禁入、处罚等不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

资金募集 - 2020年12月发行可转债，募资3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[1] 项目进展 - 大型精密冲压模具智能生产线项目计划投入2.9567738767亿元，已投2.0923190472亿元，进度70.76%[12] 资金安排 - 项目预计节余9839.586373万元，拟永久补充流动资金[12][14] 决策情况 - 2024年11月20日董事会、监事会通过结项及补流议案[16][17] - 保荐机构认为需股东大会审议，国金证券无异议[18][19]

独立董事提名 - 姚建军被提名为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 姚建军承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 姚建军具备相关知识和五年以上工作经验[5] 独立性条件 - 姚建军及直系亲属等不在公司及相关股东任职，不持有规定比例股份[7] 合规情况 - 姚建军近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[9][10] 任职限制 - 姚建军担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月20日召开第三十次会议[3] - 审议通过提名赖兴华、潘格为第四届非职工代表监事候选人[3] - 候选人需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 监事信息 - 赖兴华生于1983年12月，2019年10月至今任职[6] - 潘格生于1986年9月，2014年7月至今任职[6] - 两人未持股，无关联关系，无违规情形[6][7] 履职安排 - 第四届监事会由三人组成，任期三年[3] - 就任前第三届监事继续履职[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈贇女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月20日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业条件[6] - 被提名人无违规处罚记录，任职数量和时长合规[10][12]