募集资金情况 - 公司首次公开发行1627.50万股，发行价37.28元/股，募集资金总额60673.20万元，净额53916.29万元[5] 项目投资情况 - 研发中心和信息系统建设项目预计投资6633.10万元，预计投入募集资金6633.10万元[7] - 该项目场地建设及装修、设备购置及安装、软件购置费用变更前后投资及占比有变化[7] 项目资金使用情况 - 截至2025年9月8日，该项目累计使用募集资金6102.20万元，节余521.94万元[9] 节余资金处理 - 公司拟将项目结项，节余资金永久补充流动资金[3] - 节余资金划转后注销专户，董事会授权办理销户[3][11] 审议情况 - 2025年9月8日相关会议审议通过议案[13][14][17] - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均无异议[15][16][17][19] - 该事项无需提交股东会审议[15][19]

股份变动 - 2025年5月19日回购注销2021年部分限制性股票88,555股[1] - 2024年5月15日至2025年9月5日，“信测转债”转股25,348,378股[2] - 注册资本由16,122.5135万元变更为24,349.6348万元[3] 权益分派 - 2025年5月29日以161,408,514股为基数进行2024年权益分派[2] - 每10股派现4元，合计派现64,563,405.60元[2] - 每10股转增4股，合计转增64,563,405股[2] 制度修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议[3][4][5] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[7][8] - 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度[8]

资本与股份 - 公司注册资本从16,122.5135万元增至24,349.6348万元[3] - 已发行股份总数从16,122.5135万股增至24,349.6348万股，每股面值1元[3] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 人员任职与离职 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事每届任期不得超过3年，任期届满可连选连任[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[7][8] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务应担连带责任[8] 担保与审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计资产总额30%的事项需股东会审议[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[11] 会议召开与规则 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[18] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事中至少包括1名会计专业人士[28] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[25][26][27] 报告披露与时间 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[39] 利润分配 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[39] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过且经二分之一以上独立董事表决同意，方可提交股东会审议[40] 审计相关 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占两名，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应当经成员过半数通过[103]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为9月24日14:30[3] - 网络投票时间为9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 会议登记时间为2025年9月23日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 信函和邮件需在2025年9月23日17:00前送达公司[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月19日[5] 议案表决 - 提案2.00需逐项表决，子议案数为10个[7] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决，子议案数为10个[27] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 投票信息 - 网络投票代码为350938，简称信测投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月24日上午9:15至下午15:00[25] 其他信息 - 会议预计半天，出席人员费用自理[13] - 会议联系人张旭，联系电话0755 - 86537785[14]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议2025年9月3日送达通知，9月8日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 会议审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4] 信息披露 - 相关公告于巨潮资讯网同日披露[5]

股份变动 - 2025年5月19日回购注销2021年限制性股票激励计划部分未解除限售股票88,555股[4] - 2024年5月15日至2025年9月5日，5,436,338张“信测转债”转股25,348,378股[5] - 公司注册资本将由16,122.5135万元变更为24,349.6348万元[6] - 总股本将由16,122.5135万股变更为24,349.6348万股[6] 权益分派 - 2025年5月29日以161,408,514股为基数进行2024年年度权益分派[4] - 每10股派发现金股利4元，合计派现64,563,405.60元[4] - 每10股转增4股，合计转增64,563,405股[4] 会议决策 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[7][9] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》部分子议案需提交股东会逐项审议[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》通过[24] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》通过，将于9月24日14:30召开[27][26] 会议信息 - 第五届董事会第九次会议9月3日发通知，9月8日召开[3] - 本次董事会应到董事7人，实到7人，列席监事3人[4]

可转债基本信息 - 2023年11月9日公司发行545万张可转债，总额5.45亿元[10] - 可转债于2023年11月29日在深交所挂牌，初始转股价36.89元/股[11] - 转股期自2024年5月15日至2029年11月8日[13] 转股价调整 - 2024 - 2025年转股价多次调整，最新为18.22元/股[14][15][16] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为2025年9月3日[7] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回日为2025年9月8日[7] - 赎回资金9月11日到中国结算账户，投资者赎回款9月15日到账[7] - “信测转债”当期年利率为0.50%，赎回价格100.42元/张（含税）[6][21] 触发条件 - 2025年7月17日至8月8日触发有条件赎回条款[19][20] 持有人情况 - 吕杰、吕保忠、高磊期末持有“信测转债”0张[28] - 李国平期末持有“信测转债”1,500张[29]

员工持股计划实施情况 - 员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为3,016,041股 [1] - 受让股份占公司总股本243,459,636股的1.24% [1] 股权结构变动 - 本次变动后员工持股计划直接持有公司1.24%股权 [1] - 公司总股本保持243,459,636股不变 [1] 实施时间节点 - 计划实施截止日为9月4日公告披露日 [1] - 股份受让方式采用非交易过户形式完成 [1]

公司可转债转股安排 - 信测转债已停止交易 公司提醒投资者在期限内完成转股操作 [2] - 2025年9月5日为最后一个转股日 当日收市前仍可进行转股 [2] - 收市后未转股债券将按100.42元/张价格强制赎回 该价格包含税费 [2] 投资者操作窗口期 - 转股截止时间为2025年9月5日证券交易市场收市时刻 [2] - 强制赎回执行时点设定在转股截止日收市后 [2] 资金结算相关 - 强制赎回价格确定为每张可转债100.42元 明确含税计价方式 [2]

转债发行 - 2023年11月9日公司发行545万张可转换公司债券，发行总额5.45亿元[10] - 2023年11月29日信测转债在深交所挂牌交易，初始转股价格36.89元/股[11] 转股价格调整 - 2024年5月27日转股价格由36.89元/股调整为25.76元/股[14] - 2025年5月19日转股价格由25.76元/股调整为25.77元/股[15] - 2025年5月29日转股价格由25.77元/股调整为18.22元/股[16] 赎回信息 - 信测转债最后转股日为2025年9月5日，收市后未转股的将按100.42元/张强制赎回[4] - 赎回价格为100.42元/张，当期年利率0.50% [6] - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为2025年9月3日[7] - 赎回登记日为2025年9月5日，赎回日为2025年9月8日[7] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到达持有人资金账户[27] 人员持有情况 - 公司实际控制人吕杰中、吕保忠、高磊期初分别持有“信测转债”961,334张、366,208张、274,277张，期末持有数为0[28] - 董事、副总经理李国平期初持有“信测转债”6,630张，期间卖出5,130张，期末持有1,500张[29] 其他 - 可转债转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[13] - 2025年7月17日至8月8日，公司股票满足有条件赎回条款[19][20] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[30] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括公司第五届董事会第七次会议决议等三项文件[31]