深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 61 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 1 日，你公司披露的《关于全资子公司拟出 售股权资产的公告》及董事会决议等公告（以下统称"公告"） 显示，公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公 司（以下简称"南京汇博"）拟将其持有的唐山汇博吉通供 应链管理有限公司（以下简称"唐山汇博"）52%股权以 233 万元出售给原股东宁波梅山保税港区武当源投资有限公司 （以下简称"武当源投资"）或其指定主体，拟将其持有的河 北百汇远达供应链有限公司（以下简称"河北百汇"）52%股 权以 526 万元出售给中润捷通新能源科技（天津）有限公司 和河北百汇法定代表人毛欣。我部对此表示高度关注，请你 公司补充说明以下事项： 1.公告显示，2023 年 2 月，南京汇博分别以 260 万元、 520 万元收购武当源投资持有的唐山汇博 52%股权及贺茂春 1 持有的河北百汇 52%股权，南京汇博已于收购时支付转让对 价，但因相关股权被质押，上述收购股权尚未办理过户登记。 根据《股权转让合同》相关条款， ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-043 南京越博动力系统股份有限公司 关于全资子公司拟出售股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司结构，缓 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-042 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第三 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 南京汇博吉通新能源动力科技有 限公司拟股权转让所涉及的河北 百汇远达供应链有限公司股东全 部权益价值 资产评估报告 十鲲资评报字〔2024〕 037 号 评估委托方： 南京汇博吉通新能源动力科技有限公司 资产占有方: 河北百汇远达供应链有限公司 评估机构: 十堰鲲鹏 舞等务所(有限合伙) &评估房地产 资产评估师: 刘丽萍(会员编号:420002 张荣华(会员编号:42000814) 评估报告出具日期: 二〇二四年三月二十七日 南京汇博吉通新能源动力科技有限公司 拟股权转让所涉及的河北百汇远达供应链有限公司股东全部权益价值资产评估报告 官 蒙 | 资产评估报告摘要 … | | --- | | 资产评估报告 ……………………………………………………………………………… 7 | | 正 文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 一、 委托人、被评估单位和其他评 ...

公司基本信息 - 唐山汇博吉通公司注册资本1000万元，由南京汇博吉通和唐山恒恩共同投资设立[17] - 2022年10月11日股权变更，宁波梅山出资520万元占比52%，唐山恒恩出资480万元占比48%[17] - 公司主营业务包括铁路吊装、道路运输、充电桩服务等[19] - 公司与建龙钢铁、建龙矿业等公司有深度供应合作[19] 业绩数据 - 2022年营业收入1237.53万元，利润总额53.8万元；2023年营业收入1930.83万元，利润总额74.13万元[25] - 2024年2月29日资产账面值1664.67万元，负债账面值1013.31万元，净资产账面值581.37万元[25] 评估相关 - 评估基准日为2024年2月29日，评估结论使用有效期从2024年2月29日至2025年2月28日[7][12] - 采用资产基础法评估，价值类型为市场价值[8][9] - 总资产账面总额1664.67万元，调整后1678.67万元，评估价值1544.35万元[10] - 总负债账面总额1083.31万元，调整后1097.30万元，评估价值1097.30万元[10] - 所有者权益账面总额581.37万元，调整后581.37万元，评估价值448.47万元[10] - 固定资产评估增值率为 -12.76%，资产总计评估增值率为 -7.92%，所有者权益评估增值率为 -22.86%[11] 资产与负债详情 - 评估基准日流动资产账面价值557.65万元，调整后571.65万元；非流动资产账面价值1041.79万元，调整后不变[28] - 评估基准日流动负债账面价值247.07万元，调整后261.07万元；长期负债账面价值836.24万元，调整后不变[28] - 银行存款账面值36,092.71元，以账面值确定评估值[43] - 应收账款账面金额2,960,680.91元，调整后3,004,581.67元，评估值为3,004,581.67元[43] - 其他应收款账面金额1,166,847.13元，调整后1,174,927.77元，评估值为1,174,927.77元[45] - 预付账款账面金额为1,412,893.76元，调整后为1,500,891.56元，评估价值为1,500,891.56元[45] - 应付账款账面金额为1,383,373.42元，调整后1,515,271.98元，评估价值1,515,271.98元[52] - 其他应付款账面金额为2,126,557.71元，调整后2,134,638.35元，评估价值2,134,638.35元[53] - 应付工资账面金额为15,067.73元，未调整[54] - 应缴税金账面金额为 - 1,054,313.82元，评估价值以账面金额为准[54] - 长期借款截至基准日账面金额为8,362,367.48元，未调整[55] 其他公司情况 - 河北宝兑通电子商务有限公司成立于2015年6月，注册资金1.5亿元[125] - 宝兑通物流业务覆盖西北十二省市，业务区域内合作企业10余家[128][129] - 宝兑通自有国五、国六油气车200余辆，投运纯电动卡车30辆，合作车队3000余辆[129] - 南京越博动力系统股份有限公司2018年5月8日在深交所创业板上市，承担项目30余项[129] 股权相关 - 南京汇博吉迪新能源动力科技有限公司将持有的唐山汇博吉通供应链管理有限公司52%股权（对应18520万元人民币）转让给宁波梅山保税港区武当源投资有限公司，转让价格为1000元[167][171] - 商家汇博音通新能源动力科技有限公司认缴出资520万元，持股比例52%，另一公司认缴出资480万元，持股比例48%，出资时间均为2040 - 12 - 31[135] 公司治理 - 股东会定期会议应于每年12月按时召开，且需在会议召开3日以前通知全体股东[140] - 代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议可召开临时股东会会议[140][141] - 股东会会议决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，修改章程等重大事项也需此标准[141] - 公司执行董事任期不超过三年，任期届满可连选连任[141] - 公司设经理1名，由执行董事决定聘任或解聘[143] - 公司监事任期每届三年，任期届满可连选连任[143] - 公司营业期限为长期，自《企业法人营业执照》签发之日起计算[146] - 公司清算组应在公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记[146]

财务报表 - 审计财务报表涵盖2024年2月29日资产负债表、2月利润表、现金流量表及附注[2] - 财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2]

审计报告 国信审字 [2024]第11号 唐山汇博吉通供应链管理有限公司: 一、审计意见 我们审计了唐山汇博吉通供应链管理有限公司（以下简称贵公司）财务报表,包括 2024 年 2 月 29 日的资产负债表, 2024年 2 月的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2024年2月29日的财务状况以及 2024年2月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 息包括[年度报告中涵盖的信息,但 贵公司管理层(以下简称管理层)对其 不包括财务报表和我们的审计报告]。 息US 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 我们对财务报表发表的审计意见不涵责 论。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层〈以下简称管理层 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-040 南京越博动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的 净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议 ...

北京海润天睿律师事务所 关于南京越博动力系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京越博动力系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武 律师、王士龙律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事 项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-041 南京越博动力系统股份有限公司 关于补选公司第三届董事会董事的公告 1 / 5 共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举左茜 女士、徐建先生、陈硕雨女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，选举 吴小平先生、李迅先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，任期与公 司第三届董事会董事的任期一致。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的 净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 ...