三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 证券代码: 300742 证券简称: *ST越博 提名人南京越博动力系统股份有限公司现就提名韩飞 南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 南京越博 ...

公司董事会于近日收到公司独立董事徐建先生提交的书面辞职报告。徐建先 生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其原定任期至第三届董 事会任期届满时止，辞职后徐建先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，徐建先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-051 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为- 23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.年审 ...

一、本人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人韩飞，作为南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 暂未获得证券交易所认可的相关培训证明材料，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

特别风险提示： 南京越博动力系统股份有限公司 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-050 第三届董事会第三十三次会议决议公告 2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落 的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告， 根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-052 南京越博动力系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

特别提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为- 23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-049 南京越博动力系统股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事项尚未消除，存在 2023 年度财务会计报告被审计机构出具保留意见、无法 表示意见或者否定意见的审计报告，以及未能在法定期限内披露过半数董事 保证真实、准确、完整的年度报告的风险。 公司董事会管理层高度重视上述事项，已组织人员全力积极推进此项工 作，积极协调相关主体配合审计 ...

南京越博动力系统股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-048 特别提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停 牌的公告》（公告编号：2023-057），公司 2022 年经审计的归属于上市公司股 东的所有者权益为-8,359.91 万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.1 条第一款第二项规定的"最近 一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"情形，公司股票于 2023 年 5 月 4 日开市起被实施退市风险 警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带持 续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条第六项规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风险警示。若 公司出 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-047 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 公司202 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-044 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落 的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告， 根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第三 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-046 1 / 2 南京越博动力系统股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 ...