| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全及不影响募集资金投资项目建设和 公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 23,000 万元（含本数）的闲置募集资金 和不超过人民币 17,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好的现金管理类产品，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月 内有效（含十二个月），在上述额度和期限范围内，业务可滚动开展。现就相关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕251 号文核准，并经深圳证券 ...

浙矿重工股份有限公司 2025 年年度报告商誉减值 证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 2025 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组组合 | 资产组或资产组组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 的确定方法 中锐矿机公司生产的 | 合的账面金额 | | | | | | 产品存在活跃市场， 可以带来独立的现金 | | | | | 中锐矿机 | 中锐矿机 | 流，因此将中锐矿机 | 105,372,147.17 | 不适用 | 3,019,017.35 | | | | 公司长期资产与营运 | | | | | | | 资金认定为一个单独 | | | | | | | 的资产组。 | | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是 ...

浙矿重工股份有限公司董事会 2026 年 4 月 25 日 经核查独立董事林素燕、俞洪南、翁泽宇、季立刚（已届满离任）、徐兵（已 届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙矿重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事林素燕、俞洪南、翁 泽宇，以及 2025 年届满离任的独立董事：季立刚、徐兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，浙矿重工股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日和 2026 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对 存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次 计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。 二、本次计 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇所在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，中汇所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人 上年度末（2025 年 12 ...

浙矿重工股份有限公司 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 页 次 本鉴证报告仅供浙矿股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为浙矿股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 浙矿股份管理 ...

浙矿重工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 29 日召开第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2026 年度财 务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司本次续聘 会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一 ...

浙矿重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙矿重工股份有限公 司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公司年审会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2025 年度经审 计的收入总额为 100,457 万元，其中审计业务收入 87,229 万元，证券业务收入 47,291 万元。2024 年度，中汇所的上市公司审计客户 205 家，上市 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 8、会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知已于 2026 年 4 月 13 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 ...