证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-033 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 29 日下午 2:00 召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-025）。 2024 年 3 月 21 日，公司董事会收到合计持有公司 7.21%股份的南京越博进驰股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"越博进驰"）出具的《关于向南京越博动 力系统股份有限公司提议 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。 南京越博动力系统股份有限公司 关于收到股东提议增加 2024 年第一次临时股东大会 临时提案函暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日， ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-035 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 | 序 | | | 案 | | 涉诉金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原告 | 被告 | | 诉讼请求 | 额（万 | 诉讼进展 | | 号 | | | 由 | | 元） | | | | | | | | | 公司子公司于 2024 年 3 月 | 20 | 日收到由江 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 苏 省 | 南 京 市 浦 口 区 人 民 法 院 送 达 | | | 的 | | | | | | | （2024)苏 | 0111 民初 946 | | 号民事判决书， | | | | | | | | | 判决如下： | | | | | | | | | | | 1、被告南京越博电驱动系统有限公司于 | | | | | | | | | | | 本判决发生法律效力之日起七日内支付 | | | ...

南京越博动力系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名陈硕雨 南京越博动力系统股份有限公司 3 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 由我司（持有南京越博动力系统股份有限公司7.21%股份）提名，提交股东大会审议，相关资料当事人已提交承诺 证券代码: 300742 证券简称: *ST越博 书，承诺真实有效，我司已对资料进行审核，确认真实有效。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-032 南京越博动力系统股份有限公司 将 2024 年第一次临时股东大会的召开日期由 2024 年 3 月 29 日延期至 2024 年 4 月 1 日。 延期后的会议时间为：2024 年 4 月 1 日。 特此公告。 南京越博动力系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上 市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为- 23,814 万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风 险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性 段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消 ...

南京越博动力系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名徐建 南京越博动力系统股份有限公司 3届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 由我司（持有南京越博动力系统股份有限公司7.21%股份）提名，提交股东大会审议，相关资料当事人已提交承诺 证券代码: 300742 证券简称: *ST越博 书，承诺真实有效，我司已对资料进行审核，确认真实有效。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-031 南京越博动力系统股份有限公司 的相关规定继续履行董事长、非独立董事及代理董事会秘书职责。 公司董事会对贺靖先生在公司任职期间勤勉尽责工作及为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 特别风险提示： 南京越博动力系统股份有限公司 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留 ...

声明人陈硕雨，作为南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 由持有公司7.21%股份的南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，提交股东大会审议，本人相关资 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 料已提交承诺书，承诺真实有效。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过南京越博动力系统股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 南京越博动力系统股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐建，作为南京越博动力系统股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 暂未获得相关培训证明材料，准备参加最近一次培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

公司监事会于近日收到非职工监事孟涛先生提交的书面辞职报告，孟涛先生因个人 原因辞去公司监事职务，其原定任期至第三届监事会届满时止。孟涛先生辞去监事职务 后，将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，孟涛先生未直接或间接持有公司任 何股份。 根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，因孟涛先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人 数，孟涛先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事 就职前，孟涛先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。公司 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-030 南京越博动力系统股份有限公司 关于监事辞职的公告 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-029 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东 的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万元。 若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意 投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的 保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告，根 据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 ...