证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-037 上海唯万密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，同意公 司（含实施募投项目的全资子公司）在不影响募集资金投资项目建设、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 34,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1230 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-038 上海唯万密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，授权公司财务部签署相关合 同文件，公司财务部负责组织实施。 二、现金管理的投资风险及风险控制措施 （一）投资 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-036 上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经深圳 证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公 开发行了人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含 增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的 募集资金金额为 491,039,403.4 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发 表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1230 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 18.66 元，募集资金总额为 559,800,000.00 元， 扣除发行 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-039 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构积极开展对标 的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关 方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进 展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易 方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必 要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。 根据"审慎停牌、分阶段披露"的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海唯万密封科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海 嘉诺"）及广州加士特密封技术有限公司（以下 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定，我们作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审议了公司 第二届董事会第二次会议相关事项，并发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违反募集资金存放和使用相 关规定的情形。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 我们认为：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使 用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、 募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的， ...

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股份 有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对唯万密封本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发 表核查意见如下： （二）投资额度及期限 1 同文件，公司财务部负责组织实施。 二、现金管理的投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2023-034 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司 2023 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，公司的董事、监事和高级管理人员对报告出具了书面确认 意见，公司监事会发表了同意的审核意见。 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董 静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限 ...

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 参与人员包括光证资管、民生证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年5月17日16:00 - 17:00和5月31日13:30 - 14:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长董静、董事会秘书刘正山和证券事务代表王雨欣 [1] 公司技术与研发保障 - 从材料研究到产品产出需多岗位、多人员结合多种能力，个人力量有限 [1] - 公司建立约束控制和激励机制，增加一岗多人的技术人才储备保障研发持续性 [2] 公司未来发展规划 - 扩大公司产品现有市场市占率 [2] - 加速相关产品的国产化进展 [2] - 向聚氨酯材料密封件众多应用领域拓展 [2] - 推进多业务模式，与相关企业合作构建密封件产业链 [2] 公司市场优势与业务进展 - 拓展售后市场优势为产品质量性能优、价格低，通过主机厂认证提升知名度和认可度 [2] - 小挖个别型号实现批量生产，中大挖少量产品装机整体还在测试中 [2] 公司产品毛利率与募投项目 - 2022年煤矿机械产品毛利率高是因采用注塑工艺，材料利用率及生产效率高，产业定制化属性强 [2] - 募投项目主要解决材料研究及加工生产需求，需借助其他资源满足战略规划 [2]

财务表现 - 2022年度营业总收入3.40亿元，同比下降17.11% [4] - 2022年度归母净利润4620.49万元，同比下降22.53% [4] - 一季度业绩下滑主要受下游工程机械行业波动影响 [2] - 工程机械领域产品占比约70% [4] 市场与客户 - 主要客户包括三一集团、徐工集团、中联重科等知名主机厂 [3] - 目前国内市场覆盖率不足5% [6] - 在徐工单一批次产品中的份额超过10% [3] - 自制件销量占比有所提升 [3] 业务战略 - 加快产品测试进程，增加研发投入 [1][7] - 推进国产替代进程，特别是在挖掘机、泵车、起重机等领域 [4][7] - 实施“三多战略”：多行业、多材料、多业务模式发展 [7] - 计划投入4个项目：年产8000万件/套高性能密封件项目、密封技术研发中心等 [5] 产能与成本 - 原材料成本占比相对较低，价格波动对自制件成本影响较小 [3] - 智能化升级改造项目将提高产能和生产稳定性 [6] - 行业景气周期下行可能加速国产替代进程 [7] 行业影响 - 工程机械行业受国内经济环境、房地产投资下滑等因素影响，需求低迷 [2][4] - 客户出口业务增长有助于修复业绩 [4] - 竞争加剧可能促进公司在客户端的进口替代速度 [4] 研发与技术 - 核心优势包括密封材料研发能力、丰富的应用技术积累 [5] - 为客户提供整体密封解决方案，包括自主研发和外采组合 [6] - 持续研发投入和新材料布局是保持竞争优势的关键 [5]