证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-052 南京越博动力系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

特别提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为- 23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-049 南京越博动力系统股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事项尚未消除，存在 2023 年度财务会计报告被审计机构出具保留意见、无法 表示意见或者否定意见的审计报告，以及未能在法定期限内披露过半数董事 保证真实、准确、完整的年度报告的风险。 公司董事会管理层高度重视上述事项，已组织人员全力积极推进此项工 作，积极协调相关主体配合审计 ...

南京越博动力系统股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-048 特别提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停 牌的公告》（公告编号：2023-057），公司 2022 年经审计的归属于上市公司股 东的所有者权益为-8,359.91 万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.1 条第一款第二项规定的"最近 一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"情形，公司股票于 2023 年 5 月 4 日开市起被实施退市风险 警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带持 续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条第六项规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风险警示。若 公司出 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-047 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 公司202 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-044 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落 的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告， 根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第三 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-046 1 / 2 南京越博动力系统股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 61 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 1 日，你公司披露的《关于全资子公司拟出 售股权资产的公告》及董事会决议等公告（以下统称"公告"） 显示，公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公 司（以下简称"南京汇博"）拟将其持有的唐山汇博吉通供 应链管理有限公司（以下简称"唐山汇博"）52%股权以 233 万元出售给原股东宁波梅山保税港区武当源投资有限公司 （以下简称"武当源投资"）或其指定主体，拟将其持有的河 北百汇远达供应链有限公司（以下简称"河北百汇"）52%股 权以 526 万元出售给中润捷通新能源科技（天津）有限公司 和河北百汇法定代表人毛欣。我部对此表示高度关注，请你 公司补充说明以下事项： 1.公告显示，2023 年 2 月，南京汇博分别以 260 万元、 520 万元收购武当源投资持有的唐山汇博 52%股权及贺茂春 1 持有的河北百汇 52%股权，南京汇博已于收购时支付转让对 价，但因相关股权被质押，上述收购股权尚未办理过户登记。 根据《股权转让合同》相关条款， ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-043 南京越博动力系统股份有限公司 关于全资子公司拟出售股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司结构，缓 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-042 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 南京汇博吉通新能源动力科技有 限公司拟股权转让所涉及的河北 百汇远达供应链有限公司股东全 部权益价值 资产评估报告 十鲲资评报字〔2024〕 037 号 评估委托方： 南京汇博吉通新能源动力科技有限公司 资产占有方: 河北百汇远达供应链有限公司 评估机构: 十堰鲲鹏 舞等务所(有限合伙) &评估房地产 资产评估师: 刘丽萍(会员编号:420002 张荣华(会员编号:42000814) 评估报告出具日期: 二〇二四年三月二十七日 南京汇博吉通新能源动力科技有限公司 拟股权转让所涉及的河北百汇远达供应链有限公司股东全部权益价值资产评估报告 官 蒙 | 资产评估报告摘要 … | | --- | | 资产评估报告 ……………………………………………………………………………… 7 | | 正 文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 一、 委托人、被评估单位和其他评 ...