Workflow
信测标准(300938)
icon
搜索文档
信测标准:第五届监事会第七次会议决议公告
证券日报· 2025-09-08 22:07
公司募投项目进展 - 公司第五届监事会第七次会议审议通过关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2]
信测标准:第五届董事会第九次会议决议公告
证券日报· 2025-09-08 22:07
公司治理变动 - 公司第五届董事会第九次会议于9月8日晚间审议通过多项议案 [2] - 议案包括变更注册资本及修订公司章程等内容 [2]
深圳信测标准技术服务股份有限公司修订章程,注册资本增至2.43亿元
新浪财经· 2025-09-08 21:51
公司基本信息与组织架构调整 - 公司由原深圳市信测科技有限公司整体变更为股份有限公司 承继全部资产 负债和业务 [2] - 法定代表人明确为董事长 辞任时视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [2] - 董事会成员构成调整 由7名董事(含3名独立董事)调整为7名董事(含3名独立董事和1名职工代表董事) 独立董事中至少包括1名会计专业人士 [2] - 新增审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权 负责审核财务信息 监督内外部审计及内部控制 [2] 股份与股东权益变更 - 股份总数从16,122.5135万股增至24,349.6348万股 每股面值保持人民币1元 全部为普通股 [3] - 明确股东查阅复制公司材料的法律法规遵循要求 及股东会董事会决议效力争议处理规定 [3] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 禁止滥用权利损害公司或其他股东利益 禁止占用公司资金 [3] 公司运营与决策机制优化 - 股东会职权调整 明确选举更换董事的表述 增加发行股票及可转换公司债券的决议或授权内容 [4] - 细化董事会对对外担保 财务资助 关联交易等不同类型交易的审批权限和程序 [4] - 新增独立董事专门会议机制 加强独立董事在决策中的监督制衡作用 [4] 利润分配与内部治理完善 - 利润分配政策强调对投资者合理回报 保持连续性和稳定性 明确决策机制及调整条件程序 [5] - 完善内部审计制度 明确领导体制和职责权限 [5] - 修订公司合并 分立 减资等事项的程序和规定 [5] 资本结构调整 - 注册资本从人民币16,122.5135万元增至24,349.6348万元 增幅约51.0% [1]
深圳信测标准技术服务股份有限公司公布最新章程,注册资本达24,349.6348万元
新浪财经· 2025-09-08 21:26
公司基本信息 - 深圳信测标准技术服务股份有限公司于2021年1月27日在深圳证券交易所上市 注册资本为人民币24,349.6348万元[1] - 公司经营宗旨是致力于品质生活和绿色经济 通过标准与技术的融合向社会提供独立的标准符合性技术服务 目标成为一流的标准技术服务商[1] - 经营范围涵盖电子电器产品 轻工产品 新能源产品等多个领域的检测 检验 认证及技术服务[1] 股份结构 - 公司已发行股份总数为24,349.6348万股 每股面值人民币1元 全部为普通股[2] - 公司变更为股份有限公司时 多位股东以净资产折股方式认购股份 其中吕杰中认购1,166.1888万股 为最大个人股东[2] - 股份转让存在严格限制:公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让 董事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有同类股份总数的25%[2] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 依法行使选举董事 审议董事会报告 决定注册资本变更等职权[3] - 董事会由7名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长1名 可设副董事长[4] - 高级管理人员包括经理 副经理 财务负责人 董事会秘书等 由董事会决定聘任[4] 财务与利润分配 - 公司依法制定财务会计制度 定期披露年度报告和中期报告[5] - 利润分配优先采用现金分红方式 保持政策连续性和稳定性 分配时需提取法定公积金 经股东会决议可提取任意公积金[5][6] 公司重大事项管理 - 公司可根据经营需要增加或减少注册资本 在特定情况下可收购本公司股份[2] - 合并可采用吸收合并或新设合并方式 分立时财产作相应分割[7] - 解散后需成立清算组处理公司财产清理 债权人通知等事宜 清算结束后办理注销登记手续[7]
信测标准(300938) - 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见
2025-09-08 20:47
业绩总结 - 公司首次公开发行1627.50万股,发行价37.28元/股,募资总额60673.20万元,净额53916.29万元[2] 募投项目 - 募投项目预计总投资35517.09万元,预计投入募集资金35429.66万元[5] - “研发中心和信息系统建设项目”等多个项目建设期延期[5][6] - “研发中心和信息系统建设项目”变更实施地点和方式[6] 资金使用 - “研发中心和信息系统建设项目”节余521.94万元,拟永久补充流动资金[12][15] - 节余原因是成本控制和利息收入[9] 决策审议 - 2025年9月8日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15][18] - 独立董事、监事会、保荐机构均无异议,无需股东会审议[17][18][19]
信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
2025-09-08 20:46
薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬,股东会审议董事薪酬[4] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案并监督考核[4] 薪酬构成与范围 - 董事、高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成,不包括专项激励及提成[9] 薪酬调整依据 - 调整依据含同行业薪资、通胀、公司盈利、组织及岗位变动[12][13][14][15] 制度相关 - 制度2025年9月制定,经股东会通过生效,董事会修订解释[18][19][20]
信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
2025-09-08 20:46
委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,独立董事占2名[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议,会前5日发通知[15] - 会议须三分之二以上成员(含)出席方可举行[17] - 决议经全体成员过半数通过方有效[19] 职责范围 - 制定董事、高管考核标准并考核,制定审查薪酬政策方案[8] - 每年对董事和高管薪酬情况检查,出具报告提交董事会[9] - 拟定公司股权激励计划或方案,进行考核和管理[9] 薪酬与计划审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后,提交股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] - 股权激励计划经股东会审议通过[11] 资料与时间要求 - 会前三日提供相关资料信息,保存至少十年[21] - 考核评价工作一般在会计年度结束后一月内完成[21] - 换届和聘任在董事会或股东会召开前四十五天内完成[21] - 会议记录保存期为二十年[23] - 向独立董事提供资料至少保存十年[24] 利害关系处理 - 成员个人或近亲属等与议题有利害关系应披露,可回避或表决[26][27] - 有利害关系成员回避后不足法定人数,就程序性问题决议[27] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效,修改经董事会审议[31][32] - 议事规则由公司董事会负责解释[33]
信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
2025-09-08 20:46
资金往来管理 - 制度适用于公司与大股东及关联方资金往来,子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 监管措施 - 董事会审议关联交易,财务部定期查非经营性资金往来[7] - 审计部对非经营性占用资金及制度执行审计监督[7] 应对大股东违规 - 大股东侵占资产,董事会要求其停止侵害、赔偿损失等[8] - 外部审计师审计时对占用资金情况出具专项说明并公告[9]
信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司章程(2025年9月修订)
2025-09-08 20:46
公司基本信息 - 公司于2021年1月5日经同意注册,1月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为24349.6348万元[6] - 公司已发行股份总数为24349.6348万股,每股面值1元[14] 股东信息 - 吕杰中认购股份数1166.1888万股,持股比例27.7664%[13] - 吕保忠认购股份数941.0394万股,持股比例22.4057%[14] - 高磊认购股份数828.1308万股,持股比例19.7174%[14] - 深圳市信策鑫投资有限公司认购股份数330.4602万股,持股比例7.8681%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份,不同情形有不同注销或转让期限要求[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份,自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,在特定情况有权诉讼[28] - 公司股东滥用权利造成损失,应承担赔偿或连带责任[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名[82] - 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,提前10日书面通知全体董事[88] 利润分配 - 公司实施现金分红需满足多个条件,原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[109] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[112] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,聘用、解聘由股东会决定[117] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时,可不经股东会决议,但需董事会决议[126]
信测标准(300938) - 深圳信测标准技术服务股份有限公司募集资金管理制度
2025-09-08 20:46
募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%,公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[7] 项目可行性论证 - 超最近一次募投计划完成期限且投入未达计划金额50%,需重新论证项目可行性[13] - 募投项目搁置超一年,需重新论证项目可行性[13] 节余资金使用 - 节余资金用作他途,金额低于500万且低于项目募集净额5%,可豁免部分程序[15] - 使用节余资金达项目募集净额10%且高于1000万元,需股东会审议通过[15] 协议签订与管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方协议[7] - 三方协议提前终止,一个月内签新协议并公告[9] - 签三方协议后及时公告协议主要内容[9] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先自筹资金,原则上在资金转入专户后六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不超十二个月[17] 资金使用审议与公告 - 使用闲置募集资金现金管理,董事会审议后2个交易日内公告[18] - 使用暂时闲置资金补充流动资金,董事会审议后2个交易日内公告,到期归还并公告[20] 超募资金安排 - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[21] 资金用途变更 - 特定情形改变募集资金用途需董事会决议、保荐意见并股东会审议[24] - 使用超审议额度、期限或用途,严重视为擅自改变用途[25] - 拟变更募集资金投向,董事会审议后2个交易日内公告[27] - 改变募投项目实施地点,董事会审议后2个交易日内公告[28] 资金使用监督 - 会计部门设台账,内审部门至少每季度检查一次[30] - 董事会每半年度核查募投项目进展,出具专项报告并与定期报告披露[30] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%,调整投资计划并披露[31] 资金审核与鉴证 - 当年有募集资金使用,聘请会计师专项审核鉴证,专项报告披露结论[32] - 鉴证结论为特定情况,董事会分析理由、提出措施并在年报披露[32] 保荐机构核查 - 保荐机构或独财顾问至少每半年现场核查,年度出具专项报告,公司披露结论[32] - 发现异常及时核查并向深交所报告[32] - 鉴证结论特定情况,分析原因并提出意见[33] - 发现未履行协议或重大违规,向深交所报告并披露[33] 制度相关 - 制度“以上”“之前”含本数,“超过”“低于”不含本数[35] - 制度与法律冲突以法律规定为准[37] - 制度经股东会审议生效,修改案经批准生效[38] - 制度由董事会负责解释[39]