董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提董事候选人议案，提名不多于拟选人数[4] - 1%以上股东可会前提候选人，经董事会审核提交股东会审议[6] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积，多轮需重算[8] - 选独立董事、非独立董事选票数分别对应乘所选人数且只能投对应候选人[9] - 股东仅投同意票，候选人数不超应选人数，投票总数超累积票数无效[9] 选举结果 - 董事以得票多少当选，当选投票表决权数不低于出席股东股份总数二分之一[12] - 中选人数超应选人数，得票多者当选；当选不足规定人数三分之二需二轮选举[12] - 超二分之一选票候选人多于应选人数，按票数排序，相同且超应选人数需二轮选举[13] - 二轮未达要求，会后两月内再召开股东会选举缺额董事[12][13]

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管等及持股5%以上股东[4] 差错情形与处理 - 年度报告重大差错含财务报告重大会计差错等[4][5] - 发生差错需更正、补充或修正并问责[6] 责任划分 - 工作人员对资料担直接责任，负责人担相应责任[7] - 董事长等对年报及财务报告担主要责任[7] 执行与承担形式 - 法务证券部负责责任追究执行[7] - 责任承担形式有责令检讨、通报批评等[7] 处理情形与披露 - 情节恶劣从严处理，阻止后果从轻或免罚[8][12] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[9]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上经董事会审议[13] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上经董事会审议[13] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上经股东会审议[15] 关联交易定价 - 有国家定价执行国家定价；无则执行行业可比当地市场价等[9] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会无关联董事过半数可举行会议，不足三人提交股东会审议[21] - 关联交易提交股东会前需经独立董事专门会议审议通过并披露[19] 其他规定 - 关联交易协议变更或终止需原批准机构批准[24] - 公司按规定披露关联交易，超金额或超三年需重新履行程序[26] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[28] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过生效[28]

市值管理 - 公司制定市值管理制度加强管理，维护公司及投资者权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则包括系统性、科学性、合规性和常态化[5] 管理架构 - 市值管理由董事会领导，董秘负责，证券部执行[7] - 董事会应制定公司投资价值长期目标[7] 管理措施 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[11][12] - 证券部监测市值等指标并设预警阈值[15] - 股价短期大跌时分析原因并采取措施[15][16] 信息披露与分红 - 真实准确完整及时公平披露信息传递投资价值[12] - 可制定并实施中长期分红规划[12] 股价下跌情形 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%为大跌情形[18] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%为大跌情形[18] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释[18] - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[18] 公司信息 - 公司为天津津荣天宇精密机械股份有限公司[19] - 时间为2025年9月[19]

股东会投票服务 - 召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议需在深交所交易日召开[3] - 应在股东会通知中明确网络投票相关事项，通知发布次日申请开通服务并录入信息，股权登记次日复核[5] 投票时间与数据 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[9] - 网络投票开始日前两个交易日提供股权登记日股东电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票规则 - 特定集合类账户持有人或名义持有人需通过互联网投票系统投票[9] - 股东行使表决权数量为名下股东账户所持股份总和，多账户投票以第一次有效投票为准[11] - 股东对议案多次有效投票视为出席，未表决或不符要求议案按弃权计算[11] - 公司设总议案，重复投票以第一次有效投票为准[13] 中小投资者投票 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，单独统计并披露其投票结果，中小投资者指除董事、高管及合计持股5%以上股东外的其他股东[14] 其他 - 公司承担网络投票服务费用[17] - 细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[17]

公司基本信息 - 公司于2021年4月7日经中国证监会注册，5月12日在深交所上市，首次公开发行1,847.68万股[8] - 公司注册资本为14,029.7357万元[12] - 公司设立时发行股份2,500万股，闫学伟等6人发起认购[22][23] - 公司已发行股份数为140,297,357股，全部为普通股[23] 股东权益与限制 - 公开发行股份前已发行股份1年内不得转让，董事等任职及离职有转让限制[33] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[40] - 股东对决议违法违规可请求法院认定无效或撤销[42] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[44][45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等可召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[86] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[106] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，10日内召集[115] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[160] - 符合条件时，公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[164] - 现金分红需满足可分配利润为正等4个条件，不同阶段有分红占比要求[166][167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[179][180] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[186][187] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[187][188][189]

投资决策 - 控股50%以上及纳入合并报表企业对外投资视同公司事项[3] - 资产总额占比超50%等情况经董事会审议后提交股东会[7] - 资产总额占比超10%等情况提交董事会审议[10] 实施与监督 - 投资项目由总经理实施，有问题需报告[13] - 完成后总经理组织验收评估并报告[13] - 审计委员会等监督，独立董事可检查[13] 投资处置 - 出现经营期满等情况可收回投资[15] - 出现有悖经营方向等情况可转让投资[15] 其他规定 - 对外投资按规定履行信息披露义务[19] - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[21] - 公司为天津津荣天宇精密机械股份有限公司，时间为2025年9月[22]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[10] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[10] - 应在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露季度报告[10] - 每年在年度报告披露后15个交易日举行年度报告业绩说明会[10] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[12] 重大事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 持股百分之五以上的股东等知悉重大事项应通知董事会秘书并报告董事长[22] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，公司应立即披露[18] - 公司变更名称、简称等应立即披露[19] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件披露义务[19] - 公司披露重大事件持续时间长应分阶段披露进展[20] - 公司应披露购买或出售资产等交易事项[20] - 公司证券交易被认定异常，应了解因素并及时披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司并配合披露[28] 信息管理与责任 - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[32] - 公司进行商务谈判等需向对方提供未公开信息时应要求对方签署保密协议[32] - 公司和其他信息披露义务人应在年度报告等公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[37] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[27] - 法务证券部对信息披露文件保管期限不少于十年[41] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[40] - 公司财务负责人是财务信息披露工作第一负责人[40] - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导和管理，董事会秘书组织协调[36] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司将给予处分并可要求赔偿[42] - 部门及下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[42] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[42] - 顾问等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追责权利[42] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行，冲突时以后者为准[44] - 制度中“以上”含本数[44] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[44] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[44] 公司信息 - 公司为天津津荣天宇精密机械股份有限公司[45] - 文档时间为2025年9月[45]

资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[7] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，需董事会审议及保荐机构等发表意见[14] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[14] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[14] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] - 单次补充流动资金时间不得超12个月[17] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[19] - 用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每十二个月内累计不得超超募资金总额30%[19] 资金使用监督 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[27] - 董事会应在收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[27] 资金用途与地点变更 - 公司变更募集资金用途，应在董事会审议通过后两个交易日内公告[23] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[23] 资金归还与公告 - 公司应在资金全部归还至募集资金专户后两个交易日内公告[18] - 公司预计无法按期归还补充流动资金，应在到期日前履行审议程序并及时公告[18] 监督机构职责 - 审计委员会有权监督募集资金使用并制止违法使用行为[30] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查一次募集资金存放和使用情况[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告[30] - 公司应在专项报告中披露专项核查结论[30] - 若有特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提核查意见[30] - 保荐机构或独立财务顾问发现违规或重大风险应及时向深交所报告并披露[30] 责任与制度说明 - 公司董事、高管应督促规范运用募集资金，违规致损责任人担责[31] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[33] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[33]

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] 信息申报 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5][6] - 现任董高信息变化、离任后2个交易日内申报[6] 减持规定 - 董高集中竞价减持应提前15个交易日披露计划，时间区间不超6个月[13] - 减持完毕后2个交易日内向深交所报告并公告[14] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股份，董事会收回收益并披露[18] - 任期内三次违规买卖，董事会有权撤换[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]