公司基本信息 - 公司注册资本为12000.00万元人民币[5] - 证券2021年11月29日发行，12月10日上市[5] 时间节点 - 持续督导期限截至2024年12月31日[1] - 2024年年报2025年4月26日披露[5] 募投项目调整 - 2022年9月30日审议调整募投项目，10月17日股东大会通过[9] - 2024年1月22日审议项目变更，2月8日股东大会通过[9] - 调减资金投入两项目[9] 资金与信息情况 - 募集资金使用无违规[14] - 信息披露无虚假记载[15] - 截至2024年底募资未用完，保荐继续督导[16]

| | 极采取有效应对措施加以改善。中信建 投将持续关注公司业绩情况，同时按照 | | --- | --- | | | 相关规定要求公司履行信息披露义务。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 11 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2025 年 4 月 15 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司市值管理、社会责任以及落实 | | | "国九条"相关措施 | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | （1 ...

业绩总结 - 立信对通灵股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来期初14398.14万元，累计发生24957.97万元，偿还8824.34万元，期末30531.77万元[7] 公司往来情况 - 镇江粤盛2024年往来累计35.30万元，偿还27.84万元，期末7.46万元[7] - 扬中市尚耀2024年销售商品往来累计1334.22、76.35、27.16万元[7] - 安徽中科百博2024年期初1050.51万元，往来累计446.22万元，期末1496.73万元[7] 资金拆借情况 - 江苏通灵新能源2024年期初5305.40万元，往来累计1106.68万元，偿还750.00万元，期末5662.08万元[7] - 江苏通源汽车部件2024年期初2.00万元，往来累计12975.84万元，偿还2147.47万元，期末10830.37万元[7]

| 第一章 总 则 | - 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - 4 - | | 第三章 股 份 | - 4 - | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 股份转让 - | 6 - | | 第四章 股东和股东会 | - 7 - | | 第一节 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 股东会的召集 - | 13 - | | 第五节 股东会的提案与通知 - | 14 - | | 第六节 股东会的召开 - | 15 - | | 第七节 股东会表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事和董事会 | - 21 - | | 第一节 董事的一般规定 - | 22 - | | 第二节 董事会 - | 24 - | | 第三节 独立董事 - | 27 - | | 第四节 董事会专门委员会 - | 29 - | | 第六章 高级管理人员 | - 31 - | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | - ...

江苏通灵电器股份有限公司 信息披露管理制度 江苏通灵电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》以及有关法律、法规、规章和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司股票价格产生重大影响的信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的 方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 本制度的适用范围包括：公司本部、公司直接或间接控股百分之五 十以上的公司及其他纳入公司合并会计报表的公司；部分条款适用于控股或参股 本公司的股东。 第四条 公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度和重大 信息的内部报告制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开 ...

江苏通灵电器股份有限公司 审计委员会议事规则 江苏通灵电器股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规、规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备履行 ...

会议召开 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会会议11次[4] - 2024年召开一次独立董事专门会议[6] - 2024年7月9日召开第五届董事会第一次会议[17] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会11次，亲自出席11次，列席股东大会5次[4] - 2024年独立董事到公司现场履职共计17天[8] 交易审议 - 2024年4月19日审议通过关联交易相关议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 人员聘任与换届 - 2024年7月9日聘任李前进为总经理等高级管理人员[17] - 2024年完成董事会换届选举[17][18]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议11次[5] - 2024年召开一次独立董事专门会议[8] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会11次，现场出席11次，其他情况次数为0[5] - 2024年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2024年独立董事到公司现场履职共计18天[10]

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏通灵电器股份有限公司（（以下简称（ 公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》（以下简称（ （ 公司法》"）、 中华人民 共和国证券法》（以下简称 （ 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章程》"）、 江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展 趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 临时股东会召集 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] 董事候选人 - 董事会、1%以上表决权股份股东有权提董事候选人[18][29] 会议变更 - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束当日下午3:00[20] 关联交易决议 - 普通事项经出席非关联股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[28] 股份表决权限制 - 违规超比例买入股份，36个月内不得行使表决权[27] 普通与特别决议 - 普通决议需出席股东表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上通过[33] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[34] 决议撤销 - 股东60日内可请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵除外[35] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[38] 提案提示 - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[38] 方案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，2个月内实施[33] 决议公告 - 决议及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等[33] 计票监票 - 表决时律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[32] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] 规则解释与修订 - 规则由董事会解释，修订需董事会草案提请股东会审议[40]