深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2023〕第 158 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书的公告》 《关于收到江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公 司的监管关注函的公告》及 12 月 22 日披露的《关于债权债 务重组暨关联交易的公告》显示，你公司存在以下违规行为： 一、未履行关联交易审议程序和披露义务 万元。山东城洁、来信吉、百汇远达的实际控制人均为你公 司董事长、总经理贺靖，你公司收购上述三家公司股权交易 构成关联交易，但你公司未按照关联交易履行审议程序和信 息披露义务。 二、未履行持续性信息披露义务 2023 年2月，你公司全资子公司南京汇博收购唐山汇博、 来信吉、百汇远达部分股权，已支付完毕股权受让款。截至 目前，上述收购公司股权变更登记因存在障碍尚未完成，你 公司未及时披露收购事项的重要进展情况。 三、非经营性资金占用 2023 年 2 月，你公司全资子公司南京汇博吉通新能源动 力科技有限公司（以下简称"南京汇博"）收购唐山 ...

南京越博动力系统股份有限公司 北京恒都（南京）律师事务所 关 于 之 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会 江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 65 层（210005） 65F, Nanjing Center,No.1 Zhongshan South Road, Qinhuai District, Nanjing 210005, P. R. China TEL: +86- 025-84599565 / FAX: +86-025-84599565 2023 年 12 月 国浩律师（*）事务所 法律意见书 北京恒都（南京）律师事务所 关于南京越博动力系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：南京越博动力系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京恒都（南京）律师事务 所（以下简称本所）接受南京越博动力系统股份有限公司（以下简称公司）的聘 请，指派王丽萍律师、王乾荣律师出席并见证了公司于 2023 年 12 月 26 日在南 京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意产业园 C3 栋召开的 ...

南京越博动力系统股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-194 南京越博动力系统股份有限公司 关于补选公司第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号： 2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙 公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜 供应链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关 于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的 尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文 件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-195 南京越博动力系统股份有限公司 关于补选公司第三届监事暨辞职监事信息更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号： 2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙 公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜 供应链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关 于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的 尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文 件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算 ...

3.公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交 易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方 指定主体拟向公司或公司指定子公司捐赠现金资产，预计捐赠的金额为不低于 1.5 亿 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-198 南京越博动力系统股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日， ...

南京越博动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-199 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下 ...

3.公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交 易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方 1 / 2 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-197 南京越博动力系统股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成 ...

南京越博动力系统股份有限公司独立董事工作制度 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 | | | 南京越博动力系统股份有限公司独立董事工作制度 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的 资格； （二）具有本制度第六条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》规定的其他条件。 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 第一条 为进一步完善南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳 ...

特别风险提示： 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-196 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日披露 了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023- 170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司 湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应 链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全 资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调 工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在 不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的《通知》、 《传票》及《破产清算申请书》等材料 ...