唯万密封(301161)

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唯万密封(301161) - 2025 Q1 - 季度财报(更正)
2025-04-29 15:40
上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:301161 证券简称:唯万密封 公告编号:2025-016 上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海唯万密封科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 181,281,439.13 | 142,828,765.81 | 26.92% | | 归属 ...
唯万密封(301161) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-28 22:13
证券代码:301161 证券简称:唯万密封 公告编号:2025-023 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 四次会议审议一致通过,公司将于 2025 年 5 月 26 日(星期一)召开 2024 年年 度股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人:公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 26 日(星期一) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 26 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票 的 ...
唯万密封(301161) - 监事会决议公告
2025-04-28 22:12
证券代码:301161 证券简称:唯万密封 公告编号:2025-028 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年度,公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规及公司制度的规定,本着对全体股东负责的精神,遵守诚信原则, 恪尽职守,认真履行法律、法规、《公司章程》所赋予的各项职权和义务。报告 期内,监事会成员积极参加了监事会、股东大会,列席董事会,对公司各项重大 事项的决策、合规性进行了审核,并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行了有效的监督,规范了公司运作、完善和提升公司治理水平,有效维护了公司、 股东的权益。 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人 (其中监事王彬女 ...
唯万密封(301161) - 董事会决议公告
2025-04-28 22:10
证券代码:301161 证券简称:唯万密封 公告编号:2025-027 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人 (其中董事董静先生、董事薛玉强先生、董事沈明宏先生、独立董事张瑞申先生 以通讯方式出席)。会议由董事长董静先生召集并主持,公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技 股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经审议,董事会认为:《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决 ...
唯万密封(301161) - 关于公司2024年度利润分配预案的公告
2025-04-28 22:09
证券代码:301161 证券简称:唯万密封 公告编号:2025-017 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,分 别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告 如下: 一、利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度归属于母公司股 东的净利润为 53,171,444.14 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公 司本年度提取法定公积金 0.00 元、任意公积金 0.00 元、弥补亏损 0.00 元。截 至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 204,140,867.64 元,母公司 报表未分配利润为63,177,624.18元。报告期末,公司总股本为120,000,000股。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2024 ...
唯万密封(301161) - 2024年年度审计报告
2025-04-28 21:36
上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 1 1 | - | 1 2 | | 合并现金流量表 | 1 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | - | 1 9 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 2 1 | | 财务报表附注 | 2 2 | - | 10 3 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明(2025)审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东: 1 审计报告(续) 安永华明(2 ...
唯万密封(301161) - 上海唯万密封科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-28 21:36
上海唯万密封科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2025)专字第 70045632_B02 号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 根据中国证券监督委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监督问题 解答》(2011 年第 1 期,总第 1 期)规定,上海唯万密封科技股份有限公司未将于 2024 年度通过并购纳入合并报表范围的上海嘉诺密封技术有限公司、广州嘉诺密封技 术有限公司、上海迈诺密封技术有限公司和广州加士特密封技术有限 ...
唯万密封(301161) - 国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司2025年度对外担保额度预计的核查意见
2025-04-28 21:36
国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")作为上海唯万密封科技股份 有限公司(以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定,对唯万密封及其子公司 2025 年度对外 担保额度预计事项发表核查意见如下: 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要,提高向金融机构申请融 资的效率,公司及下属子公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司(含新增子 公司)提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)10,000 万元(含税),担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度,可在 子公司之间进行担保额度调剂;实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担 ...
唯万密封(301161) - 国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
2025-04-28 21:36
国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为上海唯万 密封科技股份有限公司(以下简称"唯万密封"或"公司")首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"公司")经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意,并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可[2022]1230 号文)核准,本次向社会公开发行了人民币 普通股(A 股 ...
唯万密封(301161) - 国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的核查意见
2025-04-28 21:36
预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")作为上海唯万密封科技股份 有限公司(以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定,对唯万密封 2024 年度日常关联交易执 行情况及预计 2025 年度日常关联交易事项了进行核查,并发表核查意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要,公司及子公司预计 2025 年 度与公司持股 51%的控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司(以下简称"上海嘉 诺")少数股东雷元芳、雷波控制的主体发生的日常关联交易总额不超过 4,500.00 万元人民币或等值外币(不含税)。2024 年预计与关联主体发生的关联交易金额 不超过 3,500.00 万元(不含税),截至 2024 年 12 月末,实际发生金额为 2,029.99 万元。 国信证券股份有限公司关于 上海唯万密封科技股份有限 ...