财务与业务表现 - 2025年一季度收入增速较快，主要因并购影响及工程机械、油气、煤机行业特殊性推动 [3] - 工程机械业务占比高，为核心业务；石油天然气及气动领域收入较去年大幅增长 [3] - 下半年预计存在较好增长预期，原因包括各业务板块增长、在手订单良好、新领域稳步推进及上海嘉诺100%并表 [3] 并购与资源整合 - 完成收购上海嘉诺后，公司构建多材料应用体系并拓展新应用领域 [3] - 整合覆盖团队、业务、技术、财务及文化层面，完善基础材料体系布局 [3] - 上海嘉诺具备橡胶、聚四氟乙烯、工程塑料（如PEEK/超高分子聚乙烯）、酚醛夹布等材料研发能力 [3] 技术研发与产品优势 - 公司具备MDI聚氨酯和高性能PPDI聚氨酯两大材料平台 [3] - 密封件国产化需长期技术积累、测试验证及客户资源，公司通过优化产品质量、价格及附加值提高市占率 [3] - 针对半导体领域，子公司广州加士特具备橡胶及工程塑料研发能力，部分FFKM橡胶产品通过验证但规模尚小；新建实验室提升测试效率 [4] - 机器人密封领域为新发展方向，公司拥有材料技术储备、密封性能研究及生产工艺优势，目前处于初级阶段 [4] 市场与客户策略 - 积极布局售后网点，前装市场市占率提升将带动售后需求 [3] - 半导体领域专注服务头部客户，寻求深度绑定合作模式 [4] - 工程机械密封件价值量占设备总值低但重要性极高 [3]

财务表现 - 2025上半年实现营业收入3.86亿元 同比增长16.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4802.31万元 同比增长22.64% [1] 业务领域表现 - 工程机械密封领域销售收入19947.85万元 同比增长3.30% [1] - 石油天然气领域销售收入7450.45万元 同比增长50.03% [1] - 气动及自动化市场密封板块销售收入1127.02万元 同比增长56.49% [2] - 煤矿机械密封市场销售收入3897.17万元 同比增长10.22% [2] - 农机行业销售收入1547.41万元 同比增长8.41% [3] 市场拓展进展 - 工程机械领域与卡特彼勒深化合作 部分产品完成验证及PCN提交 [1] - 石油天然气领域成为中海油子公司体系国产密封供应商 获得深水项目认证及订单 [1] - 气动领域与费斯托深化合作 实现部分产品进口替代及多工厂批量供应 [2] - 农机领域进入一拖股份供应商名录 与徐工 雷沃智慧农业开展合作 [3] - 国际化业务覆盖东南亚多国 并开始向欧洲农机客户欧尼贝耐中国工厂小批量供货 [1][3] 产品与技术发展 - 通用工业密封中超高分子聚乙烯和PEEK产品配套德国WAGNER喷涂机系列实现显著增长 [2] - 煤矿机械领域高端推移密封产品完成内部测试 将启动小批量试用 [2] - 石油天然气领域计划增加水下及LNG产业产品研发投入 [1] - TecThane系列聚氨酯密封材料部分技术打破国外产品在中高端市场的垄断 [3] 战略布局 - 配备国际市场销售人员以满足国际客户多样化需求 [2] - 在晋陕蒙核心区域深耕煤矿机械业务 同时拓展宁夏 甘肃 新疆 贵州等区域 [2] - 通过精益化管理强化运营效率及市场占有率 [1]

公司董事会会议 - 第二届第十七次董事会会议于2025年8月25日召开 采用现场及通讯方式[1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件[1] 2025年上半年营业收入构成 - 工程机械占比51.74% 为最大收入来源[1] - 石油天然气占比19.33% 位列第二[1] - 通用机械占比11.89% 煤炭机械占比10.11%[1] - 其他业务占比6.94%[1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发态势[1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业上市公司股价上涨[1]

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 维护公司整体利益，并对其履行职责的情况进行书面记载。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、上海监管局、深圳 证券交易所及其他主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司董事会办公室为协 调部门，公司财务部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事、审计委 员会与为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的沟 通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、审计委员会和年 审注册会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与 沟通工作。 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事的独立作用，确保公司年报披露的质 ...

对外投资决策制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海唯万密封科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来的收益将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式（包括但 不限于兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委 ...

财务资助定义与情形 - 对外提供财务资助指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为[4] - 特定情形如主营业务范围外以资产方式资助应参照本办法执行[5] 审批与披露要求 - 对外提供财务资助需经财务部门审核、董事会审议通过并及时披露[8] - 董事会审议需经出席会议的2/3以上董事同意，关联董事回避表决[10] - 特定情形需提交股东会审议，披露应包含资助概述等内容[11][12] 监督与管理 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查一次财务资助事项[14] - 财务、证券、内审部门分别负责风险调查、信息披露、合规监督[18] 违规处理与生效 - 违反规定追究有关人员经济责任，严重者移交司法机关[21] - 办法自董事会审议通过之日起生效，由董事会修订与解释[26][27]

董事会秘书任职要求 - 需从事经济、管理、证券等工作3年以上[7] - 最近36个月受中国证监会行政处罚不得担任[9] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[9] 聘任与终止 - 首次上市或原任离职后3个月内聘任[21] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[21] - 特定情形或连续3个月以上不能履职，1个月内终止聘任[20] 职责协助与保密 - 应聘任证券事务代表协助履职[21] - 聘任签保密协议，离任持续保密至信息公开[20] 离任审查 - 离任前接受审查并移交事项[21] - 被解聘需审查、移交材料并签保密协议[23] 细则相关 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[25] - 经董事会表决通过生效，修改亦同[26] - 由董事会负责解释[27]

对外担保管理制度 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海唯万密封科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范上海唯万密封科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》（以下简称"《8 号监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 二〇二五年八月 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 上海唯万密封科技股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 根据《上海唯万密封科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等有关规定，为进一步完善上海 唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，特制定 本独立董事议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名产生[6] 任期规定 - 成员每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[6] - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[7] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提建议[9] - 会议召开前3日通知全体委员，特殊情况不受此限[18] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[19] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[22] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于10年[24] 生效执行 - 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行[26]