江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 1 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会会议；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为规范江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《江 苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总 经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为保证江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事 制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章和规范性文 件和《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 关联人、关联交易的确认 公司与前款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形 成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但该主体的法定代表人、 董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人 员的除外。 1 第一条 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关 联人发生之关联交易的公允性、合理性，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，以及公司各项业务的顺利开展，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《企业会计准则第 36 号--关联方披露》《江苏华绿生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股 东的合法 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 除董事长外，本委员会其他两名委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公 司章程》及本工作细则补足委员人数。 2 本委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之 二时，在公司董事会补足委员人数使得本委员会委员人数达到规定人数的三分之 二以前，本委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第七条 本委员会下设投资评审小组，负责本委员会决策事宜的前期准备工 作。投资评审小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员和常 设人员组成，投资评审小组成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然 加入评审小组。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 ...

对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 1 第一条 为了规范江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投 资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《江苏华绿生物 科技集团股份有限公司章程》，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称"投资"）指将货币资金以及经资产评估后 的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张， 以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 (一) 遵守国家法律、法规和《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》 的有关规定； (二) 维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； (三) 符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 章程 （2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议 通过） | 求 | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》等法律、行政法规 的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起方式设立，在江苏省宿迁工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91321300557081397F。 第三条 公司于 2021 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,459 万股，于 2021 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为： 中文全称：江苏华绿生物科技集团股份有限公司 英文全称：Jiangsu Chinagreen Biologic ...

| | | 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 1 1 第一条 为完善公司法人治理结构，明确总经理职责权利，规范总经理工作 行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特 制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董 事会报告工作。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或解聘； 副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 第四条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提出解聘的理由。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。 第六条 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。 第七条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 2 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助、纵容或操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 1 第一条 为完善江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效 率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制 定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《江苏华绿生物科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为 实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应根据公司发展战略、 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》和其他相关法律、法规，并符合《公司 章程》有关担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提 供担保的行为； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保； （四）除了为控股子公司提供的担保以外，公司其余对外担保必须要求 被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具有实 际承担能力； （五）任何对外担保，应当取得公司股东会或董事会的审议批准。 1 第一条 为规范江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 1 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 2 第一条 为维护江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）和《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (六) 对发行公司 ...