会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2026年2月11日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，5票赞成[3][4] - 审议通过《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，5票赞成[4][5] 激励对象 - 董事冯占等4人为激励对象，对相关议案回避表决[4][5]

会议安排 - 公司2026年第一次临时股东会于2月27日14:30现场召开，网络投票同日进行[1][3][4] - 股权登记日为2月24日，登记时间为2月26日[5][9] - 会议地点为江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室[5] 股东信息 - 控股股东余养朝直接持有公司29.91%股份并提交临时提案[3] 议案相关 - 议案1.00、2.00、3.00需股东会特别决议通过，关联股东回避表决[7] - 提案含总议案及三项非累积投票提案[20] 投票信息 - 网络投票代码为350970，投票简称为华绿投票[15] - 交易系统和互联网投票时间为2月27日9:15 - 15:00[16][17] 登记及委托要求 - 需2月26日17:00前邮寄、传真已填妥签署的参会股东登记表[23] - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人委托须加盖公章且法定代表人签字[22] - 个人股东参会登记附身份证和股票账户复印件，法人附单位营业执照等[23]

公司基本信息 - 公司名称为江苏华绿生物科技集团股份有限公司，统一社会信用代码为91321300557081397F[14] - 公司住所为江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号，法定代表人为余养朝[14] - 公司注册资本为12260.91万元，企业类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[14] - 公司营业期限从2010年6月8日至无固定期限，经营状态为存续[14] - 公司股票于2021年4月12日在深交所创业板上市，证券代码为300970[14] 股权激励计划 - 2026年2月11日公司董事会通过激励计划相关议案[17] - 激励计划拟授予限制性股票470万股，占公司股本总额12260.91万股的3.83%[19][20] - 激励对象共31人，冯占、钱韬、江剑锋各获授15万股，占授予权益总数的3.19%，占公司股本总额的0.12%[20] - 夏伟伟获授12万股，占授予权益总数的2.55%，占公司股本总额的0.10%[21] - 部分中层管理人员等27人获授413万股，占授予权益总数的87.87%，占公司股本总额的3.37%[21] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19][23] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，须为交易日，公司需在60日内完成授予权益等程序[24] - 限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[28] - 限制性股票授予价格为每股11.44元[32] - 授予条件要求公司和激励对象近一年未出现特定违规情形，公司上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配的情形[36][37] - 归属条件除与授予条件类似外，激励对象需满足12个月以上任职期限[39][40][42] - 业绩考核年度为2026 - 2027年，2026年营业收入或净利润增长率不低于10%，2027年不低于20%[43] - 个人层面绩效考核分四个档次，优秀、良好归属比例100%，合格60%，不合格0%[45] 计划程序与要求 - 激励计划尚待履行董事会发通知、审核名单、自查内幕交易、公示激励对象、股东会审议通过等程序[54][55] - 股东会审议激励计划需经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过[55] - 激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[57] - 激励对象不得存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选等情形[57] - 激励计划内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[58] - 公司需在股东会审议激励计划前5日披露相关审核及公示情况说明[60] - 公司已承诺不为激励对象获限制性股票提供财务资助[61] - 激励计划最终实施需经股东会特别决议通过[63] - 激励对象含现任董事，审议相关议案时已回避表决[65]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] 激励对象 - 激励对象为部分董事、高管等核心员工，不含特定股东亲属[3] 激励计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查2026年限制性股票激励计划[1] - 核查意见于2026年2月11日发布[4]

激励计划 - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[7][9] - 2026年营收或净利润增长率以2025年为基数不低于10%[7] - 2027年营收或净利润增长率以2025年为基数不低于20%[7] 考核规则 - 激励对象绩效考核分四档，归属比例不同[7] - 业绩达标时按公式算实际归属股票数量[8] 考核流程 - 人力资源部5个工作日通知考核结果[11] - 有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[11] 其他 - 绩效考核记录保存至少五年[12] - 本办法经股东会通过，激励计划生效后实施[13]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票470.00万股，约占公司股本总额12,260.91万股的3.83%[7][25][26][54] - 激励对象总人数为31人[8][21] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][29] - 激励方式为第二类限制性股票，股票来源为二级市场回购，不足定向发行[24] 授予价格与条件 - 限制性股票授予价格为11.44元/股[7][36] - 授予价格不低于草案公告前1个交易日和前20个交易日公司股票交易均价50%中的较高者[37] 归属安排 - 限制性股票分两次归属，第一个归属期12 - 24个月，比例50%；第二个归属期24 - 36个月，比例50%[35] 考核要求 - 激励计划考核年度为2026 - 2027年，2026年营收或净利润增长率不低于10%，2027年不低于20%[42] - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例分别为100%、100%、60%、0%[43] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增等调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[47] - 配股调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[47] - 缩股调整授予/归属数量公式：Q＝Q0×n[47] - 资本公积转增等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[49] - 配股调整授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][50] - 缩股调整授予价格公式：P＝P0÷n[50] - 派息调整授予价格公式：P＝P0 - V，且P须大于1[50] 费用摊销 - 授予限制性股票摊销总费用为4620.00万元[55] - 2026年摊销2598.75万元，2027年1732.50万元，2028年288.75万元[55] 终止与处理情况 - 若财报或内控报告被出具否定或无法表示意见，激励计划终止[57] - 激励对象多种情况对应已获授未归属限制性股票处理方式[58 - 62] 实施程序 - 激励计划经股东会审议通过后方可实施，通过后60日内完成授予权益及公告等程序[10][30][65] - 内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10日[23] - 公司应在股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会对激励对象名单审核及公示情况说明[23]

公司人事变动 - 华绿生物于2月10日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任钱韬为公司副总经理 [1] - 此次聘任是因公司经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过 [1] - 钱韬的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止 [1] 新任高管背景 - 钱韬出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 [1] - 钱韬于2013年2月加入公司 [1] - 钱韬现任公司董事、董事会秘书、财务负责人 [1]

公司股权激励计划概要 - 华绿生物公布2026年限制性股票激励计划 [1] - 计划授予限制性股票总数为470.00万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额12,260.91万股的3.83% [1] 激励计划具体细节 - 本次激励计划的授予对象总人数为32人 [1] - 限制性股票的授予价格为每股11.44元 [1]

公司人事变动 - 华绿生物董事会审议通过议案 聘任钱韬为公司副总经理 [1] - 此次高级管理人员聘任由公司总经理提名 并经董事会提名委员会审核 [1]

公司股权激励计划详情 - 激励对象总人数为32人 [1] - 股票来源包括公司从二级市场回购的A股普通股及向激励对象定向发行的股票 [1] - 拟授予限制性股票数量为470万股，约占公司股本总额1.23亿股的3.83% [1] - 授予价格为每股11.44元 [1] - 计划有效期自授予之日起最长不超过36个月 [1]