证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-064 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日召开的第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司临时股东大会的议案》，决 定于2023年9月1日（星期五）下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 提请召开公司临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-060 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"）第三 届董事会第十二次会议于2023年8月16日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新 四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"） 第三届监事会第十二次会议于2023年8月16日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰 创新四路3号公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇拟向公司实际控制人转让 天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公 司以 618.00 万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的天 津海棠创业投资合伙企业（有限合伙） ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运 作》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及《天津津荣天宇精 密机械股 份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津津荣天宇精密机械 股份有限公司 (以下简称"公司") 第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 公司董事会在审议本次转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨 关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事 前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事孙兴文、云志回避表决。 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司董事会在审议本次对外投资暨关联交易议案之前，根据有关规定履行了 将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深 圳证券 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易事项概述 2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"津荣新 能源"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"）签 署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币 12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启 创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优 能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合 计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关 于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "青岛聚优"）《合伙企 业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享 有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业的执 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-062 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 大资产重组情况，不存在重大法律障碍。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 二、交易对手方暨关联方介绍 孙兴文先生为公司法定代表人、担任公司董事长，中国国籍。孙兴文先生 直接持有公司 21.26%的股份，并与韩凤芝、闫学伟、云志签署了《一致行动协 议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、 实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则规定， 孙兴文先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 三、关联交易标的的基本情况 名称：天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91120195MA820EB95H 管理人名称：天津海棠创业投资管理中心（有限合伙） 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作 为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判 断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议相关议案进行了认真的了解和 查验，发表如下独立意见： 一、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司董事会已就本次转让天津海棠创业投资合伙企业（有 限合伙）份额暨关联事项履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召 开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次转让天津海棠创 业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。同意本次关联交易议案并将此议案提交 2023 年第二次临时 股东大会审议。 经审 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司 对深圳优能新能源科技有限公司 增资暨关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇全资子公司浙江津荣新能 源科技有限公司对深圳优能新能源科技有限公司增资暨关联交易事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙 江津荣"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"） 签署《增资协议》，浙江津荣拟以货币出资方式出资 2,000 万元对深圳优能进行 ...

公司基本信息 - 证券代码 300988，证券简称津荣天宇 [1] - 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长孙兴文等 7 人 [2] 公司治理与制度 - 依据相关法律法规完善法人治理结构，建立内控管理体系，实际情况符合上市公司治理规范要求 [2] 社会责任履行 - 将社会责任融入股东、员工、供应商、客户和消费者权益保护中 [3] 资金使用情况 - 超募资金总额 8451.90 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，5070.00 万元永久性补充流动资金，1278.40 万元支付土地使用权项目 [3] 人才与技术 - 聘请外部专家顾问提升员工工作能力，改善用人生态环境，提高新员工稳定率 [3] - 截至 2022 年底，获发明专利 20 项，实用新型专利 143 项，多项申请中专利 [4] - 2023 年研发支出增加，加大苏州津荣研发中心投入，完成浙江津荣研发项目建设 [7] 区位布局 - 形成以天津、嘉兴、东莞、武汉辐射国内区域布局，部分高端产品出口欧洲及北美，在泰国、印度及墨西哥布局子公司 [4] 经营风险与竞争力 - 受宏观环境、原材料价格、存货规模影响 [4] - 形成高端客户资源、技术研发体系、精益数字化制造工艺、网络工厂区位布局等综合竞争优势 [4] 行业前景与业务发展 - 新能源汽车是未来发展趋势，国家发布相关规划推动发展 [5] - 2022 年国内销售收入 12.24 亿元，占比 85.67%；国外销售收入 20469.46 万元，占比 14.33% [7] - 2022 年汽车精密部品取得 171 个新品种类和 51 个增产产品种类，预计新增销售收入超 2.15 亿元，拓展新能源车和海外业务 [7][8] - 泰国和印度海外业务拓展顺利，泰国业务量产后销售额将成倍增长 [7] 客户与投资者关系 - 凭借优质产品和服务与核心客户保持长期稳定合作，客户粘性高 [5] - 按规章制度履行信息披露义务，指定董事会秘书负责日常工作，保障投资者知情权与参与权 [6] - 规范股东大会程序，保障中小股东权利 [6] 公司战略与计划 - 实施“一体两翼”、绿色智能制造、国际化、数字化智能化全面升级发展战略 [9] - 2023 年加大电池储能领域投入，完善苏州津荣 200Mwh 储能系统，加快天津和浙江储能基地建设，打造多元化业务模式 [10] - 广东津荣精密科技有限公司预计 2024 年底前投产，从事汽车精密部品生产制造 [8] - 湖州储能预计 2024 年一季度投产 [9] - 筹划以简易程序向特定对象发行股票，具体进展关注公开披露资料 [9] 其他 - 2022 年增资入股深圳优能新能源科技有限公司，形成技术合作和产业协同效应 [9] - 一季度研发费用 1568.85 万元，昆山 200MWH 储能产品制造车间已投产 [11]