股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年3月6日决议召集本次股东大会，3月7日发出通知[6] - 本次股东大会现场会议于2024年3月22日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共8人，持股225,823,700股，占比49.2518%[9] - 中小投资者7人，代表股份2,073,700股，占比0.4523%[9] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意225,820,200股，占比99.9985%[15] - 中小投资者同意2,070,200股，占比99.8312%[15] - 反对3,500股，占比0.0016%[15] - 中小投资者反对3,500股，占比0.1688%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为3月22日14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年3月18日[4] 审议议案 - 审议《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需出席股东所持表决权1/2以上通过[5][7] - 对中小投资者单独计票并披露结果[7][8] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人股东登记，异地可邮件或信函登记，2024年3月20日17:00前完成[9] - 登记时间为2024年3月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号证券事务部[10] 投票信息 - 网络投票代码350933，投票简称中辰投票[24] - 提案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为3月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月22日9:15 - 15:00[25]

募资情况 - 公司首次公开发行9170万股A股，每股3.37元，募资3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[4][5] 资金使用与调整 - 2021年7月用募资置换自筹资金423.763743万元[5] - 2022年7月调补充流动资金项目拟投入金额至1731.728303万元[6] - 2023年1月调三个募投项目达预定可使用状态时间至2024年1月21日[7] 账户余额与项目资金 - 截至2024年2月27日，各银行账户余额合计8441.826195万元[10][11] - 各募投项目有实际募集、使用及预计节余金额[12] 资金处理与决策 - 公司用闲置募资现金管理获收益，项目资金使用形成节余[15] - 公司决定将8441.83万元节余募资永久补充流动资金[17] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意相关事项[19][20][21][23]

会议安排 - 第三届董事会第十三次会议于2024年3月6日召开，7位董事实到[2] - 同意于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会[5] 募投项目 - 同意首次公开发行股票募投项目结项，8441.83万元节余资金用于补流[3] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项议案》7票同意待股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》7票同意[5]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变 相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，且决策 程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司首次公开发行股票部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公 开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2024-008）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开 ...

募资情况 - 公司首次公开发行9170万股A股，每股3.37元，募资3.09029亿元，净额2.5747728303亿元[2] - 截至2024年2月27日，募集资金专户余额8441.826195万元[10] 项目投资 - 环保型轨道交通用特种电缆项目投资1.433亿元[4] - 新能源用特种电缆项目投资7366万元[4] - 高端装备线缆研发中心项目投资2320万元[4] - 补充流动资金项目原拟2亿，调整后1731.728303万元[4] 项目进度 - 2023年1月13日将三项目达预定可使用时间调至2024年1月21日[6] - 截至2024年2月27日，环保项目预计节余5315.006771万元[13] - 截至2024年2月27日，新能源项目预计节余1468.704005万元[13] 项目调整 - 高端装备线缆研发中心项目实施地点和方式变更[14] 资金处理 - 募投项目结项，8441.83万元节余资金永久补流[15][17] - 该事项尚需股东大会审议[21]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，中辰电缆股份有公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随 时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集 资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 026）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于中辰转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。 截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 21 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.61 元/股），预计后续将 可能触发"中辰转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公 司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

中辰电缆股份有限公司 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开公 司第三届董事会第十二次会议、2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议 案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变 更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2023- 091）。 近日，公司已完成了上述工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局 换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下： 一、新营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91320200750524073X 名称：中辰电缆股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投 ...

公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理产品已到 期赎回，现将相关情况公告如下： 一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的 情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 ...