证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-065 南京越博动力系统股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市 公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请 广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定 性段落的保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、股票交易严重异常波动的具体情况 公 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-064 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停 牌的公告》（公告编号：2023-057），公司 2022 年经审计的归属于上市公司股 东的所有者权益为-8,359.91 万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.3.1 条第一款第二项规定的"最近 一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度 期末净资产为负值"情形，公司股票于 2023 年 5 月 4 日开市起被实施退市风险 警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带持 续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告。根据《创业板股票上市规则》第 9.4 条第六 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004099 分 类 发布机构 发文日期 1713228420000 名 称 江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公司、贺靖采取出具警示函措施的决定 南京越博动力系统股份有限公司、贺靖: 2023年10月11日上海市浦东新区人民法院因贺靖有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,将 贺靖认定为失信被执行人,并对贺靖采取限制消费措施。你公司2023年12月22日披露的《关于聘任公司 总经理的公告》(公告编号:2023-192)、2023年12月26日披露《关于补选公司第三届董事会董事的公告》 (公告编号:2023-194)中关于贺靖不是失信被执行人的表述不真实。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》) 第三条第一款的规定。贺靖作为公司董事长、总经理候选人,未如实向公司提供个人简历,导致公司发生 上述违规行为,贺靖当选为公司董事长、总经理、代行董事会秘书职责后也未及时更正上述不真实的信 息,是公司上述信息披露违规行为的直接责任人,违反了《信披办法》第四条。根据《信披办法》第五十 二条,我局决定对你们采取出具警 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 84 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 19 日晚，你公司披露《关于收到股东提议 增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案函暨股东大会补 充通知的公告》等公告称，公司董事会于 4 月 18 日收到股 东南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"越博进驰"）出具的书面函，越博进驰提出临时提案 《关于罢免非独立董事朱锐铿的议案》《关于罢免非独立董事 申瑞强的议案》《关于选举卢从亮为公司第三届董事会非独 立董事的议案》《关于选举李麟为公司第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举曾真为公司第三届董事会独立董事 的议案》并提交公司 4 月 29 日召开的股东大会审议。 我部对此表示高度关注，请你公司及相关方核实说明以 下事项： 1.公告显示，越博进驰提议罢免朱锐铿、申瑞强非独立 1 董事职务的原因为"因近期非独立董事朱锐铿、申锐强未能 恪尽职守、履行忠实勤勉义务被深圳证券交易所给予通报批 评的纪律处分，其不适合继续担任上市公司董事"。 （1）请你公司全体董事分别说明对 ...

*ST 越博的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 1 贺靖作为公司董事长、总经理候选人，未如实向*ST 越 博提供个人简历及相关信息，当选为公司董事长、总经理并 代行董事会秘书职责后，也未及时就上述不真实的信息披露 进行更正，违反了《创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》 第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.1 条的规定，对上述违规行 为负有直接责任。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司及 贺靖的监管函 创业板监管函〔2024〕第 56 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会、贺靖： 根据《江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公 司、贺靖采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕69 号），2023 年 10 月 11 日，上海市浦东新区人民法院因贺靖有履行能力 而拒不履行生效法律文书确定义务，将贺靖认定为失信被执 行人，并对贺靖采取限制消费措施。南京越博动力系统股份 有限公司（以下简称"*ST 越博"）2023 年 12 月 22 日披露 的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-063 南京越博动力系统股份有限公司 关于收到股东提议增加 2024 年第二次临时股东大会 临时提案函暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如若公司 2023 年被出具 非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者 ...

南京越博动力系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾真，作为南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 由持有公司 7.21%股份的南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，提交股东大会审议，本人相关资 料已提交承诺书，承诺真实有效。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 暂未获得相关培训证明材料，准备参加最近一次培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

证券代码: 300742 证券简称: *ST 越博 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名曾真为南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 由我司（持有南京越博动力系统股份有限公司 7.21%股份）提名，提交股东大会审议，相关资料当事人已提交承诺 书，承诺真实有效，我司已对资料进行审核，确认真实有效。 二、 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-062 南京越博动力系统股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函部分回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023 年被出具非 标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎 投资，注意投资风险。 公司于2024年4月2日收到深圳证券交 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-061 南京越博动力系统股份有限公司 公司于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"） 下发的《江苏证监局关于对南京越博动力系统股份有限公司、贺靖采取出具警示函措施 的决定》〔2024〕69 号(以下简称《行政监管措施决定书》)，现将具体内容公告如下： 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投 资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务 ...