参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共97人，代表股份227,282,930股，占比42.7815％[4] - 中小股东96人，代表股份3,532,930股，占比0.6650％[5] 议案表决情况 - 《关于开展期货套期保值业务的议案》总表决同意227,088,030股，占比99.9142％[7] - 中小股东表决同意3,338,030股，占比94.4833％[7]

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 631 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于 2025 年 10 月 10 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公 司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知 ...

转债发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[9] - 中辰转债于2022年6月21日起在深交所挂牌交易，转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日起中辰转债转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[10] - 2024年7月17日起中辰转债转股价格调整为6.46元/股[10] - 2025年7月17日起中辰转债转股价格调整为6.43元/股[12] 赎回触发 - 2025年8月18日至9月5日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发有条件赎回条款[13] 时间节点 - 中辰转债最后交易日为2025年10月14日，当日简称为“Z辰转债”，收市后停止交易[4] - 中辰转债最后转股日为2025年10月17日，收市后未转股的将按100.58元/张强制赎回[5] - 2025年10月15日起“中辰转债”停止交易[16] - 2025年10月20日起“中辰转债”停止转股[16] - 2025年10月20日为“中辰转债”赎回日[16] - 2025年10月23日为发行人资金到账日[16] - 2025年10月27日为赎回款到达持有人资金账户日[16] 赎回价格及利息 - 中辰转债赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5%且当期利息含税[6] - 可转换公司债券当年票面利率为1.5%[15] - 每张债券当期应计利息约为0.58元/张[15] 转股规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，面额100元[18] - 转股时不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[18]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于控股股东持股比例因可转换公司债券转股 被动稀释触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东中辰控股有限公司持有的 股份比例被动稀释触及 1%整数倍； 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 5 月 30 日，如遇节假日，向后顺延）止。 本 次 权 益 变 动 前 ， 公 司 控 股 股 东 中 辰 控 股 有 限 公 司 持 有 公 司 股 份 223,750,000 股，占公司总股本比例为 42.36%（以 2025 年 9 月 11 日的总股本 ...

可转债发行与转股 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 2025年第三季度“中辰转债”转股减少4,151,816张，转股64,568,733股[9] - 截至2025年9月30日，“中辰转债”剩832,474张，金额83,247,400元[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[5] - 2024年7月17日转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日转股价格调整为6.43元/股[6] 赎回相关 - 可转债原定转股期至2028年5月30日，2025年10月17日收市后停转[3][5] - 2025年8月18 - 9月5日触发赎回条款，赎回日为2025年10月20日[7][8] 股本变化 - 2025年第三季度公司总股本从469,659,755股增至534,228,488股[9] - 无限售条件流通股同增，比例均为100%[9]

可转债发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[9] - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[9] 转股价格调整 - 2024年5月14日起“中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股[10] - 2024年7月17日起“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[10] - 2025年7月17日起“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[12] 赎回相关 - 2025年8月18 - 9月5日，公司股票15个交易日收盘价不低于8.359元/股，触发赎回条款[13] - 中辰转债最后交易日为2025年10月14日，收市后停止交易[4] - 最后转股日为2025年10月17日，未转股按100.58元/张强制赎回[5] - 当期年利率为1.5%，赎回价格100.58元/张（含税）[6] - 2025年10月20日为赎回日，23日发行人资金到账，27日赎回款到持有人账户[16] 交易情况 - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无“中辰转债”交易情形[17]

板块整体表现 - 电网设备板块在9月30日整体上涨1.49%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，中辰股份以7.21%的涨幅领涨，而C昊创跌幅最大，为-14.51% [1][2] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出1.16亿元和游资资金净流出2.34亿元，但散户资金净流入3.49亿元 [2] 领涨个股表现 - 中辰股份收盘价9.66元，上涨7.21%，成交量为51.63万手，成交额为4.93亿元 [1] - 百利电气上涨7.13%，收盘价7.21元，成交量为189.09万手，为涨幅前列个股中成交量最大者，成交额达13.50亿元 [1] - 杭电股份、四方股份、思源电气涨幅均超过5%，分别上涨6.74%、5.65%和5.22% [1] - 特变电工成交额高达48.25亿元，是板块内成交最活跃的个股之一，股价上涨5.01% [1] 领跌个股表现 - C昊创股价下跌14.51%，跌幅居首，收盘价50.25元，成交额为6.71亿元 [2] - 远东股份下跌3.58%，成交量为112.40万手，成交额为9.15亿元 [2] - 广信科技、科林电气、望变电气跌幅均超过2.5%，分别下跌3.54%、3.04%和2.80% [2] 个股资金流向 - 百利电气获得主力资金净流入2.65亿元，主力净占比达19.64%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 正泰电器主力资金净流入1.53亿元，主力净占比10.73%，散户资金净流出1.69亿元 [3] - 特变电工主力资金净流入1.48亿元，但主力净占比相对较低，为3.06% [3] - XD国电南、许继电气、四方股份等个股也获得主力资金净流入，金额在7700万元至9700万元之间 [3]

债券发行 - 2022年5月31日公司发行570.5370万张可转换公司债券，发行总额57,053.70万元[4] 赎回信息 - “中辰转债”赎回价格为100.58元/张，当期年利率为1.5% [2] - 赎回条件满足日为2025年9月5日，停止交易日为2025年10月15日，停止转股日为2025年10月20日[2] - 赎回登记日为2025年10月17日，赎回日为2025年10月20日[2] - 发行人资金到账日为2025年10月23日，投资者赎回款到账日为2025年10月27日[2] 转股价格调整 - 2024年5月14日起，“中辰转债”转股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股[6] - 2024年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.46元/股[6] - 2025年7月17日起，“中辰转债”转股价格调整为6.43元/股[7] 触发赎回条款 - 2025年8月18日至9月5日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“中辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发赎回条款[4][9] 其他 - 每张债券当期应计利息约0.58元/张，计息天数为142天[10] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，每张面额100元[13] - 转换成股份的最小单位为1股[13] - 不足转换为1股的债券余额5个交易日内现金兑付[14] - 转股新增股份转股申报后次一个交易日上市流通[14] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[12]

赎回安排 - 中辰股份将于2025年10月17日收市后对未转股的"中辰转债"进行强制赎回 [1] - 赎回价格设定为100.58元/张 [1] 市场情况与风险提示 - 目前"中辰转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 公司提醒持有人注意在限期内转股 若未及时转股可能面临损失 [1]

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于提前赎回中辰转债的第十六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中辰转债"赎回价格：100.58 元/张（债券面值加当期应计利息，当 期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 9 月 5 日 3、停止交易日：2025 年 10 月 15 日 4、停止转股日：2025 年 10 月 20 日 5、赎回登记日：2025 年 10 月 17 日 6、赎回日：2025 年 10 月 20 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 23 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 27 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"中辰转债"将在深圳 ...