（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，通灵股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于增加2025年度日常关联交 易预计额度的议案》。 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30。 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会 ...

公司新设合资企业 - 通灵股份等共同投资成立一家名为江苏镧景航空装备有限公司的新企业 [1] - 新公司注册资本为5000万元人民币 [1] 新公司业务范围 - 新公司业务范围涵盖民用航空器零部件的设计和生产 [1] - 新公司业务范围涵盖民用航空器维修 [1] - 新公司业务范围涵盖智能无人飞行器的制造和销售 [1]

人民财讯12月11日电，企查查APP显示，近日，江苏镧景航空装备有限公司成立，注册资本5000万元， 经营范围包含：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；智能无人飞行器制造；智能无人飞行 器销售等。企查查股权穿透显示，该公司由通灵股份（301168）等共同持股。 ...

融券方面，当日无融券交易。 融资融券余额2.23亿元，较昨日上涨0.7%。 证券之星消息，12月5日，通灵股份（301168）融资买入1030.08万元，融资偿还873.88万元，融资净买 入156.21万元，融资余额2.23亿元，近3个交易日已连续净买入累计3407.64万元，近20个交易日中有13 个交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-05 | 156.21万 | 2.23亿 | 5.12% | | 2025-12-04 | 1260.74万 | 2.22亿 | 5.00% | | 2025-12-03 | 1990.70万 | 2.09亿 | 4.65% | | 2025-12-02 | 192.05万 | 1.89亿 | 4.14% | | 2025-12-01 | 538.87万 | 1.87亿 | 4.10% | | 交易日 | 两融余额(元) | 余额变动(元) | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-12-05 | ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第五届第十次董事会会议，审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为46.38元，市值为56亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来自工业业务 [1]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 地点为江苏省扬中市经济开发区港茂路666号公司C楼二楼会议室[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月11日[5] - 现场会议时间为12月16日14:30[3] - 现场登记时间为2025年12月15日9:00－11:00、13:30—17:00[10] - 深交所系统投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15至15:00[20] 其他信息 - 审议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[8] - 普通股投票代码为"351168"，简称为"通灵投票"[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，应到实到董事9人[1] - 会议通知于2025年11月24日以书面及电子邮件方式发出[1] - 2025年第三次临时股东会定于2025年12月16日召开[12][13][15] 议案审议 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案，需提交临时股东会审议[2][5][7] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案，需提交临时股东会审议[8][9][11] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，无需提交审议[12][13][15] 决策依据 - 终止部分募投项目并补充流动资金利于提高资金使用效率和项目质量[2] - 增加日常关联交易预计额度基于业务实际需要，价格符合市场情况[8] 议案审核 - 终止部分募投项目议案已通过董事会审计委员会审议[4] - 增加日常关联交易额度议案已通过独立董事专门会议审议[8] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会第十次会议决议等相关决议[16][18]

募集资金 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股39.08元，募资11.724亿元，净额10.5789165806亿元[1] - 原募资使用计划投资83974.21万元，涉及4个项目[5] - 2024年变更后募资使用计划投资131973.71万元，拟投入83974.21万元，涉及7个项目[8] 项目情况 - 光伏接线盒技改扩建项目节余10134.80万元募资永久补充流动资金[9] - 太阳能光伏组件接线盒生产项目投资51236.93万元，拟投8287.44万元，累计用7544.50万元，结余167.46万元[11] - 智慧企业信息化建设项目投资1070.00万元，拟投1070.00万元，累计用259.13万元，结余950.86万元[15][16] 项目终止 - 2025年终止年产650万套新能源汽车零部件建设项目，剩余募资专户存放[9] - 公司决定终止接线盒和信息化项目，剩余资金补充流动资金[10][14] - 截至2025年9月30日，新能源汽车零部件项目节余募资6491.81万元用于补充流动资金[20][21] 市场情况 - 自2024年以来光伏行业进入深度调整周期，需求趋于稳定[12] 决策进展 - 2025年11月28日董事会审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案，待股东会审议[22] - 保荐机构认为该事项符合规定，无异议，待股东会审议[23]