股东会参与情况 - 现场和网络投票股东及代理人170人，代表股份229,805,085股，占比42.0050%[4] - 现场会议股东及代理人2人，代表股份225,760,000股，占比41.2656%[4] - 网络投票股东168人，代表股份4,045,085股，占比0.7394%[4] - 现场和网络投票中小股东169人，代表股份6,055,085股，占比1.1068%[5] 议案审议结果 - 《2026年度日常关联交易预计议案》，同意5,673,356股，占比93.6957%[7] - 《变更注册资本等议案》，总表决同意229,406,756股，占比99.8267%[9] - 《变更注册资本等议案》，中小股东表决同意5,656,756股，占比93.4216%[9] 会议时间地点 - 现场会议2026年01月26日14:30召开[2] - 网络投票2026年01月26日9:15 - 15:00进行[2] - 会议地点为江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室[2] 会议合法性 - 北京市天元律师认为本次股东会程序及结果合法有效[11]

股东会信息 - 公司第四届董事会于2026年1月8日决议召集本次股东会，1月9日发出通知[4] - 本次股东会于2026年1月26日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始[5] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共170人，持有229,805,085股，占比42.0050%[6] 议案表决情况 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意5,673,356股，占非关联股东表决权股份93.6957%[11] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意229,406,756股，占出席股东表决权股份99.8267%[12] 合法性 - 本所律师认为本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[14]

公司治理与关联交易 - 中辰股份于1月8日发布公告，公司第四届董事会第六次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2]

公司公告 - 中辰股份将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为23,180户 [1]

审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与审计[5] - 承担公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[5] 选聘规则 - 三分之一以上董事或二分之一以上独立董事可提选聘议案[7] 费用与权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年下降20%以上应说明情况[10] 聘期与保存 - 公司与事务所聘期一年，可续聘[11] - 选聘相关文件保存至少10年[15] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘工作，结果纳入年度评价[17] - 发现违规严重应报告董事会，处罚责任人[18] - 事务所特定严重行为，股东会决议不再选聘[18] 制度施行 - 制度自董事会决议通过施行，修改亦同[20] - 制度解释权归公司董事会[20]

上市及股本信息 - 公司于2021年1月22日在深交所上市，首次发行人民币普通股9170万股[5] - 公司注册资本为人民币54709.0454万元[5] - 公司已发行股份数为54709.0454万股，全部为人民币普通股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式等违反规定有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼或自己直接起诉[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[35] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，占比不低于三分之一[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[80] - 董事会对公司对外担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二通过[85] 高管相关规定 - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[103] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[103] 财务与分配规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[106] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[109] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[128] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[129] 章程相关规定 - 章程由董事会拟订，自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[142] - 股东会决议通过的章程修改事项需主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记[139] - 公司在《公司法》等法规修改、公司情况变化、股东会决定时应修改章程[138]

关联交易金额 - 2026年与鼎辰科技采购铜原材料预计不超58000万元[1] - 2025年预计不超58000万元，实际发生53796.66万元[1] 交易占比与差异 - 2025年向鼎辰科技采购占同类业务比例为30.68%，差异 - 7.25%[5] 鼎辰科技数据 - 截至2025年11月30日，总资产82659.10万元，净资产33575.46万元[8] - 2025年1 - 11月，营业收入1336365.36万元，净利润1541.32万元[8] 决策进展 - 2026年1月8日董事会通过关联交易预计议案[1] - 本次交易尚需股东会审议，关联股东回避表决[2]

债券发行与赎回 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[2] - 2025年9月5日“中辰转债”触发赎回条款，公司同意行使提前赎回权[3] - “中辰转债”2025年10月15日停止交易，20日停止转股，28日摘牌[3] 股本与注册资本变更 - 截至2026年1月7日，总股本变更为547,090,454股，注册资本变更为547,090,454元[3] - 《公司章程》修订后注册资本从46,965.9755万元变为54,709.0454万元[5] - 《公司章程》修订后已发行股份数从46,965.9755万股变为54,709.0454万股[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月26日14:30[1] - 网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月26日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2026年1月20日[2] - 登记时间为1月23日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点在江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司证券事务部[6] 会议地点 - 在江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室[3] 审议议案 - 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等[3] 投票规则 - 议案2为特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需1/2以上通过[4] 投票代码 - 普通股投票代码为“350933”，简称为“中辰投票”[12]