江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 1 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 2 第一条 为规范江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规，以及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及 到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公司董 事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 本委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-044 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于调整公司治理架构、修订《公司章程》等 相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监 事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正 常运作。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程 指引》等相关制度文件规定，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分 内容作了修订： 1、公司分别于 2025 年 9 月 8 日、10 月 17 日完成 2023 年股权激励第二个 归属期及 2022 年股权激励第三个归属期股票归属，公司的注册资本及股本相应 发生变化，本次 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-043 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）。 其中，通过深 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-041 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会 主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议公司《2025 年第三季度报告》，公司监事会认为： 董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-040 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 一、董事会召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室 召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事 长余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：依照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》等制度的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第三季 度报告》，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 息真实、准确、完整，不存在虚假 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-042 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 369,133 ...

种植业板块市场表现 - 10月21日种植业板块整体上涨0.95%，表现优于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 众兴菌业以11.17元收盘，涨幅达10.05%，领涨板块，成交量为10.92万手，成交额为1.19亿元[1] - 板块内多数个股上涨，华绿生物上涨2.59%，亚盛集团上涨1.95%，新塞股份上涨1.66%，海南橡胶上涨1.63%[1] 个股资金流向 - 当日种植业板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流出889.88万元，而散户资金净流入1.35亿元[2] - 众兴菌业尽管股价领涨，但主力资金净流出5195.58万元，主力净占比为-43.54%，游资和散户资金也均为净流出[3] - 部分个股获得主力资金净流入，其中国投丰乐主力净流入328.07万元，苏垦农发主力净流入297.89万元[3] 板块内个股涨跌情况 - 板块内呈现普涨格局，在所列20只个股中，仅诺普信（下跌0.89%）和秋乐种业（下跌0.66%）两只个股下跌[1][2] - 隆平高科、万向德农、敦煌种业、北大荒等个股均录得上涨，涨幅在0.21%至0.53%之间[2] - 从成交额看，海南橡胶成交额达3.00亿元，北大荒成交额为3.06亿元，神农种业成交额达4.67亿元，显示市场关注度较高[1][2]

本次权益变动系江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实施限制性股票激励计划导致公司总股本增加，公司持股 5%以上股东余养朝持 股比例被动稀释触及 1%整数倍。具体情况如下： 1 1.基本情况 信息披露义务人 余养朝 住所 上海市闵行区 权益变动时间 2025年10月17日 权益变动过程 2025年10月17日，因实施2022年限制性股票激励计划第三个归 属期股票归属，公司股份总数增加1,159,500股，公司总股本由 121,449,600股变更为122,609,100股，余养朝持股数量增加 120,000股，持股比例由30.09%被动稀释降至29.91%，触及《 证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第 十三条、第十四条的适用意见》规定的1%的整数倍标准。 股票简称 华绿生物 股票代码 300970 变动方向 增加□ 减少☑ 一致行动人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A股、B股等） 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%） A股 因公司实施本次股权激励限制 性股票归属，余养朝持股数量增 加120,000股，公司总股本 ...

激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票400万股，占草案公告时公司股本总额3.43%[3] - 授予价格为10.68元/股，经两次权益分派后调整为10.28元/股[3][12][13] - 激励计划授予涉及激励对象58人，各批次归属比例分别为30%、40%、30%[10][13] 归属情况 - 本次归属日为2025年10月17日，归属股票数量115.95万股，归属人数54人[2][17] - 董事、高级管理人员和其他激励对象本次归属数量占已获授限制性股票的30%[17] - 4名激励对象离职，公司作废其已获授但未归属的13.5万股限制性股票[12][16] 业绩情况 - 2024年营业收入103,211.16万元，较2021年增长78.54%[15] - 2025年1 - 6月公司净利润为 - 53,694,652.84元，基本每股收益为 - 0.4467元/股[22] 资金与股本 - 截至2025年10月9日，公司收到54名激励对象认购款11,919,660.00元，用于补充流动资金[20][21] - 本次办理股份归属登记后，总股本由121,449,600股增至122,609,100股[22][25] - 按新股本计算，2025年1 - 6月基本每股收益将摊薄[22]