独立董事提名 - 巩云华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及相关股东任职[6] - 未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[9]

独立董事提名 - 宋晨曦被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 遵守规定履职，出现不符情形及时报告辞任[10] 签署日期 - 候选人签署声明与承诺日期为2025年9月12日[12]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，需提交股东大会审议[1] - 拟制定并修订部分公司管理制度，部分需股东大会审议[2][3] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》和《市值管理制度》为新制定制度[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙卫军为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人具备履职知识和经验[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月29日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[1] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为9月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][20] - 互联网投票系统时间为9月29日9:15至15:00[1][21] - 提案1.00、2.00采用累积投票方式，应选非独立董事5人、独立董事3人[4][6] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2025年9月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为天津市华苑产业区海泰创新四路3号公司法务证券部[8] 其他信息 - 公司联系电话为022 - 83750361，邮编为300384，电子邮箱为jrtyzq@tjjinrong.com[11][12] - 会议会期预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[12] - 《关于制定及修订部分公司制度的议案》子议案数为11个[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2025年9月12日11:00召开[3] - 会议通知于2025年9月10日送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案[4] - 议案表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对[4] - 此议案尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2025年9月12日召开[3] - 公司拟于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会[14] 人事提名 - 提名孙兴文等5人为第四届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名巩云华等3人为第四届董事会独立董事候选人[5][7] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[8] - 审议通过制定并修订部分公司制度议案[9][10] - 13项议案获通过且无需提交股东大会审议[11][12] - 3项议案获通过但尚需提交股东大会审议[11][12] - 新能源业务应收账款收购关联交易议案获通过且尚需提交股东大会审议[13]

财务与业绩表现 - 2025年上半年汽车精密部品业务营收2.97亿元，占总营收30.82% [17] - 汽车精密部品毛利率同比增长4.01% [17] - 期间费用率10.15%，同比下降2.66个百分点 [13] - 综合毛利率21.79%，同比增长4.12% [17] - 泰国及印度工厂合计营收7366.32万元，同比增长11.74% [13] - 外销收入（含出口及海外工厂）2.07亿元，同比增长16.13% [13] 研发与技术创新 - 研发费用3101.25万元 [10][16] - 累计获得263项专利权，其中发明专利42项 [10][16] - 8项技术国际领先，12项技术国内领先 [10][16] - 上半年新增96个汽车新品种类和4个增产产品种类，预计年化新增收入1.6亿元 [7] 生产与运营效率 - 库存周转天数同比减少10.56天 [20] - 内外部质量损失成本从2024年0.64%降至2025年0.55% [2] - 汽车客户外部质量业绩小于1PPM，电气客户39PPM，CPK大于1.33 [3][20] - 订单准交率达99%以上 [20] 业务拓展与客户合作 - 中压配电精密部品供应施耐德同比增长80.13% [13] - 储能系统获2000余个基站项目订单，模块化系统容量30kWh-70kWh [12] - 为施耐德、西门子、本特勒、采埃孚等头部客户供货 [7][9][10] - 通过海斯坦普认证并取得戴姆勒铝合金压铸项目 [9] 可持续发展与成本控制 - 亿元销售额碳排量从2019年784.6吨降至2024年351.6吨，降幅55.2% [19] - 预计2025年碳排量进一步降低60%以上 [19] - 参与施耐德"零碳计划"推进绿色供应链 [19] - 通过精益生产与数字化改造实现降本增效 [3][7][20] 战略与市场布局 - 在机器人领域积极探索布局 [4] - 铝合金压铸技术应用于头部新能源车企供应链 [9] - 东南亚生产基地产能利用率较高，订单充足 [13] - 通过产学研合作优化冲压工艺与模具技术 [5]

国际化业务进展 - 公司紧抓区域全球化整合与发展机遇 结合核心客户投资计划持续推进国际化业务布局 [1] - 泰国及印度工厂2025年上半年合计实现营收7366.32万元 较上年同期增长11.74% [1] - 外销收入（含出口及海外工厂收入）达2.07亿元 较上年同期增长16.13% [1] 东南亚生产基地运营状况 - 东南亚生产基地生产经营情况良好 订单充足且产能利用率较高 [1] - 当地客户订单增长对公司整体经营业绩贡献有望进一步提升 [1]

业务发展策略 - 公司持续深耕汽车配套领域并拓展产品品类 与客户建立深度绑定关系[1] - 通过优化成本和提升竞争力 获得欧美系 日系及国内新能源车企的众多客户[1] - 有效消除对单一车企的依赖[1] 客户合作进展 - 汽车业务主要服务于行业头部一级配套商[1] - 与国内造车企业的合作订单规模稳步扩大[1] 产品与技术成果 - 在汽车底盘 减震器 被动安全 电子电控 热管理及座椅骨架等核心技术领域取得进展[1] - 2025年上半年在八大领域共计取得96个新品种类和4个增产产品种类[1] - 预计量产后每年将新增销售收入1.6亿元[1]