上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-025 上海唯万密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 财政部于 2024 年 12 月颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会[2024]24 号)，公司根据相关规定对原会计政策进行相应变更，将原 列示于"销售费用"的保证类质量保证改为列示于"营业成本"，相应追溯调整 财务报表比较数据。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。除上述政策变更外，其 他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...

二、说明会出席人员 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-026 一、说明会召开日期和方式 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00-15:30 在全景网举办 2024 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 上海唯万密封科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 访 问 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-031 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规 定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日 常管理，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组 成，设管理委员会主任 1 名，任期为本次员工持股计划的存续期。 上海唯万密封科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第一次持有人会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次 会议得持有人共 46 人，代表公司第一期员工持股计划份额 360.00 万份，占本次 员工持股计划已认购总份额 960.00 万份的 37.50%。本次会议由董事长董静先生 召集并主持，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-021 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 及子公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币 5 亿元。本次授信 内容包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综 合授信业务。以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度及授信品种最终 以银行实际审批为准，授信期限自公司 2024 年度股东大会审议通过后直至召开 2025 年度股东大会之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定 为准。公司董事会授权董事长或总经理在银行综合授信额度总额范围内根据资金 需求签署相关协议等有关法律文件。 本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、本次申请授信额度对公司的影响 本次申请授信额度是基于公司实际经营情况需求，有助于拓宽公司融资渠道， 促进公司业务发展，提高市场占有率，对公司日常性经营产生积极的影响。 三、备查文件 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 上海嘉诺密封 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 技术有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-022 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"唯万密封"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 及下属子公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司（含新增子公司）提供担保 额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含）。现将有关情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营及业务发展需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司及下属子公司在 2025 年度为合并报表范围内子公司（含新增子 公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10,000 万元（含税），担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融 资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报表和 内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注 ...

2024年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 上海唯万密封科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 9 | 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70045632_B03号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海唯万密封科技股份有限公司董事会编制的2024年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-019 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，本事项已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十二次 会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年 度与公司持股 51%的控股子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称"上海嘉 诺"）少数股东雷元芳、雷波控制的主体发生的日常关联交易总额不超过 4,500.00 万元人民币或等值外币（不含税）。2024 年预计与关联主体发生的关 ...