董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 第一章 总则 第一条 为加强浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险 控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 董事会审计委员会工作细则 浙矿重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 1 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，根据《公 司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，其中 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙矿重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 浙矿重工股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监 ...

董事会议事规则 浙矿重工股份有限公司 董事会议事规则 浙矿重工股份有限公司 二○二五年四月 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，3 名为独 立董事。董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

本人季立刚，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥我在 法学上的专业优势积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等 方面的工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 季立刚：男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。曾任复旦大 学讲师、副教授，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任上海攀天阶投资 管理有限公司董事长、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事；现任本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照 ...

浙矿重工股份有限公司 2024 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行职责，对 公司财务状况、经营运作情况、重大决策以及公司董事、 高级管理人员履职情 况进行监督和检查，在维护公司和股东合法权益，促进公司规范运作和稳健发展 等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合相 关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲 自出席了监事会会议，无缺席会议的情况，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》； | 202 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日实施的 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"公司法"）及中国证 券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结 合公司实际情况对现行《公司章程》进行修订，并对其附件制度《股东大会议事 规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等制度进行了同步 修订。公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了相关议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | ...

浙矿重工股份有限公司 一、2024 年公司经营情况 （一）公司业务回顾 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行 董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现 将有关工作情况汇报如下： 公司以大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、 智能装备的开发、生产、销售、运营和售后服务为一体的综合性企业，能实现成 套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造工作， 为客户提供涵盖项目投资、设备供应及 EPC+O 的全流程及全生命周期服务。公 司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、 资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优异的产品 性能，为客户创造价值。 （二）公司经营情况 报告期内，公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，基 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计-23,353,609.71 元。 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -20,751,721.28 | | | 应收票据坏账损失 | 152,112.72 | | "－"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -2,220,877.87 | | | 小计 | -22,820,486.43 | | 资产减值损失（损失以 | 合同资产减值损失 | -271,586.67 | | "－"号填列） | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -261,536.61 | | | 小计 | -5 ...

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 单位：人民币元 项 目 2024年12月31日 2023年12月31日 增减幅度 大额变动原因说明 货币资金 656,567,680.59 657,550,657.74 -0.15% 应收账款 307,340,624.43 235,628,313.75 30.43% 主要系本期公司受经济 环境影响，导致应收账款 回款速度较慢所致 浙矿重工股份有限公司 应收款项融资 45,818,564.21 18,606,745.30 146.25%主要系本期收到的银行 承兑增加所致 预付款项 6,992,022.47 11,730,436.45 -40.39%主要系本期预付采购款 项减少所致 其他应收款 14,324,746.25 11,534,119.87 24.19%主要系公司投标保证金 及押金增加所致 存货 659,926,604.28 600,728,931.48 9.85% 主要系期末设备已发出， 大额生产线项目尚未竣 工所致。 合同资产 25,078,105.89 20,367,959.15 23.13% ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后 将投资用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 废旧新能源电池再生利用装备制造示 范基地建设项目 | 40,613.00 | 25,000.00 | | 2 | 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地 建设项目（一期） | 15,371.21 | 7,000.00 | | | 合计 | 55,984.21 | 32,000.00 | 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...