董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十六次会议于2025年6月9日以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人（其中4人以通讯方式出席）[1] - 会议由董事长董静主持，监事及高级管理人员列席，会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 收购控股子公司剩余股权暨关联交易 - 公司拟以自有资金20,433万元收购上海嘉诺密封技术有限公司49%股权，交易完成后持股比例将从51%提升至100%[1] - 交易定价基于市场行情、上海嘉诺运营情况及前次收购51%股权的价格协商确定[1] - 交易对方雷元芳、雷波合计持有上海嘉诺28.3685%股权，被认定为关联方，本次交易构成关联交易[2] - 董事会提请股东大会授权办理交易相关事宜，包括制定方案、签署协议及完成交割等[2] - 议案已通过独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议，保荐机构出具核查意见，表决结果为7票同意[3] 召开临时股东大会 - 董事会决定于2025年6月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议收购子公司股权事项[3] - 表决结果为7票同意，股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网[3] 交易性质说明 - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市，仅为关联交易[2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月26日召开第三次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东、董事监事高管、见证律师及法规要求的其他人员 [2] 会议审议事项 - 提案均为普通决议事项，需获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）表决情况将单独计票并披露 [3] - 提案已通过独立董事专门会议、董事会审计委员会等内部程序审议 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、股东账户卡及授权委托书，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记，需在2025年6月25日前提交《参会登记表》 [4] - 现场参会需在会议开始前半小时完成签到，身份证和授权委托书须为原件 [4] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [5] - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"，总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6][7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，投票时间为6月26日9:15-15:00 [7] 授权委托与材料准备 - 授权委托书需明确表决意见，未作指示的由受托人自主决定 [8][9] - 自然人股东委托需签名，法人股东委托需加盖公章 [9] - 登记材料包括股东账户卡、身份证复印件及加盖公章的营业执照复印件（法人） [10]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-041 上海唯万密封科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 十三次会议，审议通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，同 意公司以自有资金人民币 20,433 万元（含）收购上海嘉诺密封技术有限公司（以 下简称"上海嘉诺"或"标的公司"）的其他股东所持有的上海嘉诺合计 49%股 权。本次交易完成后，公司持有上海嘉诺的股权比例将由 51%提升至 100%。 同时，公司董事会现拟提请公司股东会授权公司董事会及董事会授权人士全 权办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于：（1）在相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本 次交易的具体方案；（2）制定、修改、批准、授权、签署、补充、执行本次交易 相关的所有必要的文件和协议，包括但不限于《股权收购协议》等；（3）办理 本次交易的交割事宜及在法律法规、其他规范性文件和《公司章程》允许的范围 内及前提下的与本次交易有关的其他一切事宜。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2.0433亿元现金收购上海嘉诺49%股权，交易后持股提至100%[1][3][17][20] - 交易对方雷元芳和雷波合计持上海嘉诺28.3685%股权，构成关联交易[4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市，已多会审议，待2025年第三次临时股东大会审议[5][6] 业绩总结 - 2024年12月31日上海嘉诺资产41,627.81万元，负债16,307.16万元，净资产25,320.64万元[23] - 2025年5月31日资产37,832.28万元，负债16,257.89万元，净资产21,574.39万元[23] - 2024年1 - 12月上海嘉诺营收35,615.37万元，营业利润8,418.30万元，净利润7,466.01万元[23] - 2025年1 - 5月营收14,737.78万元，营业利润3,347.47万元，净利润3,036.81万元[23] 其他 - 本年年初至2025年5月31日，除本次交易外，公司关联交易总额6,516,796.36元[28] - 2025年6月9日独立董事专门会议认为收购合理公允，保荐机构认为程序合规无异议[33][34]

收购交易 - 公司拟以自有资金2 04亿元收购上海嘉诺其他股东持有的49%股权 [1] - 交易完成后公司对上海嘉诺的持股比例将从51%提升至100% [1] - 交易对方包括雷元芳 雷波 李锡元 上海垣墨 陈旭 李厚宁 古年年 广州创殷 钟慧芳 黄燕珊 [1] 交易性质 - 本次交易构成关联交易 [1] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 [1] 标的公司财务表现 - 上海嘉诺2025年1-5月实现营业收入1 47亿元 [1] - 同期净利润为3036 81万元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟20433万元收购上海嘉诺49%股权，交易后持股从51%提至100%[2] - 交易对方雷元芳、雷波合计持上海嘉诺28.3685%股权，构成关联交易[4] - 交易不构成重大资产重组和重组上市[5] - 交易事项已多会议审议，尚需2025年第三次临时股东大会审议[6] - 剩余标的股权交割应不晚于2025年6月30日完成[28] 业绩总结 - 2024年12月31日上海嘉诺资产总额41627.81万元，2025年5月31日为37832.28万元[18] - 2024年12月31日上海嘉诺负债总额16307.16万元，2025年5月31日为16257.89万元[19] - 2024年12月31日上海嘉诺净资产25320.64万元，2025年5月31日为21574.39万元[19] - 2024年1 - 12月上海嘉诺营业收入35615.37万元，2025年1 - 5月为14737.78万元[19] - 2024年1 - 12月上海嘉诺营业利润8418.30万元，2025年1 - 5月为3347.47万元[19] - 2024年1 - 12月上海嘉诺净利润7466.01万元，2025年1 - 5月为3036.81万元[19] 其他 - 上海垣墨出资额295.166万元，刘大鹏出资95.275万元占比32.278%[9][10] - 广州创殷出资额96.366万元，李厚宁出资10.166万元占比10.550%[11] - 上海嘉诺注册资本为734.848万元[16] - 公司以20433万元现金买上海嘉诺49%股权，对应注册资本360.076万元[22] - 协议经各方签署后成立，于甲方董事会、股东大会审议通过交易相关事项之日起生效[37] - 若乙方未于2025年6月10日24:00前签协议等情况，视为自动退出交易[37] - 若甲方股价异动致监管关注且交易可能被终止，甲方有权单方终止协议[39] - 本年年初至2025年5月31日，公司与关联人及其控制企业关联交易总额6516796.36元[42] - 公司于2025年6月9日召开第三次独立董事专门会议，审议通过收购议案[46] - 交易资金来源为公司自有或自筹资金，不涉及募集资金使用[40] - 本次交易后，公司不涉及人员安置、人事变动等情况[40] - 本次交易完成后，公司不会丧失独立性，将继续独立于关联方[40]

股东大会信息 - 2025年6月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年6月23日[5] - 审议提案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，对中小投资者单独计票[8] 投票信息 - 网络投票代码为351161，投票简称为唯万投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[22] 会议提案 - 提案包括总议案及收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案[25] 登记信息 - 登记时间为2025年6月24 - 25日工作日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 异地股东信函或邮件登记须在2025年6月25日下午16:00前送达[10] - 股东参会登记表需于2025年6月25日16:00前送达指定地址[28]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-040 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席章荣龙先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上 海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易事项符合公司整体的战略发展方向及经营发 展需要，有利于强化公司的战略协同价值，进一步提升公司在行业内的竞争力。 本次交易价格公允、合理，审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东、非关联股东利益的情形 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-039 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此外，为合法、高效地完成本次交易工作，公司董事会现拟提请公司股东会 授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次交易相关的事宜，包括但不限 于：（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公 司的实际情况，制定、调整和实施本次交易的具体方案；（2）制定、修改、批 准、授权、签署、补充、执行本次交易相关的所有必要的文件和协议，包括但不 限于《股权收购协议》等；（3）办理本次交易的交割事宜及在法律法规、其他 规范性文件和《公司章程》允许的范围内及前提下的与本次交易有关的其他一切 事宜。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-043 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分派方案为：以 2024 年度权 益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持有的股份数量 800,000 股后为 基数，若以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股扣除回购专户持 有的股份数量 800,000 股后的 119,200,000 股为基数测算，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.84 元（含税），共计派发现金股利 10,012,800.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分 配利润结转至下一年度。 如在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本或可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。 2、自利润分配预案披露至实施期间，公 ...