公司的董事高级管理人员。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-015 江苏通灵电器股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬（或津贴）方案的议案》《关于公司 高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事已就自身关联事项进行回 避表决。其中，《关于公司董事2026年度薪酬（或津贴）方案的议案》将提交 公司2025年年度股东会审议，具体如下： 一、适用对象 二、适用期限 董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效；高级管理人员的薪酬方案 经公司董事会审议通过生效。 三、薪酬和津贴标准 （一）董事薪酬（或津贴）方案 1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其 所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他任何职 务的董事，视工作情况而定，但报酬不得超过独立董事津贴标准。 2、公司独立董事的津贴为每年9.6万元（含税），按月 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"） 董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董 事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康 的发展。现将公司董事会2025年度工作报告汇报如下： 一、2025年度主要经营指标情况 报告期内公司实现营业收入13.50亿元，较上年度下降14.91%；实现净利润 0.26亿元，较上年度减少64.15%。2025年末公司的总资产为35.08亿元，较上年度 末增加1.38%，其中归属于上市公司股东的净资产为21.28亿元，较上年度末增加 0.27%，企业综合实力进一步增强。 二、董事会工作情况 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股 ...

证券代码: 301168 证券简称: 通灵股份 江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李娟作为江苏通灵电器股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏通灵电器股份有限公司董事会提名为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称该公司）第5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-016 江苏通灵电器股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股 份"或"公司"）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘请2026年度审计机构》的议案，同意继续聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东会审 议批准。相关事项说明如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-023 江苏通灵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。现将相关事项公告如下： 1 修订后形成的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、修订《公司章程》及相关议事规则的具体情况 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定将董事 会董事由 9 名变更为 7 名，并对《董事会议事规则》中相应内容予以修改。对《公 司章程》的具体修订内容对照如下： | 序 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一百〇九条 公司设董事会，对 | 第一百〇九条 公司设董事会，对 | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-010 江苏通灵电器股份有限公司 关于2026年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2026年一季度报告>的议案》。 公司《2026年一季度报告》于2026年4月29日在中国证券监督管理委员会指 定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2026年4月29日 特此公告。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-026 江苏通灵电器股份有限公司 关于举办2025年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 12 会议召开时间： 2026 年 05 月 12 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1xq0V9DPuY8 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-o ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-020 （四）授权签署：董事会授权公司董事长及其授权人士签署相关合同文件。 江苏通灵电器股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意 公司以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提，在不超 过 1,000.00 万元人民币的保证金总额度内，进行套期保值业务。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 江苏通灵电器股份有限公司拟提名李娟为第五届董事会独立董事候选人。截 至本承诺出具日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：李娟 2026年4月29日 ...

证券代码: 301168 证券简称: 通灵股份 声明人陈华作为江苏通灵电器股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏通灵电器股份有限公司董事会提名为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称该公司）第5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 江苏通灵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...