| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 2、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长，总经理陈利华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0139 号 致：浙矿重工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

浙矿重工股份有限公司 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 | 新增固定资产投资及设备更新的意愿趋于谨慎，受此影响，建 | 筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）实际建设 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 进度慢于预期。 | 2.了解下金属矿山市场拓展的计划和预期。 | | | | | | | 答:尊敬的投资者您好，公司在金属矿山装备领域已建立 | 一定的的技术储备和完善的销售服务体系，未来将持续深化技 | | | | | | | 术创新和服务升级，提升市场竞争力。基于现有基础，我们将 | 进一步推进技术研发和市场拓展，持续增强公司核心竞争力。 | | | | | | | 谢谢关注！ | 3.陈总好！公司 | 2024 | 年度业绩主要由第 | 1 | 季度取得，而 | | | 2025 | 年第 | 1 | 季度营收和净利润下降幅度极大，这使得投资者 | 对公司今年的业绩十分担心。请陈总结合公司的合同及经营 | | | | 情况对 | 2025 | 年全年的业绩 ...

浙矿重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-025 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 浙矿重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙矿重工股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 中华人民共和国财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证类质保费用应计入营业成 本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述 了比较期间财务报表。 公 ...

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称受 托管理人、国泰海通）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 1 国泰海通作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于举办 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：陈利华；董事、副总经理、董事会秘书：林为民；财务总监： 余国峰；独立董事：林素燕；保荐代表人：陈星宙（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址 ： https://eseb.cn/1nGgCja2Fry 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 资者可于 2025 ...

注：上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下： 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 合计占 | 合计占 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持 ...

浙矿重工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4828号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙矿股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙矿股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈星宙 | 联系电话：18501611256 | | 保荐代表人姓名：周漾 | 联系电话：13651665887 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国泰海通"）作为浙矿重 工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对浙矿股份与银行开展供应链融资 业务合作暨对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 截至 2025 年 3 月 31 日，公司共有 1 笔对外担保，担保对象均为公司下游非 关联客户，所有担保均已提交董事会审议，并履行了信息披露义务。截至 2025 年 3 月 31 日，实际已发生的对外担保总余额为 176 万元，占公司 2024 年经审计 净资产的 0.13%。截至年度董事会召开日，公司未对子公司进行担保，无逾期对 外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 二、被担保人基本情况 1 公司对每笔担保的实施召开董事会审议，但所有被 ...