| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （林素燕） 声明人林素燕作为浙矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董 事会换届选举工作。 根据相关规定，公司董事会需包含不少于 1 名职工代表董事，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和表决，一致同意选举李 国强先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李国强先生将与 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事（含 3 名独立董 事）共同组成公司第五届董事会，任期至公司股东会审议通过换届选举事项之日 起三年。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

（翁泽宇） 提名人浙矿重工股份有限公司董事会现就提名翁泽宇为浙矿重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

承诺人： 翁泽宇 2025 年 6 月 27 日 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人翁泽宇尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司浙矿重工股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （俞洪南） 声明人俞洪南作为浙矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺当选后参加 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （翁泽宇） 声明人翁泽宇作为浙矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙矿重工股份有限公司董事会提名为浙矿重工 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

浙矿重工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （林素燕） 提名人浙矿重工股份有限公司董事会现就提名林素燕为浙矿重工股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 矿重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙矿重工股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙 ...

承诺人： 俞洪南 2025 年 6 月 27 日 浙矿重工股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人俞洪南尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司浙矿重工股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于7月15日14:30召开[2] - 采用现场表决与网络投票相结合方式[2] 投票时间 - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[2][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月8日[4] 提案选举 - 提案1、2分别选举3名非独立董事和3名独立董事[4][5][18] - 股东选举票数为所持表决权股份数量乘以3[4][5] 提案通过 - 提案3须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为7月10 - 11日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为浙江省长兴县公司董事会办公室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"350837"，简称为"浙矿投票"[12] 投票规则 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[12] - 本次投票不设置总议案[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19]

浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通知已 于 2025 年 6 月 21 日通过专人送达的方式送达各位监事。本次监事会于 2025 年 6 月 27 日（星期五）以现场方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园 区公司会议室。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议无监事缺席或委托其 他监事代为出席会议。会议由监事会主席许卫华主持，公司董事和高级管理人员列 席会议。本次监事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议经各位监事认真审议 ...