江苏通灵电器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董 事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《江苏通灵电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水 平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展目标相符； （四）激励与约束并重原则：体 ...

江苏通灵电器股份有限公司 董事会议事规则 江苏通灵电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下简 称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏通灵电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （三）决定公司的经营计划 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（孙玉坤） 作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏通 灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏通灵电器股份有限 公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲 自出席公司董事会和股东会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展趋 势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。本人自 2023 年 10 月 9 日起担任公司独立董事职务， 现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙玉坤，1958 年 1 月生，男，汉族，中共党员，工学博士，二级教授， 博士生导师。1982 年 1 月毕业于原 ...

江苏通灵电器股份有限公司 章 程 | | | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 | - 7 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 7 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | | 股东会表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | | 董事和董事会 | - ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-022 江苏通灵电器股份有限公司 关于独立董事到期辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事到期辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。 截至本公告披露日，李健先生和王丽女士均未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对李健先生和王丽女士在任职期间为 公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、提名独立董事情况 2026 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈华女士、李娟女 士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历信息见附件）。 李健先生自 2020 年 3 月 18 日起担任公司独立董事职务，于 2026 年 3 月 17 日已达六年。因此，李健先生已向公司提交辞职报告，辞去公司董事会独立董事 职务以及在董事会专门委员会中担任的全部职 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2026-017 江苏通灵电器股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交 易及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获 得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该 议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司 及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会同 意公司2026年度与关联方江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称"尚昆 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2025年度财务决算报告 公司2025年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 "信会师报字[2026]第ZF10695号"标准无保留意见的审计报告。我们对公司2025年12 月31日的财务状况、2025年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研 究分析，现将公司2025年度财务决算情况报告如下： | 一、2025年度公司主要财务指标情况 | | --- | | 项目 | 2025年 | 2024 年 | 同比变动金额 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,350,493,609.80 | 1,587,175,443.33 | -236,681,833.53 | -14.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,596,706.13 | 71,395,043.96 | -45,798,337.83 | -64.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 15,432,703.74 | 54,819,560.28 | -39,386, ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472 号）同意注册，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格 39.08 元，募集资金总额人民币 1,172,400,000.00 元，扣除全部发行费用（不 含增值税）后募集资金净额人民币 1,057,891,658.06 元，其中超募资金总额为人民 币 218,149,537.56 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验 资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行 了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025年度募集资金存放、 ...

证券代码: 301168 证券简称: 通灵股份 江苏通灵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通灵电器股份有限公司第5届董事会现就提名李娟为江苏通灵电器 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏通灵电器股份有限公司第5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被 ...

江苏通灵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏通灵电器股份有限公司第5届董事会现就提名陈华为江苏通灵电器 股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏通灵电器股份有限公司第5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301168 证券简称: 通灵股份 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被 ...