公司信息 - 证券代码为300837，简称为浙矿股份，债券代码为123180，简称为浙矿转债[1] 候选人信息 - 翁泽宇为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 翁泽宇未取得独立董事资格证书，承诺当选后参加培训取得[9] - 翁泽宇及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 翁泽宇及直系亲属不是相关股东，不在相关股东任职[21][22][23] - 翁泽宇不是为公司提供财务等服务人员，近十二个月无相关情形[25][26] - 翁泽宇担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31]

独立董事提名 - 公司提名林素燕为第五届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已通过资格审查[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并授权公告[38] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无不适任情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[32] - 被提名人担任独董境内公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36]

公司承诺 - 浙矿重工俞洪南于2025年6月27日承诺参加独董培训并获深交所认可证书[2][3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于7月15日14:30召开[2] - 采用现场表决与网络投票相结合方式[2] 投票时间 - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[2][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月8日[4] 提案选举 - 提案1、2分别选举3名非独立董事和3名独立董事[4][5][18] - 股东选举票数为所持表决权股份数量乘以3[4][5] 提案通过 - 提案3须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为7月10 - 11日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省长兴县公司董事会办公室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"350837"，简称为"浙矿投票"[12] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[12] - 本次投票不设置总议案[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19]

公司信息 - 公司为浙矿重工股份有限公司，证券简称浙矿股份，债券简称浙矿转债[1] 会议情况 - 第四届监事会第十六次会议6月27日现场召开，应到3人实到3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于向客户提供担保的议案》，表决3票同意[4][5] - 担保事项详情见同日巨潮资讯网公告[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年6月27日召开，7名董事全部出席[3] 人员提名 - 提名陈利华等3人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名林素燕等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7][8] 制度修订 - 公司对《公司章程》制度进行修订，需股东会特别决议通过[10] 担保事项 - 公司拟为特克斯千汇矿业2247.60万元银行贷款提供担保[11][12] 股东会安排 - 公司拟于2025年7月15日14:30召开2025年第一次临时股东会[13]

信用评级 - 2025年主体信用等级由AA降至AA-，评级展望稳定，浙矿转债维持AA-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产22.85亿元，2024年为23.64亿元[9] - 2025年1季度营收1.71亿元，同比下滑38.73%[9][17] - 2025年1季度净利润0.18亿元，2024年为0.80亿元[9] - 2025年1季度经营活动现金流净额为 - 0.59亿元[9] - 2024年及2025年1季度归母净利润分别同比下滑25.36%和73.65%[17] - 2024年销售毛利率32.43%，2025年1季度为26.31%[9] - 2024年资产负债率38.95%，2025年3月为36.07%[9] - 2024年存货周转率0.68，明显弱于同业[14] - 2024年公司FFO为0.88亿元，较2023年的0.95亿元略有下降[60] - 2024年公司EBITDA利息保障倍数为10.76[60] - 2025年3月末，公司总债务/总资本为20.70%[60] - 2025年3月货币资金5.79亿元，较2024年6.57亿元有所下降[65] - 2025年3月营业收入1.71亿元，较2024年6.53亿元大幅减少[65] - 2025年3月净利润0.18亿元，较2024年0.80亿元降低[65] - 2025年3月销售毛利率26.31%，较2024年32.43%下降[65] - 2025年3月资产负债率36.07%，较2024年38.95%降低[65] - 2025年总债务/总资本为20.70%，2024年为22.12%[66] - 2025年3月速动比率1.91，现金短期债务比6.65[66] - 2025年3月经营活动现金流净额/净债务为26.05%，2024年为 - 18.64%[66] 募投项目 - 募投项目因行业弱需求周期继续延缓实施进度[17] - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）预算1.54亿元，已投资0.87亿元；废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目预算4.06亿元，已投资0.41亿元[44] - 公司将建筑垃圾设备基地达到预定可使用状态的日期延期至2026年3月31日[46] 股权结构 - 控股股东及实际控制人陈利华直接持股比例32.55%，通过君渡投资间接控制公司7.50%股份，其一致行动人各持有公司6.675%股份[22] - 截至2025年6月9日，陈利华及君渡投资分别累计质押股份1100.00万股、210.00万股，占各自所持公司股份的33.79%和28.00%[22] 市场拓展 - 2024年及2025年1季度，公司合计新设5家境内外子公司以及1家进出口贸易公司[22] 行业数据 - 2024年房地产开发投资全年降幅为10.6%，基建项目建设增速放缓至4.4% [25] - 2024年全国砂石产量152亿吨，同比下降9.4%，砂石价格回落10.8% [25] - 外资品牌总市占率约5%，内资中高端品牌合计占据约20%的市场份额，剩余75%的市场被众多中小企业瓜分[30] 业务数据 - 2024年铁矿相关客户销售占比超20%，外销收入占比提升至7.81%[35] - 2024年公司对剩余35% - 45%的货款设有信用期，部分客户回款周期拉长[35] - 2024年破碎设备产量112台（2023年172台），销量144台（2023年201台），产销率128.57%（2023年116.86%）；筛选设备产量474台（2023年603台），销量486台（2023年475台），产销率102.53%（2023年78.77%）[38] - 2024年公司全额确认单个EPC项目收入1.64亿元，带动客户集中度明显提升[37] - 2024年前五大客户销售金额合计33526.22万元，占比51.34%（2023年销售金额合计17442.52万元，占比31.82%）[40] - 2024年破碎设备产能利用率62.21%（2023年66.30%），筛选设备产能利用率70.10%（2023年74.58%）[42] - 2024年EPC项目外购产品增加，前五大供应商集中度降至28.06%[45] 其他 - 截至2025年3月31日，浙矿转债募集资金专项账户余额为2.97亿元[21] - 浙矿转债发行规模和债券余额均为3.20亿元[20] - 截至2024年末，公司坏账准备累计规模0.66亿元，单项计提部分0.22亿元，较上年末显著扩大[47] - 截至2025年3月末，公司受限资产合计0.57亿元，未使用授信额度尚余6.72亿元[47][60] - 2022年1月1日至2025年5月23日公司本部无未结清不良类信贷记录，公开发行债券按时付息无逾期[63] - 截至2025年3月担保客户仅1家，担保余额176万元，或有负债风险敞口下降[64]

股东股份情况 - 陈利华解除质押680万股（占其所持20.89%，总股本6.80%）和410万股（占其所持12.60%，总股本4.10%）[3] - 陈利华质押续期750万股，占其所持23.04%，总股本7.50%[4] - 陈利华持3255万股，持股32.55%，质押后质押1100万股，占其所持33.79%，总股本11.00%[6] 其他股东情况 - 陈利刚、陈利群、陈连方、段尹文各持股667.5万股，比例6.67%，无质押[6] 综合持股情况 - 股东及其一致行动人合计持股5925万股，比例59.23%，质押后质押1100万股，占其所持18.57%，总股本11.00%[6] 股份质押影响 - 陈利华资信和财务状况好，质押对公司无影响，风险可控[8]

公司概况 - 浙矿股份主营业务为破碎、筛选成套设备的研发、设计、生产和销售，核心产品包括破碎筛选成套生产线（占比60.42%）和破碎筛选单机设备（占比16.75%）[1] - 公司自2020年6月5日上市，上市首日收盘价25.3元，市值25.30亿元，当前市值21.90亿元[1] - 2020年8月5日市值达到峰值84.60亿元，股价84.6元，相比峰值时期市值减少62.70亿元，蒸发74.11%[2] 财务表现 - 2020年归母净利润1.21亿元，2024年降至0.80亿元，累计下降34.07%[1][2] - 近五年无亏损年份，归母净利润增长年份占比60.0%，但2023年和2024年连续两年下滑[1] - 2020年营收4.63亿元，2024年增至6.53亿元，整体增长但波动较大[1] 市场表现 - 当前股价21.9元，市值21.90亿元，较上市首日市值下降13.44%[1] - 市值较峰值时期（84.60亿元）减少74.11%，股价从峰值84.6元下跌74.11%[2]

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 - 公司于2025年4月19日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过人民币闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理投资范围包括结构性存款、大额存单等保本型产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 公司在浙江长兴农村商业银行开立了3个专用结算账户，账号分别为203000062373494、203000062374392、203000062375321 [3] - 专用账户仅用于闲置募集资金现金管理，不会存放非募集资金或用作其他用途 [3]