董事会候选人提名 - 拟选举陈利华等为第五届董事会非独立董事候选人[1] - 拟选举林素燕等为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][3] 候选人情况 - 非独立董事候选人提名合规，具备任职条件[1] - 独立董事候选人提名合规，符合独立性要求[2] - 林素燕为会计专业人士，俞洪南等承诺取得证书[3] 审核与表决 - 独立董事任职资格和独立性需深交所审核，股东会表决[3] - 审查意见日期为2025年6月27日[5]

董事会换届 - 2025年6月27日召开第四届董事会第二十一次会议审议换届议案[3] - 第五届董事会拟由7名董事组成[4] - 任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 董事候选人 - 提名陈利华、林为民、陈静依为非独立董事候选人[3] - 提名林素燕、翁泽宇、俞洪南为独立董事候选人[3] 股权结构 - 陈利华直接持股3255万股，占比32.55%，通过湖州君渡间接持股[9] - 陈利华持有湖州君渡57.85%股权[9] - 林为民通过湖州君渡8.90%股权间接持股[11] 独立董事情况 - 林素燕已取得资格证书，翁泽宇和俞洪南承诺当选后参加培训获取[4] - 三人无不得担任情形，符合任职条件[15][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名俞洪南为第五届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[9] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38]

公司信息 - 证券代码为300837，证券简称为浙矿股份[1] - 债券代码为123180，债券简称为浙矿转债[1] 独立董事候选人条件 - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 候选人及直系亲属不属特定股东[21] - 候选人及直系亲属不在特定股东任职[22] - 候选人最近三十六个月未受相关谴责或批评[27] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[28] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[29]

公司信息 - 公司证券代码为300837，简称为浙矿股份，债券代码为123180，简称为浙矿转债[1] 董事会换届 - 2025年开展董事会换届选举工作[2] - 2025年6月27日选举李国强为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会由1名职工代表董事和6名非职工代表董事组成，任期三年[2] 李国强信息 - 李国强1984年11月出生，本科学历，曾任技术员等职，现任生产部经理[5] - 2018年5月至2021年4月李国强担任公司监事，截至公告日未持股[5]

董事会提名 - 浙矿重工提名翁泽宇为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人资格情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[9] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关禁止情形[26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35]

其他新策略 - 翁泽宇2025年6月27日承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2][3]

公司信息 - 证券代码为300837，证券简称为浙矿股份，债券代码为123180，债券简称为浙矿转债[1] 独立董事候选人情况 - 俞洪南为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 俞洪南未取得独立董事资格证书，承诺当选后参加培训并取得深交所认可证书[9] - 俞洪南及直系亲属等符合多项任职规定且担任独立董事的境内上市公司不超三家[21][22][23][25][31]

公司信息 - 证券代码为300837，简称为浙矿股份，债券代码为123180，简称为浙矿转债[1] 候选人信息 - 翁泽宇为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 翁泽宇未取得独立董事资格证书，承诺当选后参加培训取得[9] - 翁泽宇及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 翁泽宇及直系亲属不是相关股东，不在相关股东任职[21][22][23] - 翁泽宇不是为公司提供财务等服务人员，近十二个月无相关情形[25][26] - 翁泽宇担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31]

公司承诺 - 浙矿重工俞洪南于2025年6月27日承诺参加独董培训并获深交所认可证书[2][3]