选聘流程 - 选聘会计师事务所经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] 选聘要求 - 选聘的事务所近三年无证券期货违法执业刑事处罚，注册会计师近三年无相关行政处罚[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 聘期规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘，董事会决议后通知，股东会表决时允许其陈述意见[12] - 特定情况改聘，审计委员会审核提案需了解前后任情况并评价[13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所相关信息[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] - 审计费用下降20%以上需说明情况[18] 其他规定 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交履职及监督情况报告[5] - 审计费用报价得分按特定公式计算[8] - 选聘相关文件资料保存至少10年[22] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[23][24]

公司基本信息 - 公司于2021年9月29日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[3] - 公司注册资本为8000万元[3] - 公司股份每股面值为1元[13] - 公司股份总数为8000万股，均为普通股[16] 股东信息 - 西藏嘉康时代科技发展有限公司持股4667.7966万股，持股比例77.7966%[16] - 嘉兴秋昱投资合伙企业（有限合伙）持股640.6780万股，持股比例10.6780%[16] - 西藏清畅企业管理合伙企业（有限合伙）持股589.8305万股，持股比例9.8305%[16] - 武汉海峡高新科技发展股份有限公司持股101.6949万股，持股比例1.6949%[16] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[27] - 公司收购本公司股份后，特定情形应在规定时间内注销或转让，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] 股东权利与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 出现董事人数不足5人等6种情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[98] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[103] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[114] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[115] 人员任期相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[95] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[107] - 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起至本届董事会任届满止，可连聘连任[109] 特殊情况界定 - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元或超40%属特殊情况[116] - 未来十二个月单项投资等交易金额超最近一期经审计总资产10%或累计超30%属特殊情况[116] - 分红年度资产负债率超70%或经营净现金流量为负数属特殊情况[116] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[124] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有公司全部股份表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[137]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[5] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不得任独立董事[9] - 持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[9] - 近36个月违法受处罚或公开谴责、3次以上通报批评不得为候选人[12] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事连任不超六年，满6年后36个月内不得再提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[17] - 辞职致人数不足，两个月内召开股东会改选[18] - 每年现场工作不少于15日[28] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[26] 决策同意规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 信息披露与保存 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[27] - 工作记录及公司资料保存至少十年[30] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集和主持[22] 意见处理 - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[26][27] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营、提供资料、组织考察[32] - 董事会决策提前通知并提供资料，可要求补充[32] - 专门委员会会议前3日提供资料，保存至少10年[32] - 两名以上独立董事认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[32] - 董事会秘书协助履职，确保信息畅通[34] - 有关人员配合，阻碍可报告[34] - 聘请中介费用公司承担[34] 津贴与制度生效 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[35] - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[39]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需提交董事会审议[14] - 与关联方成交金额达一定标准需经独立董事同意后履行董事会审议程序[16] 担保审议 - 单笔担保额等情形的担保需经董事会审议后提交股东会[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[21] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，紧急情况可口头通知[21] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23][28] - 关联决议有表决权限制，无关联董事不足3人应提交股东会[28] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 部分事项应经独立董事同意后提交董事会审议[27][30]

公司信息 - 公司为西藏多瑞医药股份有限公司，证券代码301075，证券简称多瑞医药[1] 财报相关 - 2025年10月22日会议审议通过《2025年第三季度报告的议案》[2] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月24日在巨潮资讯网披露[2]

业绩相关 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价27.27元，募集资金总额54540万元，净额48204.97万元[1][2] 项目情况 - 拟终止“年产1600万袋醋酸钠林格注射液（三期）”“新产品开发”“西藏总部及研发中心建设”项目[1] - 结项“学术推广及营销网络扩建”项目[1] 资金安排 - 截至2025年9月30日，相关项目合计剩余募集资金29325.47万元用于偿还贷款和补充流动资金[1] - 拟将剩余募集资金29325.47万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中6700.00万元用于归还银行贷款[12] 产品数据 - 公司醋酸钠林格注射液（500ml/袋）2025年约定采购量69.57万袋，年产能420万袋[5] 研发进展 - “新产品开发”项目中4个子项目已取得药品注册批件，2个准备申报注册，1个处于II期临床研究阶段，1个处于临床BE阶段，3个处于中试研究阶段，2个处于小试研究阶段[6][7] 审批流程 - 本次事项将提交公司2025年第二次临时股东会审议[15] - 保荐机构认为本次事项已履行必要审批程序，符合相关规定，无异议，尚需股东会审议通过[15][16]

现金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理[2] - 资金可在额度内滚动使用，投资期限不超12个月[3][4] - 不用于证券投资，不买特定标的产品[4] 决策与执行 - 决议有效期12个月，以公司及子公司名义购买[6] - 董事会授权管理层决策，财务部门负责购买[6] 影响 - 现金管理不影响主业，可提升业绩[12]

制度修订 - 公司于2025年10月22日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》等12项制度的议案[1] - 修订后制度全文于同日披露在巨潮资讯网[2] - 公司监事会的职权拟由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[1] 股份与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东大会审议交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[10] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设职工董事一名[32] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[36] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[40] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[41] - 调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，且股东大会审议时须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[44] 其他 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[45] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议批准[50]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会11月10日14:30召开[1] - 网络投票时间为11月10日09:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月5日[3] 会议方式 - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式[2] 审议事项 - 审议《修改公司章程的议案》等多项议案[5] 现场登记 - 现场股东会会议登记时间为11月10日10:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] - 登记地点为湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路38号宸胜国际中心14楼[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351075"，投票简称为"多瑞投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为11月10日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月10日09:15 - 15:00[16] 授权委托 - 授权委托书涉及2025年第二次临时股东会[19] - 委托事项含对股东会审议事项投票表决并签署相关文件[19] 提案内容 - 提案包括《修改公司章程的议案》等多项制度修订议案[19][20] - 有《关于部分募投项目终止、结项并处理剩余募集资金的议案》[20] 投票规则 - 每项议案只能有一个表决意见，可仅对总议案投票[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准[20] 其他要求 - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[20] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[20] - 有2025年第二次临时股东会参会股东登记表[22] - 参会股东需承诺所填内容真实准确[22]

业绩情况 - 监事会认为公司2025年第三季度报告内容真实准确完整[2] 新策略 - 公司部分募投项目终止、结项，剩余资金偿还贷款和补充流动资金[2] 其他信息 - 监事会意见签字页监事有赵宏伟、王堂、周佳丽[4] - 监事会意见日期为2025年10月24日[4]