独立董事情况 - 公司董事会对报告期内独立董事独立性评估并出具意见[1] - 报告期内独立董事为吴华亮等五人[1] - 报告期内独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2026年3月30日[2]

业绩总结 - 2025年度营业收入80374.70万元，同比增长10.86%[3][5][6] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润19635.21万元，同比增长11.49%[3][6] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额21427.82万元，同比下降8.96%[3][6] - 2025年末资产总额226559.20万元，同比增长10.61%[9] - 2025年末负债合计32257.68万元，同比下降58.93%[15] - 2025年末归属于母公司所有者权益合计186353.77万元，同比增长57.43%[21] - 2025年营业总收入80374.70万元，较2024年增长10.86%[24] - 2025年营业总成本58039.52万元，较2024年增长11.04%[24] - 2025年净利润20353.87万元，较2024年增长12.25%[26] - 2025年投资活动产生的现金流量净额 -14366.23万元，较2024年减少20.66%[36] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额 -1349.79万元，较2024年增长96.02%[36] - 2025年现金及现金等价物净增加额5699.30万元，较2024年增长125.54%[36] - 2025年末现金及现金等价物余额18633.19万元，较2024年末增长44.06%[36] 资产变化 - 2025年末流动资产合计112638.13万元，较上年末增加15.34%[7][9] - 2025年末非流动资产合计113921.08万元，较上年末增加6.30%[7][9] - 2025年货币资金较上年末增加49.86%，系理财策略调整[7][9] - 2025年固定资产较上年末增加62.83%，主要系募投项目资产转固[7][10] 研发投入 - 2025年研发费用7443.01万元，较2024年增长22.78%[24]

业绩总结 - 2025年度立信会计师事务所收入总额（未经审计）为50.00亿元[1] - 2025年度立信会计师事务所审计业务收入（未经审计）为36.72亿元[1] - 2025年度立信会计师事务所证券业务收入（未经审计）为15.05亿元[1] 用户数据 - 2025年度立信会计师事务所上市公司审计客户家数为770家[1] 人员数据 - 2025年度末立信会计师事务所合伙人数量为300人[1] - 2025年度末立信会计师事务所注册会计师人数为2523人[1] - 2025年度末立信会计师事务所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人[1] 决策事项 - 2025年3月28日公司第五届董事会审计委员会第一次会议同意聘任立信为2025年度审计机构[5] - 2026年3月30日公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过多个2025年度相关议案并同意提交董事会[5][6] 评价 - 公司董事会审计委员会认为立信按时高质量完成2025年度年报审计工作[7]

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-030 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开日期及参与方式 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2026年4月16日（星期四）15:00至17:00举办2025年度网上业绩说明会。本次年度 业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕杰中先生，董事、总经理袁奇 先生、董事、副总经理、董事会秘书张旭先生，财务总监黄光欣女士。 欢迎广大投 ...

关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2025年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳信测 标准技术服务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要 求，公司对立信2025年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2025年度末合伙人数量：300人 深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元 2025年度上市公司审计客户家数：770家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及2024年度股东会审议通过了《关于续聘公司 2025年 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-033 深圳信测标准技术服务股份有限公司 拟续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审 计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 审计机构，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1927 年 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市黄浦区南京东路 | 号四楼 61 | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 2025 | 年末合伙人数量 | 300 人 | | 2025 年末 | | 注册会计师 | ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会的 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《深圳信测标准技术服务股份 有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立 行使职权，认真履行了审计委员会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。审计委员会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决 策、股东会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将审计委员会2025年度履职情况报 告如下： 一、2025年度审计委员会会议召开情况 2025年度，公司审计委员会召开会议5次。审计委员会会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-034 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2026 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审 议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《深圳信测 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-016 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2026 年 3 月 20 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2.本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 3.本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、 规章和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.本次会议审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，公 司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司 法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规 ...

临时公告 证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-035 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 2026 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配基数为 243,496,348 股， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以此测算拟派发现金股利共计 73,048,904.4 元；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 97,398,539 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为 准）。 一、审议程序 1 临时公告 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，为积极回报股东、优化公司股本结构， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 ...