人事变动 - 杨振远被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2026年3月17日，杨振远未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][4] 承诺事项 - 杨振远承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[2]

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人陈惠被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承 诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：陈惠 2026 年 3 月 17 日 ...

人事变动 - 王会强被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2026年3月17日，王会强未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][4] 承诺事项 - 王会强承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[2]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员[3] 薪酬方案制定与审批 - 薪酬与考核委员会制定标准、政策与方案并提建议[6] - 董事薪酬方案报董事会审议、股东会批准[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] 薪酬构成与发放 - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[10] - 独立董事实行固定津贴，非独立董事及高管按合同和考核定报酬[11] - 独立董事津贴和非独立董事及高管薪酬按月发放[14] 绩效薪酬支付 - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[18] 薪酬调整与追回 - 特定情形可降薪、不发绩效奖金或追回已发薪酬[19] - 财务造假追溯重述时追回超额发放的绩效和中长期激励收入[18] 激励机制 - 公司可实施股权激励和员工持股等激励机制[20]

公司基本信息 - 公司于2021年9月29日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股2000万股[3] - 公司注册资本为人民币8000万元[3] - 公司股份总数为8000万股，均为普通股[16] 股东信息 - 发起人西藏嘉康时代科技发展有限公司持股4667.7966万股，持股比例77.7966%[16] - 发起人嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）持股640.6780万股，持股比例10.6780%[16] - 发起人西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）持股589.8305万股，持股比例9.8305%[16] - 发起人武汉海峡高新科技发展股份有限公司持股101.6949万股，持股比例1.6949%[16] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[27] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[27] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序、表决方式违法或内容违反章程，股东有权自决议作出60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼，特定情况可直接起诉[35] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[53] 交易审议 - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种交易标准之一的交易事项[1] - 审议与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且超3000万元的关联交易[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种对外担保行为须经股东会审议通过[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 出现董事人数不足5人等6种情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[49][52] - 审计委员会或召集股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，会前召集股东持股比例不低于10%[53] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[54] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[57] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[58] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[70] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[73] - 股东会对关联交易事项表决，普通决议需除关联股东外出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[82] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[95] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[95] - 独立董事连续两次未能出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[88] - 董事会将在董事辞职报告收到之日起2日内披露有关情况[89] - 因独立董事辞职致董事会中独立董事人数少于1/3或无会计专业人士，应在60日内完成补选[89] - 董事忠实义务在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效[89] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[93] 董事会相关 - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[94] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬、奖惩事项[94] - 董事会管理公司信息披露事项[95] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议[97] - 公司对外担保事项须经董事会审议，部分情况需提交股东会审议，董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[98] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[101] - 董事会召开临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[105] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[105] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，6个月结束2个月内报送并披露中期报告，3个月和9个月结束1个月内报送季度报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[118] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[118] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[120] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[121] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[121] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[122] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[128] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[128] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[137][138][140] - 债权人自接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[137][140] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[143] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[143] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[144] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[144] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权对股东会决议有重大影响的股东[152]

候选人资格 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 承诺参加培训并取得资格证书[6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[17] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职[19][21][24][25] - 候选人及直系亲属非特定股东[20] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任未超六年[36]

独立董事提名 - 杨振远被提名为西藏多瑞医药第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关持股和任职情况[20][21][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格[18] 其他条件 - 与公司无重大业务往来，近十二个月无特定情形[25][26] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[35][36]

提名信息 - 西藏多瑞医药控股股东提名陈惠为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][32] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 提名人授权报送公告并担责，督促不符要求者辞职[39]

提名信息 - 西藏多瑞医药控股股东提名杨振远为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[39] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[39] 日期信息 - 提名人签字日期为2026年3月17日[40]

西藏多瑞医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏多瑞医药股份有限公司控股股东、实际控制人王庆太、崔子浩、 曹晓兵现就提名王会强先生为西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏多瑞医药股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏多瑞医药股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 ...