深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司""信测标准"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》。公司已于 2021 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》，故本议案无需提交公司股东会审议。现将相 关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划履行的审议程序 1、2021 年 9 月 26 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订< 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制订<公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单的 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-044 深圳信测标准技术服务股份有限公司 综上，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《公司2021年限制 性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销部分2021年限制性股票激 励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象名单进行核查后，认为本次 回购注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 合法、有效，同意将上述人员已获授但尚未解除限售的23,467股限制性股票进行 回购注销。 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪 酬与考核委员会审议通过了《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.06732亿元，净额为5.3916295381亿元[1] - 截至2025年12月31日，首次公开发行股票累计已使用募集资金5.1443487547亿元，收到利息净额2304.973435万元[3] - 2025年首次公开发行股票投入项目金额为3178.730253万元[4] - 公司发行可转债募集资金总额为5.45亿元，净额为5.3356426314亿元[5] - 截至2025年12月31日，可转债累计已使用募集资金3.3297814558亿元，收到利息净额1156.54766万元[6] - 2025年可转债投入项目金额为8645.67889万元[7] - 截至2025年12月31日，可转债募集资金余额为2.1213787933亿元[6] 资金使用进度 - 首次公开发行股票2020 - 2025年各年度使用金额不同[2][3] - 可转债募集资金到位前公司以自筹资金投入1.081178432亿元，2023 - 2025年各年度使用金额不同[6] - 2021 - 2025年首次公开发行股票和可转债收到的银行存款利息扣除手续费净额不同[2][3][6] 项目情况 - 2022年，公司将“研发中心和信息系统建设项目”实施地点变更，实施方式由租赁房屋变为自建厂房，总投资6,624.14万元[15][16] - 2023年“迁扩建华东检测基地项目”和“广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目”结项，节余资金转出至一般户[25] - 2025年“研发中心和信息系统建设项目”结项，节余资金600.5万元转出至一般户[26] 资金管理 - 公司使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年12月1日已归还[21] - 2025年董事会同意拟使用不超过5000万元闲置募集资金、不超过5亿元自有资金进行现金管理，后又同意继续使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理[23] - 截至2025年12月31日，公司用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1.5亿元[24] 超募资金使用 - 2021 - 2025年公司多次使用超募资金永久性补充流动资金，累计使用1.848663亿元[29][30] - 公司不存在可转换公司债券超募资金使用情况[31] 项目投资进度 - 迁扩建华东检测基地项目累计投入19534.81万元，投资进度91.22%[39] - 广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目累计投入6915.25万元，投资进度93.67%[39] - 研发中心和信息系统建设项目本年度投入1192.10万元，累计投入6102.20万元，投资进度92.12%[39] - 承诺投资项目累计投入32552.26万元，投资进度91.90%，本年度实现效益21877.59万元[39] - 超募资金总额18486.63万元，全部用于补充流动资金，投资进度100%[39] - 华中军民两用检测基地项目截至期末投资进度59.46%，苏州实验室扩建项目57.50%，东莞实验室扩建项目23.72%，广州实验室扩建项目98.13%，宁波实验室扩建项目74.56%[45] - 南山实验室扩建项目承诺投资1750万元，截至某时间进度为39.05%[46] - 承诺投资项目小计54500万元，已投入8645.68万元，进度61.10%[46] 项目期限调整 - 公司将华中、苏州、宁波实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月31日[46] - 公司将东莞实验室扩建项目实施期限调整到2026年12月完成建设[46]

公司设立 - 2025年2月7日与广东瓦力科技、吕杰中合资设信测标准（苏州）机器人技术公司，注册资本3000万元，公司认缴1800万元占比60%[11] - 2025年9月29日与陈柯亘、吕杰中共同出资设万物链上质信，注册资本1000万元，公司认缴510万元占比51%[13] 公司注销 - 2026年3月30日董事会同意注销控股子公司万物链上质信，构成关联交易[1][2] - 万物链上质信暂无经营、无财务数据、未实缴注册资本[7] - 保荐机构认为注销符合公司发展需求，履行必要审批程序[17]

工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为8次[3] - 发表独立意见次数为13次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 培训次数为1次，2025年12月24日，内容为上市公司募集资金管理[4] 人员变动 - 原保荐代表人施伟自2026年2月5日不再担任，新保荐代表人王立履职[8] 监管情况 - 2025年5月16日、6月13日，保荐机构收到深交所监管函[8] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 保荐工作未发现公司存在问题[5]

公司结构与股权 - 公司基本组织结构包括股东会、董事会、总经理及各职能部门[10] - 公司拥有多家全资子公司，持股比例为100%[11][12] - 公司拥有多家控股子公司，部分持股比例为60%或51%[12] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等一系列规章制度，形成职责分工和制衡机制[6] - 公司制定《关联交易管理制度》，关联交易遵循市场公正、公平、公开的定价原则[30] - 公司制定《对外投资管理制度》，重大投资要请独立董事发表意见[33] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对控股子公司实施有效管理[34] 项目与人才培养 - 2025年公司启动业财融合管理第一期项目开发，打通LIMS业务系统与EAS会计系统[13] - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[16] - 2025年公司围绕“提效赋能、梯队建设”推进人才培养，启动“青苗计划”和人力资源信息化项目[16] 内部控制 - 2025年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报分级标准[38][39] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] 其他管理 - 公司建立突发事件应急机制，制定应急预案[21] - 公司建立季度经营分析会议制度，保证及时发现和解决问题[22] - 公司董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[23] - 公司资金管理遵守多项制度[24] - 公司制定多项制度，规范采购、费用报销及付款活动[25][26] - 公司设置销售部门岗位责任制，确保货款回收[27] - 公司对固定资产等实物资产控制管理做出规定[28] - 截止2025年12月31日，各全资子公司主要高级管理人员由总部任命委派[34] - 公司原则上不对外担保，报告期内未对任何外部公司或个人提供担保[32] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件[43] - 信测标准2025年度内部控制自我评价报告基本反映内部控制制度建设及运行情况[44]

可转债发行 - 2023年11月9日发行可转债，募集资金5.45亿元，发行545万张，每张面值100元，期限6年[1] - 扣除保荐承销费用后实收5.3835849057亿元，扣除发行费用后净额5.3356426314亿元[1] 上市信息 - 2023年11月29日证券在深圳证券交易所上市[7] 保荐相关 - 保荐人持续督导至2025年12月31日，已届满[2] - 2024年7月18日、2026年2月5日保荐代表人变更[12] 资金情况 - 公司注册资本24349.6348万元[6] - 截至2025年12月31日，募集资金余额21213.79万元[15]

财务审计 - 立信对信测标准2025年度财报出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2026)第ZE号，日期为2026年3月30日[2] 资金情况 - 其他关联方期初占用资金300万元，2025年偿还12.5万元，期末余额287.5万元[6] - 各关联公司往来资金有相应期初、发生及期末余额[6] - 所有关联资金往来总计期初2.47亿，2025年往来1.57亿，偿还0.16亿，期末3.87亿[6] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2026年3月30日获董事会批准[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

公司治理与制度建设 - 公司制定《公司章程》等公司治理章程相关制度[6] - 公司制定《人力资源管理制度》等内部管理制度[7] - 公司重大决策需股东会审议通过，董事会负责执行并向股东会报告，审计委员会监督董事和高管[9] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[9] - 董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[23] 子公司情况 - 宁波市等多家子公司为公司全资子公司，持股比例100%[11][12] - 信测标准（苏州）机器人技术有限公司等控股子公司，持股比例分别为60%、60%、51%、51%[12] - 深圳信测标准技术服务有限公司设有南山分公司[12] 项目与计划 - 2025年公司启动业财融合管理第一期项目开发，打通LIMS业务系统与EAS会计系统[13] - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[16] - 2025年公司围绕“提效赋能、梯队建设”推进人才培养，启动“青苗计划”和人力资源信息化项目[16] 内部控制 - 公司内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，且报告期内无影响有效性评价结论的因素[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，营业收入潜在错报重大缺陷为合并营业收入的2%≤错报，重要缺陷为合并营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%，一般缺陷为错报<合并营业收入总额的1%[38] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，资产总额潜在错报重大缺陷为合并资产总额的1%≤错报，重要缺陷为合并资产总额的0.5%≤错报<合并资产总额的1%，一般缺陷为错报<合并资产总额的0.5%[39] 其他制度 - 公司建立突发事件应急机制，制定应急预案[21] - 公司建立季度经营分析会议制度[22] - 公司资金管理遵守多项制度，明确资金管理工作内容[24] - 公司制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[25][26] - 公司设置销售部门岗位责任制，落实收款责任[27] - 公司相关制度对实物资产控制管理做具体规定[28] - 公司制定实验室管理相关制度确保实验有序进行[29] - 公司明确关联交易审批权限、审议程序等，规定关联交易定价原则[30][31] - 公司原则上不对外担保，报告期内未对任何外部公司或个人提供担保[32] - 公司规范重大投资审批权限、决策程序，重大投资请独立董事发表意见[33] - 截止2025年12月31日，各全资子公司主要高级管理人员由总部任命委派，控股子公司三思纵横银行UKey由母公司总部财务保管终审支付，除三思纵横外业务审批流在母公司统一OA平台处理[34] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件[43] - 制度保障公司在业务经营和管理等重大方面保持有效内部控制[44] - 信测标准2025年度内部控制自我评价报告反映其内部控制制度建设及运行情况[44]