审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与审计[5] - 承担公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超2年[5] 选聘规则 - 三分之一以上董事或二分之一以上独立董事可提选聘议案[7] 费用与权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年下降20%以上应说明情况[10] 聘期与保存 - 公司与事务所聘期一年，可续聘[11] - 选聘相关文件保存至少10年[15] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘工作，结果纳入年度评价[17] - 发现违规严重应报告董事会，处罚责任人[18] - 事务所特定严重行为，股东会决议不再选聘[18] 制度施行 - 制度自董事会决议通过施行，修改亦同[20] - 制度解释权归公司董事会[20]

上市及股本信息 - 公司于2021年1月22日在深交所上市，首次发行人民币普通股9170万股[5] - 公司注册资本为人民币54709.0454万元[5] - 公司已发行股份数为54709.0454万股，全部为人民币普通股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式等违反规定有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼或自己直接起诉[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39] 股东会相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[35] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，占比不低于三分之一[77] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[80] - 董事会对公司对外担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二通过[85] 高管相关规定 - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[103] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘[103] 财务与分配规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[106] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[109] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[127] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[128] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[129] 章程相关规定 - 章程由董事会拟订，自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[142] - 股东会决议通过的章程修改事项需主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记[139] - 公司在《公司法》等法规修改、公司情况变化、股东会决定时应修改章程[138]

关联交易金额 - 2026年与鼎辰科技采购铜原材料预计不超58000万元[1] - 2025年预计不超58000万元，实际发生53796.66万元[1] 交易占比与差异 - 2025年向鼎辰科技采购占同类业务比例为30.68%，差异 - 7.25%[5] 鼎辰科技数据 - 截至2025年11月30日，总资产82659.10万元，净资产33575.46万元[8] - 2025年1 - 11月，营业收入1336365.36万元，净利润1541.32万元[8] 决策进展 - 2026年1月8日董事会通过关联交易预计议案[1] - 本次交易尚需股东会审议，关联股东回避表决[2]

债券发行与赎回 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[2] - 2025年9月5日“中辰转债”触发赎回条款，公司同意行使提前赎回权[3] - “中辰转债”2025年10月15日停止交易，20日停止转股，28日摘牌[3] 股本与注册资本变更 - 截至2026年1月7日，总股本变更为547,090,454股，注册资本变更为547,090,454元[3] - 《公司章程》修订后注册资本从46,965.9755万元变为54,709.0454万元[5] - 《公司章程》修订后已发行股份数从46,965.9755万股变为54,709.0454万股[5]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月26日14:30[1] - 网络投票时间为1月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为1月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月26日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 股权登记日为2026年1月20日[2] - 登记时间为1月23日上午9:00 - 11:00、下午14:00 - 17:00[6] - 登记地点在江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司证券事务部[6] 会议地点 - 在江苏省宜兴市环科园氿南路8号公司新办公楼三楼会议室[3] 审议议案 - 包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等[3] 投票规则 - 议案2为特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需1/2以上通过[4] 投票代码 - 普通股投票代码为“350933”，简称为“中辰投票”[12]

财务数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超58,000万元[2] - 截至2026年1月7日，总股本变为547,090,454股，注册资本变更为547,090,454元[3] 会议信息 - 2026年1月8日召开第四届董事会第六次会议[1] - 拟于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意4票[2] - 《关于变更注册资本等议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等均同意7票[4][5][7] 债券情况 - “中辰转债”2025年10月15日起停止交易等并于10月28日摘牌[3]

市场整体表现 - 2023年12月25日，电网设备板块整体上涨1.12%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股和顺电气涨幅达10.39%，而跌幅最大的洛凯股份下跌4.57% [1][2] 领涨个股表现 - 和顺电气领涨板块，收盘价12.75元，涨幅10.39%，成交额2.72亿元 [1] - 长缆科技、通达股份、精达股份、柘中股份均以涨停或接近涨停报收，涨幅分别为10.02%、10.00%、10.00%、9.98% [1] - 精达股份成交活跃，成交量达206.86万手，成交额24.77亿元，为板块内成交额最高的个股之一 [1] 下跌个股表现 - 洛凯股份领跌，收盘价23.60元，跌幅4.57%，成交额7.10亿元 [2] - 杭州柯林、中能电气、长缆科技、积成电子等个股均有不同程度下跌，跌幅分别为2.60%、2.33%、1.86%、1.51% [2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出6.34亿元，游资资金净流出1.71亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为8.05亿元 [2] 个股资金流向详情 - 精达股份获得主力资金大幅净流入3.12亿元，主力净占比达12.60%，但游资和散户资金分别净流出1.80亿元和1.32亿元 [3] - 长缆科技和通达股份分别获得主力资金净流入1.35亿元和1.12亿元，主力净占比分别为4.64%和27.84% [3] - 柘中股份主力资金净流入4804.25万元，主力净占比高达24.59% [3] - 四方股份主力资金净流入5594.82万元，但游资资金净流出5857.66万元 [3]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为22,386户 [1]

公司对股价波动的回应 - 中辰股份表示二级市场股价受宏观环境、市场情绪、行业周期等多种因素影响 [2] - 公司强调将专注深耕主业，持续做好经营管理工作 [2] - 公司的核心目标是强化核心竞争力、提升经营业绩，力争为股东创造更好的长期价值和回报 [2]

公司业务范围澄清 - 公司主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售 [2] - 公司目前暂未涉及航空航天领域 [2]