本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第 三届董事会第二十次会议，会议决定召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法 律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了 相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-065）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 9 月 18 日以书面、电话等方式通知 ...

期货业务安排 - 开展期货套期保值业务投入保证金预计不超8000万元，最高合约价值不超8亿元[3] - 交易品种为铜、铝等期货，场所为上海期货交易所[2] - 授权期限十二个月，额度可循环使用[4] 业务资金与风险 - 用自有资金，不使用募集资金[5][13] - 业务存在价格、汇率等多种风险[6][7][8][9][11] 风险防控措施 - 按要求控制环节，成立领导小组[12] - 业务与经营匹配，只在场内交易[13]

期货套期保值业务安排 - 投入保证金不超8000万元，最高合约价值不超8亿元[2] - 交易品种为境内期交所铜、铝等相关期货[2] - 授权期限十二个月，额度可循环使用[2] 业务风险与控制 - 存在价格、汇率等多种风险[4] - 按要求控制各环节，落实风控措施[5] 业务管理与原则 - 成立领导小组，董事长负责[5] - 与生产经营匹配，不投机[6] - 严控资金规模，不用募资[6] - 只能在场内市场进行[6]

业务目的与范围 - 开展期货套期保值业务为降低采购风险，仅限与现有生产经营相关期货品种[2] 业务管理 - 子公司期货套期保值业务由公司统一管理，未经同意不得擅自开展[3] - 公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书由董事长签署[9] 决策与组织 - 公司董事会、股东大会为期货套期保值业务决策机构[11] - 公司成立期货套期保值业务领导小组，董事长为负责人[11] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需提交股东大会审议[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[6] 业务原则与制度 - 从事期货套期保值业务应遵循六项原则，不得投机套利[3][4] - 期货套期保值业务相关人员应遵守保密制度[14] 风险控制 - 当交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制[16] - 六种期货业务风险情况发生时应向公司管理层报告[17] 信息披露 - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于股东净利润10%且绝对金额超一千万元需及时披露[17] - 出现亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[17] 业务报告与对账 - 期货操作相关人员定期向公司管理层报告新建头寸等情况[19] - 期货操作相关人员定期与期货经纪公司等对账并报送业务报表[19] 档案管理 - 期货套期保值业务档案由公司保管，保管期限至少10年[21] 责任承担 - 按规定执行的交易等行为风险由公司承担[23] - 违反制度规定的行为由行为人承担个人责任[24] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过后生效并施行，由董事会负责解释[26]

会议安排 - 第三届董事会第二十次会议于2024年9月24日召开，7位董事全到[2] - 同意于2024年10月11日召开2024年第五次临时股东大会[6] 业务决策 - 同意公司以不超8000万元自有资金开展期货套期保值业务，额度可循环用[3] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》待提交股东大会审议[3][4] - 修订《期货套期保值业务管理制度》获通过[5]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 495 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监 事会第十六次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司 ...

可转换公司债券基本信息 - 发行总额57,053.70万元，数量5,705,370张[8] - 每张面值100元，按面值发行[9] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[10] 票面利率与付息方式 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] 转股相关信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日[15] - 初始转股价格为7.78元/股[17] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[24] - 不足一股余额五个交易日内现金兑付[25] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期年度利息）[26] - 转股期内满足条件公司有权赎回[27] - 最后两计息年度满足条件持有人有权回售[30] - 募集资金用途改变持有人有一次回售权利[31] 其他信息 - 公司主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[36] - 受托管理人为长城证券[37] - 2024年9月11日触发转股价格向下修正条款，本次不修正[39] - 再次触发董事会再决定是否修正[39] - 本次不修正未对公司经营及偿债能力产生不利影响[40]

会议情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年9月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] 股价与转股价格 - 截至2024年9月11日，公司股票十五个交易日收盘价格低于5.49元/股[3] 转股价格决策 - 董事会决定本次不向下修正“中辰转债”转股价格，表决全票通过[3][4] - 自2024年9月12日起，再触发条款将再开会决定是否修正[3]