信息披露暂缓与豁免制度 浙矿重工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 浙矿重工股份有限公司 二〇二六年四月 信息披露暂缓与豁免制度 浙矿重工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第一条 为规范浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理制度》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、行政法规、规范性 文件、公司股票上市地监管规则和《浙矿重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 》）、 《浙矿重工股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （俞洪南） 各位股东及股东代表： 本人俞洪南，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内， 本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥本人 矿山工程设计专业优势积极参与公司发展战略、经营管理等方面的工作促进了公 司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事 的作用。 本人于 2025 年 7 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东会选举，担任公司 董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员职务，现就 2025 年度任职期间（2025 年 7 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 俞洪南：男，19 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司董事会 2026 年 4 月 25 日 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董 事会第八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将 相关事项公告如下： 为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 10.97 亿元人民币（或等值外币）的综 合授信额度，授信额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股 东会授权日止。 授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视 公司及子公司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括但 不限于：银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融 资额、融资方式等，由公司及子公司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的 协议为准。同时，为办理上述综合授信额度申请及后续相关借 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度 募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕251 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投 资者发售相结合的方式发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 3,200,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 32,000.00 万元，扣除承销和保荐 费用 660.38 万元（不含增值 ...

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel. ...

浙矿重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对 全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，全面贯彻落实股东会的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作。现将有关工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内，公司下游砂石骨料行业供需剪刀差进一步扩大，全年砂石产量 139 亿吨，同比下降 8.9%，2025 年全国砂石综合价格指数为 76，同比下降 9.2%。 受下游行业环境承压传导影响，2025 年公司实现营业收入 680,231,059.74 元，同 比增长 4.15%；归属于上市公司股东的净利润 76,293,929.23 元，同比下降 4.47%。 2025 年度，公司运营管理业务板块实现营收 135,133,664.58 元，同比增长 179.37%。 公司矿山运营管理业务保持增长，对公司经营发挥了支 ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙矿重工股份有限公司 金额单位：人民币元 | 业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙矿(湖州)进出口贸易 | | 其 他 应 收 | | | | | | 资 金 | 拆 非经营性 | | | | 子公司 | | - | 4,850,000.00 | - | - | 4,850,000.00 | | | | | 有限公司 | | 款 | | | | | | 借 | 往来 | | | 奥麦斯(圭亚那)有限公 | | 其 他 应 收 | | | | | | 资 金 | 拆 非经营性 | | | | 子公司 | | - | 3,677,922.29 | - | - | 3,677,922.29 | | | | 上市公司的子公司 | 司 | | 款 | | | | | | 借 | 往来 | | 及其附属企业 | 浙矿金工(上海)科技有 | | 其 他 应 收 | | | | | | 资 金 | 拆 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届 薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于 确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高 级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公 司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交 2025 年年度股 东会审议通过。现将公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事及高级管理人员。 二、适用期限 董事及高级管理人员的薪酬方案自生效后至新的薪酬方案履行审批程序及执 行之日有效。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | （二）高级 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙矿重工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的要求，对《浙矿重工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及下属子公司的主要业务，重点关注下列高 风险领域：销售和收款、原材料采购、资金活动、资产管理、重大对外投资、会 计信息、生产管理、研究与开发、对外担保、对子公司管理等。 纳入评价范围的单位包括：浙矿重工股份有限公司及其所属子公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的业务和事项包 ...

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年度内部控制自我评价报告 浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控 制评价指引》（下称"评价指引"），结合浙矿重工股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 公司截止至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 浙矿重工股份有限公司 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性 ...