江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月8 日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金（含 本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐 人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年12月21日、2025年1月9日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025年8月21日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了国 ...

公司股价表现 - 截至2025年8月14日收盘公司股价报38.72元较前一交易日下跌2.25%成交额0.70亿元 [1] 主营业务与行业属性 - 公司主营业务为光伏设备制造属于光伏设备、江苏板块、专精特新等概念板块 [1] - 公司主要从事光伏接线盒、连接器等产品的研发、生产和销售 [1] 公司动态 - 公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于部分募投项目终止及部分募投项目增加实施地点的议案》 [1] - 公司联合成立四川京镧科技有限公司注册资本1.5亿元经营范围涵盖机械设备研发、销售等业务 [1] 资金流向 - 8月14日公司主力资金净流出621.71万元近五日累计净流出1212.40万元 [2]

会议安排 - 公司2025年7月28日决议召集股东会，7月29日刊登通知[5] - 股东会现场8月14日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082%[7] - 中小投资者股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[10] 议案表决 - 《关于部分募投项目的议案》，同意71,371,172股，占比99.9458%[13] - 中小投资者股东同意1,024,172股，占比96.3589%[13]

会议信息 - 现场会议2025年8月14日14:30召开，地点为公司C楼2楼会议室[2][3] - 网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东77人，代表股份71,409,872股，占比59.5082％[7] - 中小股东73人，代表股份1,062,872股，占比0.8857％[8] 议案审议 - 《关于部分募投项目终止及增加实施地点议案》，同意71,371,172股，占比99.9458％[11] - 中小股东同意1,024,172股，占比96.3589％[11] 合规情况 - 律师事务所认为股东会程序合规，表决结果合法有效[13] 备查文件 - 《江苏通灵电器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》等[14]

公告相关 - 公司2025年7月29日披露召开2025年第二次临时股东会通知[1] - 事后发现通知中“授权委托书”提案信息披露有误[1] - 原提案1.00为部分募投项目提前终止等议案[2] - 更正后提案1.00为部分募投项目终止等议案[4] - 更正后公告2025年8月13日在巨潮资讯网披露[4][6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月14日不同时段[2] - 股权登记日为2025年8月8日[4] - 会议地点在江苏省扬中市公司C楼二楼会议室[5] 议案相关 - 审议部分募投项目终止及增加实施地点议案[6] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年8月13日不同时段[8] - 登记地点为江苏省扬中市公司C楼董秘办[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351168"，简称为"通灵投票"[14] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[20]

公司资金管理 - 公司使用不超过人民币20，000万元闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 [1] - 公司于2025年7月1日使用闲置募集资金5，000万元购买招商银行结构性存款，预期年化收益率1%-1.65%，实际收益6.7808万元 [1] - 截至公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，收益已转入募集资金专户 [1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币7，000万元，未超过股东大会授权金额范围和投资期限 [1]

资金使用 - 公司可用不超20000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 截至公告披露日未到期余额7000万元[16] 投资情况 - 2025年7月1日买5000万元招行结构性存款，预期年化收益率1%-1.65%，收益6.7808万元[2] - 2025年8月5日用4000万元买招行资管产品，预期年化收益率0.00%-2.92%未到期[5] - 江苏通源汽车部件认购瑞利稳富定开6M - 8号2000万元，预期年化收益率3.0%未到期[15] - 通灵股份认购中信建投证券结构性存款1000万元，预期年化收益率0.00% - 9.09%未到期[15]

人员变动 - 2025年8月4日公司收到非独立董事张健辞职报告[1] - 张健原定任期至2027年7月9日，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截至公告披露日张健未持股，辞职未致董事会成员低于法定最低人数[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1]

公司股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于37.05元，上涨2.49% [1] - 换手率2.39%，成交量2.28万手，成交金额8393.41万元 [1] - 主力资金净流入1406.30万元，占比成交额16.75%，其中超大单净流入119.39万元(1.42%)，大单净流入1286.92万元(15.33%) [1] - 中单净流出762.41万元(9.08%)，小单净流出643.89万元(7.67%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4.19亿元，同比增长2.65% [1] - 归属净利润2088.07万元，同比减少41.64% [1] - 扣非净利润1952.15万元，同比减少39.33% [1] - 流动比率1.887，速动比率1.654，资产负债率38.77% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1984年，位于镇江市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本12000万人民币，实缴资本8566.97万人民币 [1] - 法定代表人为严荣飞 [1] 公司业务拓展 - 对外投资11家企业 [2] - 参与招投标项目33次 [2] - 拥有商标信息19条，专利信息178条 [2] - 持有行政许可71个 [2]