证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-194 南京越博动力系统股份有限公司 关于补选公司第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号： 2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙 公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜 供应链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关 于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的 尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文 件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-195 南京越博动力系统股份有限公司 关于补选公司第三届监事暨辞职监事信息更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号： 2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙 公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜 供应链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关 于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的 尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文 件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算 ...

3.公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交 易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方 指定主体拟向公司或公司指定子公司捐赠现金资产，预计捐赠的金额为不低于 1.5 亿 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-198 南京越博动力系统股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日， ...

南京越博动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-199 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下 ...

3.公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交 易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方 1 / 2 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-197 南京越博动力系统股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成 ...

南京越博动力系统股份有限公司独立董事工作制度 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 | | | 南京越博动力系统股份有限公司独立董事工作制度 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二）具有本制度第六条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》规定的其他条件。 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 第一条 为进一步完善南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳 ...

特别风险提示： 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-196 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材料 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-193 南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.李占江、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"协恒投资"） 与湖北润钿新能源汽车科技有限公司（以下简称"润钿科技"）于 2022 年 11 月 30 日 分别签署了《表决权委托协议》，李占江及协恒投资将其合计持有的公司股份对应的表 决权不可撤销地委托给润钿科技行使。李占江于 2022 年 12 月 18 日向南京越博动力系 统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会其他董事发送了其本人的和协恒投资的《解 除协议通知》，李占江和协恒投资单方解除《表决权委托协议》和《合作协议》，同时， 润钿科技明确表示未收到前述《解除协议通知》的书面文件，润钿科技认为前述《表 决权委托协议》和《合作协议》已生效且具有有效性。公司认为前述《表决权委托协 议》和《合作协议》是否解除存在争议，在《表决权委托协议》和《合作协议》未经 司法机关最终司法判决确认解除前， ...

190 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023- 特别风险提示： 1. 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披 露了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限公司或其指定主体。 目前交易各方均在履行审批程序中，本次增资扩股事项相关的尽调工作尚未完成，且尚 需提交公司股东大会审议，能否签订正式交易文件存在不确定性，本次交易能否达成存 在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下：申请人南京尤玛包装工程有限 公司（以下简称"尤玛公司"）向南京中院申请对公司进行破产清算。 ...

南京越博动力系统股份有限公司 关于债权债务重组暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披 露了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。目前交易各方均在履行审批程序中，本次增资扩股事项 相关的尽调工作尚未完成，且尚需提交公司股东大会审议，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下：申请人南京尤玛包装工程有限 公司（以下简称"尤玛公司"）向南京中院申请对公司进行破产清算。南京中院定于 2023 年 12 月 22 日下午 1 ...