证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-021 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于2025年4月23日下午3:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由公司监事 会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员及核心技 ...

二、 核心管理骨干、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 任雅勋 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 董国强 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 顾森 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 4 | 谢金 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 5 | 孟庆禄 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 6 | 孙奇 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 7 | 黄炎涛 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 8 | 吴海利 | 中层管理人员、技术（业务）骨干人员 | | | | 及董事会认为需要激励的其他人员 | | 9 | 高 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-022 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》，公司拟于2025年5月16日（星期五）14:00在天津市华苑产业区(环外) 海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司以现场会议与网络投票相 结合的方式召开公司2024年年度股东大会，公司已于2025年4月22日在巨潮资讯 网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。 2025年4月23日，公司收到控股股东、实际控制人之一，公司董事长孙兴文 先生以书面方式提交的《关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年年度股 东大会增加临时提案的提议函》，根据《公司章程》的有关规定：单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2025-020 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于2025年4月23日下午3:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公 司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年4月11日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 二○二五年四月 北京市通商律师事务所 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 北京市通商律师事务所是经中华人民共和国北京市司法局批准成立，具有合 法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本所接受天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）的委托， 就公司实行限制性股票激励计划相关授予事宜担任专项法律顾问，并就本 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 津荣天宇（300988） 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"或"公司"）为了 进一步健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核 体系，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸引留 住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，促进公司业绩稳步持 续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并 结合公司实际，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，促进激励对象考 核管理的科学化、规范化、制度化，通过对公司 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二五年四月 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 二、咨询方式 27 | | --- | 太平洋证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 4 | | 声明 | 6 | | 基本假设 | 7 | | 第一节 | 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、激励对象的确定依据和范围 8 | | | 二、限制性股票的来源、数量和分配 9 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 13 | | | 五、限制性股票的授予与归属条件 13 | | | 六、本激励计划的其他内容 17 | | 第二节 | 独立财务顾问意见 18 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | | 二、对津荣天宇实行本激励计划可行性的核查意见 19 | | | 三、对激 ...

文章核心观点 - 津荣天宇2024年营收增长良好但净利润下滑，面临多种风险，持续研发投入有望为未来发展提供动力，需应对风险并优化激励机制，投资者应关注公司战略调整和风险应对措施实施效果 [10] 关键财务指标解读 营收稳健增长，业务结构有亮点 - 2024年公司营业收入18.39亿元，较2023年增长20.48% [2] - 金属制品业营收17.80亿元，占比96.79%，同比增长22.28%；新能源业务营收5900.27万元，占比3.21%，同比下降16.47% [2] - 电气精密部品收入9.38亿元，占比50.99%，同比增长37.01%；汽车精密部品收入5.59亿元，占比30.38%，同比增长4.04% [2] 净利润下滑，关注盈利可持续性 - 归属于上市公司股东的净利润7584.31万元，较去年下降17.66%；扣除非经常性损益的净利润8424.56万元，同比下降4.79% [3] - 净利润下滑主要因新能源储能系统业务研发投入及计提商誉减值 [3] 费用有增有减，研发投入持续加大 - 2024年销售费用2161.06万元，较2023年增长47.19%，因收购深圳优能增加销售费用 [4] - 管理费用9495.30万元，较2023年下降6.68%，公司管理成本控制有成效 [4] - 财务费用1114.74万元，相较于2023年增长173.66%，因增加银行融资，可能对利润有压力 [4] - 研发费用7886.94万元，较2023年增长13.58%，凸显公司重视技术创新 [4] 现金流状况改善，经营活动表现突出 - 经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，去年为 - 2817.69万元，同比增长742.77%，经营活动造血能力显著增强 [5] - 投资活动现金流入小计1.03亿元，同比减少60.37%；现金流出小计4.03亿元，同比减少26.71%，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.00亿元，因赎回理财产品减少购买 [5] - 筹资活动现金流入小计5.50亿元，现金流出小计5.02亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4812.82万元，因偿还银行借款增加 [5] 研发与人员情况分析 研发投入持续加大，项目成果初现 - 2024年研发投入7886.94万元，占营业收入比例为4.29% [6] - 公司在电气、汽车、储能等领域开展多个研发项目且多数已量产，研发投入为未来发展奠定技术基础，但短期内对利润有压力 [6] 研发人员结构变动，需关注人才稳定性 - 研发人员数量从2023年的237人减少至162人，变动比例为 - 31.65%，占比从18.20%降至12.57% [8] - 本科及以上学历人员从135人减少到87人，本科人数从131人降至72人，硕士人数从4人增至15人，可能影响公司长期研发创新能力 [8] 风险与报酬情况洞察 面临多种风险，需密切关注 - 宏观环境风险：公司所处行业发展与宏观经济政策、环境及下游行业景气度密切相关，宏观环境不确定性可能带来挑战 [9] - 原材料价格波动风险：公司产品主要原材料为钢材、铜材等，价格大幅波动可能影响毛利率、盈利能力及财务状况 [9] - 存货规模较大风险：截至2024年12月31日，公司存货账面价值4.30亿元，占当期期末资产总额比重为19.59%，存货管理不善可能带来风险 [9] 董监高报酬合理，关注激励机制有效性 - 董事长孙兴文税前报酬总额为96.87万元，总经理赵红为86.87万元 ，副总经理云志为69.84万元，财务总监刘柯彤为22.27万元 [10] - 公司董监高报酬由月度工资、绩效工资和年度奖金组成，独立董事领取独立董事津贴，需关注激励机制有效性 [10]

募资情况 - 公司首次公开发行1847.68万股A股，每股发行价23.73元，募资43845.45万元，净额37733.40万元[1] 项目变更 - “研发中心建设项目”实施主体变更为浙江津荣，地点变浙江湖州，预计使用日期调至2023年12月31日[3] - “研发中心建设项目”变更为“年加工24000台环网柜气箱项目”，实施主体变为天津市津荣天新科技有限公司[3] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”投入1145.90万元，进度100.00%[3] - 截至2024年12月31日，“精密部品智能制造基地项目”投入19644.85万元，进度97.98%[3] - 截至2024年12月31日，“补充流动资金”投入4005.75万元，进度100.14%[3] - 截至2024年12月31日，“年加工24000台环网柜气箱项目”投入1757.28万元，进度43.00%[3] 项目延期 - “年加工24000台环网柜气箱项目”预定可使用状态日期从2025年2月调至2025年12月[5] - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][9] - 保荐机构对公司部分募投项目延期事项无异议[11]