担保情况 - 公司拟为千汇矿业2247.60万元银行贷款提供连带责任保证[4] - 担保金额2247.60万元，保证期间为借款期限届满之次日起三年[10] - 本次担保经董事会、监事会审议通过[4] 千汇矿业财务数据 - 2024年末资产881,629,890.71元，负债550,375,280.63元[8] - 2025年3月末资产1,500,021,918.66元，负债951,104,993.39元[8] - 2024年营收147,405,287.25元，净利润44,044,982.40元[8] - 2025年1 - 3月营收80,419,616.69元，净利润20,383,269.84元[8] 公司担保额度与余额 - 已审批对外担保额度20,000万元，占2024年经审计净资产14.24%[12] - 实际已发生对外担保余额2247.60万元（含本次），占1.60%[13] 担保风险情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担责的对外担保情形[13]

公司章程修订 - 2025年6月27日第四届董事会二十一次会议通过修订《公司章程》议案[4] - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事[4] - 高级管理人员定义增加副总经理[4] - 股东提董事候选人持股比例从3%降为1%[6] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - “半数以上”表述统一改为“过半数”[8] 董事选举与提名 - 股东会选董事，得票超出席股东表决权1/2以上按得票决定当选[6] - 提名人提名需取得候选人书面承诺，独立董事提名需征得同意[6] - 交易所对董事任职资格有异议不得提交表决[6] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬和考核、战略与发展、提名委员会[7] - 审计、薪酬与考核、提名委员会过半数成员为独立董事[7] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，每季度至少开一次会[7] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案并提建议[8] - 战略与发展委员会负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[8] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，遴选审核人选并提建议[8] - 董事会未采纳或未完全采纳委员会建议需记载意见及理由并披露[8] 章程生效与变更 - 修订后章程经股东会审议通过后生效实施[9] - 董事会提请审议并授权办理工商变更登记等事宜[9] - 章程变更以工商登记机关核准内容为准[10]

董事会候选人提名 - 拟选举陈利华等为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 拟选举林素燕等为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][3] 候选人情况 - 非独立董事候选人提名合规，具备任职条件[1] - 独立董事候选人提名合规，符合独立性要求[2] - 林素燕为会计专业人士，俞洪南等承诺取得证书[3] 审核与表决 - 独立董事任职资格和独立性需深交所审核，股东会表决[3] - 审查意见日期为2025年6月27日[5]

董事会换届 - 2025年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议换届议案[3] - 第五届董事会拟由7名董事组成[4] - 任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 董事候选人 - 提名陈利华、林为民、陈静依为非独立董事候选人[3] - 提名林素燕、翁泽宇、俞洪南为独立董事候选人[3] 股权结构 - 陈利华直接持股3255万股，占比32.55%，通过湖州君渡间接持股[9] - 陈利华持有湖州君渡57.85%股权[9] - 林为民通过湖州君渡8.90%股权间接持股[11] 独立董事情况 - 林素燕已取得资格证书，翁泽宇和俞洪南承诺当选后参加培训获取[4] - 三人无不得担任情形，符合任职条件[15][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名俞洪南为第五届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[9] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38]

公司信息 - 证券代码为300837，证券简称为浙矿股份[1] - 债券代码为123180，债券简称为浙矿转债[1] 独立董事候选人条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 候选人及直系亲属不属特定股东[21] - 候选人及直系亲属不在特定股东任职[22] - 候选人最近三十六个月未受相关谴责或批评[27] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[29]

公司信息 - 公司证券代码为300837，简称为浙矿股份，债券代码为123180，简称为浙矿转债[1] 董事会换届 - 2025年开展董事会换届选举工作[2] - 2025年6月27日选举李国强为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会由1名职工代表董事和6名非职工代表董事组成，任期三年[2] 李国强信息 - 李国强1984年11月出生，本科学历，曾任技术员等职，现任生产部经理[5] - 2018年5月至2021年4月李国强担任公司监事，截至公告日未持股[5]

董事会提名 - 浙矿重工提名翁泽宇为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人资格情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[9] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关禁止情形[26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35]

其他新策略 - 翁泽宇2025年6月27日承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2][3]

公司信息 - 证券代码为300837，证券简称为浙矿股份，债券代码为123180，债券简称为浙矿转债[1] 独立董事候选人情况 - 俞洪南为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 俞洪南未取得独立董事资格证书，承诺当选后参加培训并取得深交所认可证书[9] - 俞洪南及直系亲属等符合多项任职规定且担任独立董事的境内上市公司不超三家[21][22][23][25][31]