公司结构与股权 - 公司基本组织结构包括股东会、董事会、总经理及各职能部门[10] - 公司拥有多家全资子公司，持股比例为100%[11][12] - 公司拥有多家控股子公司，部分持股比例为60%或51%[12] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等一系列规章制度，形成职责分工和制衡机制[6] - 公司制定《关联交易管理制度》，关联交易遵循市场公正、公平、公开的定价原则[30] - 公司制定《对外投资管理制度》，重大投资要请独立董事发表意见[33] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对控股子公司实施有效管理[34] 项目与人才培养 - 2025年公司启动业财融合管理第一期项目开发，打通LIMS业务系统与EAS会计系统[13] - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[16] - 2025年公司围绕“提效赋能、梯队建设”推进人才培养，启动“青苗计划”和人力资源信息化项目[16] 内部控制 - 2025年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报分级标准[38][39] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] 其他管理 - 公司建立突发事件应急机制，制定应急预案[21] - 公司建立季度经营分析会议制度，保证及时发现和解决问题[22] - 公司董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[23] - 公司资金管理遵守多项制度[24] - 公司制定多项制度，规范采购、费用报销及付款活动[25][26] - 公司设置销售部门岗位责任制，确保货款回收[27] - 公司对固定资产等实物资产控制管理做出规定[28] - 截止2025年12月31日，各全资子公司主要高级管理人员由总部任命委派[34] - 公司原则上不对外担保，报告期内未对任何外部公司或个人提供担保[32] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件[43] - 信测标准2025年度内部控制自我评价报告基本反映内部控制制度建设及运行情况[44]

可转债发行 - 2023年11月9日发行可转债，募集资金5.45亿元，发行545万张，每张面值100元，期限6年[1] - 扣除保荐承销费用后实收5.3835849057亿元，扣除发行费用后净额5.3356426314亿元[1] 上市信息 - 2023年11月29日证券在深圳证券交易所上市[7] 保荐相关 - 保荐人持续督导至2025年12月31日，已届满[2] - 2024年7月18日、2026年2月5日保荐代表人变更[12] 资金情况 - 公司注册资本24349.6348万元[6] - 截至2025年12月31日，募集资金余额21213.79万元[15]

财务审计 - 立信对信测标准2025年度财报出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2026)第ZE号，日期为2026年3月30日[2] 资金情况 - 其他关联方期初占用资金300万元，2025年偿还12.5万元，期末余额287.5万元[6] - 各关联公司往来资金有相应期初、发生及期末余额[6] - 所有关联资金往来总计期初2.47亿，2025年往来1.57亿，偿还0.16亿，期末3.87亿[6] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2026年3月30日获董事会批准[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

公司治理与制度建设 - 公司制定《公司章程》等公司治理章程相关制度[6] - 公司制定《人力资源管理制度》等内部管理制度[7] - 公司重大决策需股东会审议通过，董事会负责执行并向股东会报告，审计委员会监督董事和高管[9] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[9] - 董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[23] 子公司情况 - 宁波市等多家子公司为公司全资子公司，持股比例100%[11][12] - 信测标准（苏州）机器人技术有限公司等控股子公司，持股比例分别为60%、60%、51%、51%[12] - 深圳信测标准技术服务有限公司设有南山分公司[12] 项目与计划 - 2025年公司启动业财融合管理第一期项目开发，打通LIMS业务系统与EAS会计系统[13] - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[16] - 2025年公司围绕“提效赋能、梯队建设”推进人才培养，启动“青苗计划”和人力资源信息化项目[16] 内部控制 - 公司内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，且报告期内无影响有效性评价结论的因素[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，营业收入潜在错报重大缺陷为合并营业收入的2%≤错报，重要缺陷为合并营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%，一般缺陷为错报<合并营业收入总额的1%[38] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，资产总额潜在错报重大缺陷为合并资产总额的1%≤错报，重要缺陷为合并资产总额的0.5%≤错报<合并资产总额的1%，一般缺陷为错报<合并资产总额的0.5%[39] 其他制度 - 公司建立突发事件应急机制，制定应急预案[21] - 公司建立季度经营分析会议制度[22] - 公司资金管理遵守多项制度，明确资金管理工作内容[24] - 公司制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[25][26] - 公司设置销售部门岗位责任制，落实收款责任[27] - 公司相关制度对实物资产控制管理做具体规定[28] - 公司制定实验室管理相关制度确保实验有序进行[29] - 公司明确关联交易审批权限、审议程序等，规定关联交易定价原则[30][31] - 公司原则上不对外担保，报告期内未对任何外部公司或个人提供担保[32] - 公司规范重大投资审批权限、决策程序，重大投资请独立董事发表意见[33] - 截止2025年12月31日，各全资子公司主要高级管理人员由总部任命委派，控股子公司三思纵横银行UKey由母公司总部财务保管终审支付，除三思纵横外业务审批流在母公司统一OA平台处理[34] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件[43] - 制度保障公司在业务经营和管理等重大方面保持有效内部控制[44] - 信测标准2025年度内部控制自我评价报告反映其内部控制制度建设及运行情况[44]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及数量、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及数量、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210611-00013 号 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 为出具本法律意见，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了 按规定需要查阅的文件以及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。公司保证： 其提供了本所为出具本法律意见所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材 料、确认函或口头证言，提供给本所的材料和信息是真实、准确、完整和有效的， 1 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 并无隐瞒记载、虚 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZE10083 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZE10083 号 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称信测 标准）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZE10086 号 信会师报字[2026]第10086号 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司2025年度募集资 金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 三、工作概述 我们接受委托，对后附的深圳信测标准技术服务股份有限公司 （以下简称"信测标准"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 信测标准董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员（以下简称"董事、高级管理人员"）薪酬的 管理，公正、客观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、高级管理人员的 工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个 人履职、发展情况等进行综合考核确定薪酬。 （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩相挂钩，与公司激励 机制挂钩。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济 效益为出发点，薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张敏） 各位股东及股东代表： 作为深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本人 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律法规和《深 圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳信 测标准技术服务股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）等 公司相关的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。 2025 年 3 月 20 日起，由于公司董事会换届选举，本人不再担任公司独立董 事，现将本人 2025 年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张敏，中国国籍，无境外永久居留权。1 ...