高管任职 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，每届任期3年可连聘连任[6] - 有贪污犯罪等情况未逾规定年限不得担任高管[5][6] 总经理权限 - 审批单笔交易金额占营收20%以下或绝对金额5000万元以下合同[11] 会议制度 - 总经理办公会议例会每月1次，可开临时会议[17] - 提前三天征集办公会议题[20] 报告制度 - 总经理每月至少向董事会报告一次工作[23] - 每季度向董事会报送资产负债表等报表[23] 薪酬与考核 - 董事会负责高管薪酬制度制定、管理和考核[25] - 高管薪酬与公司绩效和个人业绩联系[25] 其他规定 - 总经理离任可审计，经营不善亏损受处罚[26] - 违反规定获利归还公司[28] - 细则实施、修改、解释等相关规定[30][31][32]

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-109 西藏多瑞医药股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持计划的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股 份集中竞价减持计划的议案》，根据公司于 2024 年 2 月 8 日披露的《回 购报告书》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份, 实施期限为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，根据中国证监会及深圳证券交易 所相关规定禁止出售的期间除外），本次拟出售回购股份不超过 1,044,500 股，占公司总股本的 1.31%，出售价格根据二级市场价格确 定。具体情况如下： 一、公司已回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，使用自有资金 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需报告[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需报告[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需报告[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需报告[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需报告[14] 担保报告标准 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需报告[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需报告[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需报告[14] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需报告[14] 资产关注标准 - 主要资产被抵押、质押、报废超过该资产的30%需关注[17] 业绩报告标准 - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上应及时报告[21] - 预计净利润为负值应及时报告[21] - 实现扭亏为盈应及时报告[21] - 期末净资产为负应及时报告[21] 股份变动报告 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等应履行重大信息报告义务[3] - 公司控股股东及持有公司5%以上股份股东出售或转让股份应报告[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化应告知[27] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[24] - 持有公司5%以上股份的股东增持或减持股票应收盘后告知[29] 信息报告流程 - 信息报告义务人知悉内部重大信息后应第一时间向董事长、董秘报告并送达文件[27] - 重大事件最先触及特定时点应第一时间预报可能发生的重大信息[27] - 董事会或股东会就重大事件作决议应当日报告决议情况[28] - 就已披露重大事件签协议应当日报告协议主要内容[28] - 重大事件出现影响股价的进展或变化应及时报告[28] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[29] - 董事会秘书接到重大信息报告当日应评估、审核并判定处理方式[29] - 董秘办应指定专人整理保管上报重大信息[29] - 董秘办负责与投资者沟通非强制性披露重大信息[30] 违规处分 - 报告人未按规定履行义务致信息披露违规将受处分[30]

一、董事会会议召开情况 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-108 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以邮件、微信形式发出,经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 19 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席本次会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关监管规则，对公司相关制度进行相应修订，逐项审议如下： 2、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意 ...

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《西藏多瑞医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门委员会， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会推举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会下 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 委托理财原则与额度审批 - 委托理财用闲置资金，遵循多项原则[4] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[6] 额度使用与操作管理 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[6] - 财务部门负责具体操作并每月报告情况[7][8] 监督与披露 - 审计部门监督、审计委托理财情况[9] - 理财产品特定情形公司应及时报告披露[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效[14]

西藏多瑞医药股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用本 公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《西藏多瑞医药股份有限公司章程》《西藏多瑞医药股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所指信息是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财 务数据、统计数据及正在策划、编制、报批、审议、审核和披露期间的重大事项等。尚 未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会规定的媒 体公布。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高 管理机构。 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《西藏多瑞医药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限 制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场 ...

西藏多瑞医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）领导人员 的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等 相关规定，特制定本细则。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二） 根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准和程 序,并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 制度由董事会统一领导管理，自审议通过生效[10][15] - 登记材料保存不少于十年，定期报告后十日报送[10][12] - 不符合规定的暂缓、豁免行为将惩戒[12]