证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-061 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长余养朝先 生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 经审议，公司董事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《 募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完 整地披露了募集资金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规情 况。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-063 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 8 月 21 日 《江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票 首次授予条件已经成就，根据江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事 会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划 的首次授予日为 2023 年 8 月 21 日，以 11.46 元/股的授予价格向符合首次授予条 件的 41 名激励对象授予 329.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏华绿生物科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023年半 年度占用 资金的利 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年度 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | 息） | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 3 月 29 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发 行了普通股（A 股）股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021 年 4 月 2 日，本公司共募集资金 65,319.43 万元，扣除发行费用后募集资金净额 为 59,610.98 万元。 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，江苏华绿生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用 情况的专项报告。 证券代码：300970 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-065 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于对外投资暨设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与合肥和晨生 物科技有限公司（以下简称"和晨生物"）、南京华菌投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南京华菌"）签署《合资协议》，各方同意共同出资设立南 京菌生万物生物科技股份有限公司（以下简称"合资公司"）。合资公司注册资 本为500万元人民币，其中公司出资225万元，持有合资公司45%股权；和晨生物 出资175万元，持有合资公司35%股权；南京华菌出资100万元，持有合资公司20% 股权。 （二）对外投资审批情况 4、注册资本：411.4286万元人民币 5、统一社会信用代码：91340100MA8P0QGP1G 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项无需董事会及股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 江苏华绿生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予相关事宜 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | --- | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 | | | | 号——业务办理》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 | 注：本法律意见书若出现总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系四舍五入原因造成。 上 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-064 激励对象名单的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 18 日召开，会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《业务办理》"）和《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予日的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 一、首次获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定的任职资格，符合《上市规则》 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-062 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2023 年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生 主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确 、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023—001 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 江苏华绿生物科技股份有限公司 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 5月 日(星期四)下午 2023 18 15:00-17:00 | | 地点 | 互动易云访谈 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理余养朝先生，董事、董事会秘书、财务负责人钱韬先生， | | 员姓名 | 独立董事谢南女士，保荐代表人韩昆仑先生。 | | | 华绿生物于 2023 年5月18 日（星期四）下午15:00 至17:00 在互动易举 行 年度业绩网上说明会，本次网上说明会采用网络远程的方式 2022 举行，网上说明会问答环节主要内容如下： | | | 1、贵公司2022年度业绩大幅增长的原因？ | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2023-026 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理余养朝先生，董事、董事会 秘书、财务总监钱韬先生，独立董事谢南女士，保荐代表人韩昆仑先生。（如有 特殊情况，参会人员将有可能进行调整） 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的 针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。 投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在 2022 年度网上业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及摘要已于 2023 年 4 月 24 日披露 ...