公司公告 - 通灵股份于12月23日发布公告 [2] - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等多项议案 [2]

公司股东信息 - 截至2025年12月20日，公司股东总户数为7707户 [2][4]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为7707户 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行3000万股A股，每股39.08元，募资11.724亿元，净额10.5789165806亿元[2] - 原募资使用计划投资83974.21万元，涉及四个项目[5] - 截至核查日，募资使用计划投资131973.71万元，拟投入83974.21万元，涉及七个项目[8][9] 资金调整 - 2024年光伏接线盒技改扩建项目节余10134.80万元永久补充流动资金[9] - 2025年终止三个项目，剩余资金永久补充流动资金[10] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集资金、不超10亿自有资金现金管理[15][26] - 闲置募集资金买12个月内结构性存款等，自有资金买12个月内非股票投资产品[14] - 有效期自2026年第一次临时股东会通过起12个月，资金可循环使用[15][26] - 授权管理层决策，财务部办理，授权有效期12个月[16] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金使用效率[25] - 保荐人认为现金管理符合法规，无异议[27][29]

上市与股本 - 公司于2021年12月10日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币12,000万元[6] - 公司获批首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股[5] 股东持股 - 江苏尚昆光伏科技有限公司持股44,972,998股，持股比例49.97%[11] - 李前进持股16,892,918股，持股比例18.77%[11] - 严华持股10,134,084股，持股比例11.26%[11] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[19] 股东权益 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求起诉[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 公司一年内重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 董事任期3年，可连选连任[67] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[97] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[108] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[120]

信息披露制度要点 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依法律法规和《公司章程》[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[3] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露后续要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[4] - 原因消除应及时披露临时报告并说明情况[4] 制度执行规范 - 不得滥用程序，不符条件应及时披露[5] - 决定处理的信息由董秘登记入档，保存不少于十年[6] - 报告公告十日内报送登记材料至证监局和深交所[7] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责修改解释[9]

资金募集 - 首次公开发行3000万股A股，每股发行价39.08元，募集资金总额11.724亿元，净额10.5789165806亿元[4] - 首次公开发行股票募集资金原计划投入项目投资总额83974.21万元[6] 资金使用 - 完成变更后，募集资金使用计划项目投资总额131973.71万元，拟投入募集资金金额83974.21万元[9] - 2024年“光伏接线盒技改扩建项目”结项，节余10134.8万元永久补充流动资金[9] - 2025年终止“年产650万套新能源汽车顶蓬等零部件建设项目”，剩余资金存放专户[10] - 2025年终止“太阳能光伏组件接线盒生产项目”等，剩余资金永久补充流动资金[10] 现金管理 - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金（含超募资金）、不超10亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2][14][25] - 闲置募集资金现金管理产品为安全性高、期限不超12个月、不得质押的结构性存款等[13] - 自有资金购买安全性高、期限最长不超12个月、非股票等的投资产品[13] - 公司将根据市场变化适时适量介入，降低投资风险[20] - 公司使用闲置资金进行现金管理需考虑资金闲置时间和数量等情况选择合适产品[21] - 公司会事前审核与评估投资风险，关注投资产品情况并及时采取措施控制风险[21] - 公司独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[22] - 公司将对现金管理进展及时履行信息披露义务[23] - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常经营和募集资金项目建设，可提高资金使用效率[24] - 现金管理有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用[25] - 保荐人认为公司现金管理事项符合法规，不损害股东利益，无异议[27] 会议相关 - 2025年12月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过现金管理议案[25] - 备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议和保荐人核查意见[28]

综合授信 - 公司计划2026年向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[1] - 用途含借款、承兑汇票等业务[1] - 授权董事长或代表签相关文件，授权期一年[1] 申请原因与审议 - 为满足公司发展等需要[2] - 已通过董事会审议，待股东会审议[3]

业务计划 - 公司拟在2026年度开展远期结售汇业务降低汇率波动影响[1] - 拟开展总额不超10000万美元、单笔不超800万美元或等价货币业务[2] - 授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过起十二个月，额度可循环使用[3] 业务保障 - 公司制定《证券投资及衍生品交易管理制度》，业务具备可行性[4] 风险应对 - 业务存在汇率波动、内部控制、法律风险，将加强研究分析避免损失[6][7] - 以保值为原则，加强人员培训、异常报告，严格按规操作[8] 决策通过 - 第五届董事会第十一次会议审议通过开展业务议案[9]

经营调整 - 增加扬中市经济开发区港茂路 566 号等三处经营场所[2] - 经营范围增加“智能无人飞行器销售”[3] 章程修订 - 修订《公司章程》住所及经营范围相关条款[4] - 规定审计委员会成员构成及召集人要求[5] 后续安排 - 修订事项需提交股东会审议[6] - 董事会提请授权办理工商登记变更[5]