本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东鸥玛软件股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-010 重要提示： 山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召开的第三届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日下午 14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会（以 下简称"股东会"），现就召开本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

独立董事提名 - 耿玉水被提名为山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[6] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8]

董事会换届 - 2026年4月3日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[2][3] - 第四届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[4] 股东持股 - 张立毅持有公司2.17%股份[9] - 郑大鹏、李健等未直接或间接持股[7][11] 任职条件 - 庞金勇等候选人未持股、无关联，符合任职条件[13][14][17][18][21]

独立董事提名 - 孙忠强被提名为山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 最近十二个月内无不符合任职情形[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责[8] - 授权公司董秘报送信息并担责[9]

独立董事提名 - 王波涛被提名为山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[6][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 担任独立董事遵守规定，勤勉尽责作独立判断[8] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名王波涛为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 提名人是山东鸥玛软件股份有限公司董事会，日期为2026年4月4日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名耿玉水为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和经验，符合会计专业条件[5][6] - 被提名人无禁止情形，任职数量和时长合规[7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙忠强为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任未超六年[8] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 声明发布于2026年4月4日[11]

股东会信息 - 公司2026年第二次临时股东会于4月20日14:30召开[2] - 会议股权登记日为4月13日[5] - 登记时间为4月17日09:00 - 11:30、14:00 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为4月20日09:15 - 15:00[3][23] - 深交所交易系统投票时间为4月20日09:15 - 15:00[22] - 网络投票代码为“351185”，投票简称为“鸥玛投票”[16] 议案信息 - 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等议案[8] - 议案2.00采取累积投票方式选举3名独立董事[9] - 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[27]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2026年4月3日召开，9位董事全部出席[2] 董事提名 - 拟提名郑大鹏等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名王波涛等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 股东会安排 - 董事会同意于2026年4月20日采用现场结合网络投票方式召开2026年第二次临时股东会[5]