内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 评价报告基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 内部控制体系 - 公司持续改进、优化内部控制体系[5] - 按风险导向原则确定评价范围[6] - 执行中对各类风险进行识别、评估和监控[14] 内部控制程序 - 建立交易授权、责任分工等多种控制程序[16] - 制定严格的电子信息系统控制制度[19] 内部控制运行 - 定期评价内部控制，确保内控有效运行[20] - 结合自身因素确定内控缺陷认定标准[22] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[29][30] - 公司将不断改进完善内控制度[31]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-017 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-014 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬， 不重复计算。 （二）监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务， 按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，兼任多个职务的，按就高不就低原 则领取薪酬，不重复计算。不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位 的监事，不在公司领取薪酬。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第六次会议分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬（或津 贴）方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就自身关联事项进行 回避表决。其中，《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》两项议案将提交公司2024年年度股东 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事 会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策，全年共召开 11 次董事会会议。具体情况如下： 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"） 董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、 健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内公司实现营业收入 15.87 亿元，较上年度增长 3.04%；实现净利润 0.71 亿元，较上年度减少 56.73%。2024 年末公司的总资产为 34.60 亿元，较上 年度末增加 5.83%，其中归属于上市公司股东 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估李健、王丽、孙玉坤三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性情况评估专项意见时间为2025年4月26日[2]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告全文》及其摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月15日15:00 - 17:00召开[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长严荣飞等7人[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月15日前会前提问[3][6] - 参与互动交流可通过网址或扫描小程序码[6] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是韦秀珍[7] - 联系电话为0511 - 88393990[7] - 联系邮箱为wxz@yztongling.cn[8]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易不超671.57万元（不含税）[4] - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易296.88万元[7] 具体交易情况 - 2024年向尚昆生物租房271.57万元，占比100%[8] - 2024年向镇江粤盛采购25.31万元，占比0.53%[8] - 2025年预计向尚昆生物租房271.57万元，已发生135.78万元[9] - 2025年预计向镇江粤盛采购400万元，已发生90.12万元[9] 关联方情况 - 截至2024年末，尚昆生物持股29.08%为控股股东[11] - 截至2024年末，严华控制镇江粤盛65.00%股份[14] - 尚昆生物2024年末总资产25719.03万元等[10] - 镇江粤盛2024年末总资产0.92万元等[13] 审批情况 - 独立董事同意提交董事会，关联董事回避表决[21] - 保荐机构认为交易合理，无异议[22] - 事项经多会议审议，需股东大会批准[22] 备查文件 - 第五届董事会第六次会议决议等[23]

2024年，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定， 依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员 履行职责的合法性、合规性进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提 升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会履行职 责情况报告如下： 2024 2024 报告期内，公司监事会共召开11次监事会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合 法、有效。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024年1月 | 1.关于部分募集资金投资项目变更的议案；2.关于向江苏江洲 | | | 二十八次会议 | 22日 | 汽车部件有限公司增资收购的议案 | | 2 | 第四届监事会第 | 2024年2月6 | 1.关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案；2.关 于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情 况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-018 江苏通灵电器股份有限公司 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2025年4月25日分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监 事会第六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构》的议案，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一 年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员 ...