资金运用 - 拟用不超1.7亿闲置自有资金和不超2.1亿闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理产品为保本型，期限自2025年4月19日起12个月[3] 账户开设 - 在浙江长兴农村商业银行开立3个募集资金现金管理专用结算账户[4] - 账户仅用于闲置募集资金现金管理专用结算[5]

控股股东股份质押 - 陈利华本次质押350万股，占其所持10.75%，占总股本3.50%[2] - 本次质押后陈利华质押1440万股，占其所持44.24%，占总股本14.40%[4] 股东持股情况 - 陈利华持股3255万股，比例32.55%[4] - 陈利刚、陈利群、陈连方、段尹文各持股667.5万股，比例6.67%[5] - 合计持股5925万股，比例59.23%[5]

可转债发行 - 拟发行可转债总额32000万元，共3200000张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[7] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年3.00%[8] 转股相关 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日[15] - 初始转股价格为48.79元/股[16] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 转股数量按Q = V/P去尾取整[23] 赎回与回售 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股可转债[24] - 满足条件公司有权赎回可转债[25] - 满足条件持有人有权回售可转债[28] - 改变募资用途持有人有回售权利[29] 评级与管理 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，展望稳定[33] - 可转债受托管理人为国泰海通[34] 利润分配 - 2025年5月12日通过2024年度利润分配预案，每10股派3元[35] - “浙矿转债”调整后转股价格47.89元/股[35] - 利润分配不影响公司经营现金流和正常发展[36]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1][2] - 权益分派以实施股权登记日总股本为基数，若总股本因可转债转股等原因发生变化，将按每股分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 截至2025年5月16日公司总股本为100,001,528股，若可转债转股将导致总股本增加 [2][3] 实施安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [3] - 现金红利将于2025年5月28日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户，部分股东由公司自行派发 [3][4] - 权益分派期间"浙矿转债"不暂停转股 [3] 价格调整 - 权益分派实施后除权除息参考价=前一收盘价-0.30元/股 [5] - 控股股东及关联方承诺的最低减持价格由16.37元/股调整为16.07元/股 [4] - 可转债转股价格将由48.19元/股调整为47.89元/股 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 债券代码：123180 债券简称：浙矿转债 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关依据 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕251 号"文同意注册，浙矿重 工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日向不特定对象发行了3,200,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 320,000,000 元。经深圳证券交易 所同意，公司本次发行的可转债已于2023年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称"浙矿转债"，债券代码"123180"。 根据《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的约定，在本次发行之后，公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分配采用派息 比例不变的权益分派方式； 2. 公司不存在回购股份； 3. 本次权益分派期间，"浙矿转债"不暂停转股。 （二）截至 2025 年 5 月 16 日，公司总股本为 100,001,528 股，因公司可转换 公司债券（债券简称：浙矿转债；债券代码：123180）正处于转股期，在本次权益 派发股权登记日前，如有可转债转股，公司总股本则相应增加。 （三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 （四）本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。 二、本次权益分派方案 （一）本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日 总股本为基数，向 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 2、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长，总经理陈利华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0139 号 致：浙矿重工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙矿重工股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

项目进展问题 - 废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项目进度缓慢，原因是国内碳酸锂等电池原材料价格波动，公司对项目部分方案做了优化，正分部推进建设 [2] - 建筑垃圾资源回收利用设备生产基地建设项目（一期）进度缓慢，原因是房地产行业承压，下游客户投资和设备更新意愿谨慎 [2][3] 市场拓展计划 - 公司在金属矿山装备领域有技术储备和销售服务体系，未来将深化技术创新和服务升级，推进技术研发和市场拓展 [3] 业绩情况 - 2025 年第一季度营收和净利润同比下降，原因是客户项目进度安排使生产线完工延缓 [3] - 2025 年一季度公司营业总收入为 170,586,488.38 元，营业总成本为 148,265,856.08 元，利润总额为 23,753,136.15 元，净利润为 18,463,829.78 元 [3] 盈利增长点 - 做好国内砂石和金属矿山加工装备的研发创新与市场拓展，完善产品序列，提升市场竞争力 [3] - 深化、加快产品全球化布局战略，拓展海外业务 [3] 行业情况 - 矿山装备行业竞争剧烈，行业整合将淘汰研发创新能力弱、规模小、抗风险能力差的企业，产品质量优、抗风险能力强的企业将迎来新机遇 [3] - 矿山装备行业目前受下游需求周期性波动影响处于下行趋势，但长期来看，全球矿业转型升级和国内资源安全保障需求提升，行业未来发展空间广阔 [3][4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为170,586,488.38元，同比下降38.73%[5] - 营业总收入从278,437,188.82元下降至170,586,488.38元，降幅38.7%[20] - 营业利润从71,496,102.35元下降至24,646,320.04元，降幅65.5%[21] - 净利润从61,504,253.52元下降至18,463,829.78元，降幅70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为16,217,863.93元，同比下降73.65%[5] - 归属于母公司所有者的净利润从61,557,241.93元下降至16,217,863.93元，降幅73.6%[21] - 基本每股收益从0.62元下降至0.16元，降幅74.2%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为4,295,460.46元，同比下降50.23%[10] - 财务费用为-86,784.23元，同比下降97.42%[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为20,835,065.89元，同比增长2.1%[24] - 支付的各项税费为12,880,136.47元，同比下降35.0%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为21,391,061.80元，同比增长136.2%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-58,714,007.28元，同比下降38.46%[5] - 经营活动现金流入从146,989,237.62元增加至204,564,754.47元，增长39.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金从140,119,622.20元增加至208,172,497.59元，增长48.6%[23] - 经营活动现金流出小计为263,278,761.75元，同比增长39.0%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-58,714,007.28元，同比恶化38.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,493,419.44元，同比改善69.6%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5,494,528.00元，同比下降69.6%[24] - 取得借款收到的现金为33,000,000.00元，同比增长450.0%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-61,220,292.09元，同比改善5.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为557,702,400.51元，同比下降1.4%[24] 其他财务数据 - 其他收益为1,335,416.10元，同比上升125.98%[10] - 投资收益为573,755.08元，同比上升504.98%[10] - 信用减值损失为622,926.89元，同比下降110.43%[10] - 所得税费用为5,289,306.37元，同比下降47.21%[10] - 货币资金期末余额578,869,214.96元，较期初减少77,698,465.63元[16] - 应收账款期末余额330,771,343.17元，较期初增加23,430,718.74元[16] - 存货期末余额637,549,678.55元，较期初减少22,376,925.73元[17] - 短期借款期末余额12,003,758.33元，较期初增加9,000,000元[17] - 应付票据期末余额62,960,000元，较期初减少37,850,000元[17] - 合同负债期末余额197,520,498.13元，较期初减少25,306,110.67元[17] - 流动负债合计从527,693,482.79元增加到625,678,183.44元，增长18.6%[18] - 负债合计从824,133,204.93元增加至920,543,311.72元，增长11.7%[18] - 所有者权益合计从1,443,090,714.98元微增至1,460,892,613.43元，增幅1.2%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,989名，无表决权恢复的优先股股东[12] - 第一大股东陈利华持股32.55%（32,550,000股），其中24,412,500股为限售股，质押10,900,000股[12] - 湖州君渡投资管理有限公司持股7.50%（7,500,000股），全部质押[12] - 前十大股东中关联关系：陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人[12]