公司信息变更 - 公司中文和英文名称变更，证券简称和代码不变[3] - 完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[4] 股权变动 - 2025年11月21日过户39,612,500股，占总股本25.82%[6] - 控股股东变为山东国投，实控人变为山东省国资委[6] 其他信息 - 注册资本为壹亿伍仟叁佰肆拾壹万柒仟陆佰元整[5] - 经营范围含一般和许可项目[5] - 成立于2005年02月25日，住所为山东济南[5] - 公告日期为2026年3月26日[10]

股东会信息 - 公司董事会于2026年3月7日发布召开股东会通知，3月23日14点30分召开[5] - 出席会议股东及代表82人，代表股份67,605,522股，占比44.0663%[6] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称的议案》同意67,547,622股，占比99.9144%[11] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意67,547,622股，占比99.9144%[13] - 《关于拟定公司主责主业的议案》获通过，同意股份67,548,522股，占比99.9157%[22][23]

会议信息 - 现场会议召开时间为2026年3月23日下午14:30[4] - 网络投票时间为2026年3月23日[5] - 股权登记日为2026年3月16日[6] 股东情况 - 出席股东及授权委托代表82人，代表股份67,605,522股，占比44.0663%[10] - 中小股东及授权委托代表75人，代表股份14,037,042股，占比9.1496%[11] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称的议案》同意67,547,622股，占比99.9144%[12] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意67,547,622股，占比99.9144%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意67,520,522股，占比99.8743%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意67,520,522股，占比99.8743%[21] - 《关于拟定公司主责主业的议案》同意67,548,522股，占比99.9157%[26]

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换持续督导保荐代表人函，原胡宇因工作变动不再负责，张刚接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为张刚和赵景辉，持续督导至义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 张刚拥有保荐代表人、注册会计师、律师资格，有11年投行经历[4] - 张刚主持或参与多个首次公开发行及其他项目，执业记录良好[4] - 变更保荐代表人不会对公司生产经营造成风险和影响[1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在2个月内召开[2] - 董事人数不足规定人数2/3等情形需召开临时股东会[2][4] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 多种担保情况须经股东会审议通过，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[5] 股东会流程 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[12] 股东会表决 - 股东以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，中小投资者表决单独计票[18] - 关联股东与审议事项有关联关系时应回避表决[20] 决议相关 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；特别决议需2/3以上通过[23] - 公司特定重大事项由股东会以特别决议通过[25] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[29] - 股东可请求撤销违法违规的股东会决议[30] - 本规则修订由董事会提出草案，须经股东会审议通过[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31] - 本规则自公司股东会审议通过后实施[31]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例高于30%及以上时，选举2名以上非独立董事或独立董事应采用累积投票制[2] - 董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东有权提名非独立董事候选人[4] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[4] 投票规则 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[6] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，投票权分别为股份数乘以待选出的独立董事或非独立董事人数[6] - 每位股东所投董事选票数不得超过拥有的最高限额，候选董事人数不能超过应选董事人数[7] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的1/2[8] - 若获得超参加会议股东所持有效表决股份权数1/2以上选票的候选人多于应选人数，按得票数排序，多者当选[8] - 若已当选董事人数达《公司章程》规定董事会成员人数2/3以上（含2/3），缺额由下次股东会提名并选举[9] - 若已当选董事人数低于《公司章程》规定董事会成员人数2/3（不含2/3），应对缺额进行第二轮选举[9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事应占1/3以上[3] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数的1/2[3] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元且占净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议[5] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，需股东会审议[5] 对外投资权限 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等多项指标达一定标准，董事会决定[5] 对外担保审议 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数通过，且出席会议2/3以上董事同意[7] 董事会会议召开 - 每年至少召开2次会议[8] - 特定提议下董事长应10日内召集主持会议[8] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头[8] - 会议通知变更需提前2日书面通知，不足需顺延或获认可[10] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行[14] - 决议须全体董事过半数通过，担保另有要求[16] - 关联交易由过半数无关联董事出席，无关联董事过半数通过决议[16] - 若部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[16] 其他 - 会议档案保存不少于10年[19] - 实行一事一表决，一人一票制[15] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[10] - 董事未出席未委托视为放弃表决权[11] - 会议记录应含届次、日期等内容[17]

公司基本信息 - 公司于2021年11月19日在深交所上市，发行后总股本为15,341.76万股[7] - 公司注册资本为15,341.76万元[6] - 山东山大产业集团有限公司持股1,858.7475万股，持股比例50.25%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[29] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，控股股东可提名5名非独立董事和3名独立董事，选举职工董事1名[112] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[127] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[129] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[148] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[150] - 无重大现金支出事项，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[152] 其他规定 - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1人等[102] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[165]

公司变更 - 2026年3月5日公司拟变更名称、经营范围等[1] - 公司拟由“山东山大鸥玛软件股份有限公司”变更为“山东鸥玛软件股份有限公司”[1] - 2025年11月21日控股股东变更为山东国投，实控人变更为山东省国资委[3] - 公司证券代码和证券简称不变[4] - 经营范围新增信息系统运行维护服务等多项业务[5][6] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，涉及公司名称、法定代表人规定等[6][7] - 明确公司收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及股份总额限制[8][9] - 规定公司因特定情形收购本公司股份需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[8] - 明确股东滥用权利、控股股东及实控人利用关联关系损害公司利益的赔偿责任[9] 股东会权限 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬等多项事项[10] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%需提交股东会审议[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 公司1年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[13] 党组织设置 - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记等职务[14] - 公司党支部设书记等职务，每届任期3年[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事等[17] - 董事会设董事长、副董事长，行使多项职权[17][18] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后由董事会决定[18] - 公司关联交易金额达到一定标准需提交董事会或股东会审议[19] 其他规定 - 最近3年受相关处罚或通报批评的人士不得担任董事会秘书[20] - 公司减少注册资本弥补亏损后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[21] - 《董事会议事规则》等制度将修订[24]

会议时间 - 现场会议时间为2026年3月23日14:30[3] - 网络投票时间为2026年3月23日09:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2026年3月16日[4] - 登记时间为2026年3月20日09:00 - 11:30，14:00 - 16:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月23日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月23日09:15 - 15:00[20] 会议地点 - 现场会议地点为山东省济南市高新区伯乐路128号公司五楼A503会议室[6] - 登记及授权委托书送达地点为公司董事会办公室，邮编250101[10] 议案相关 - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需三分之二以上同意通过；其余为普通决议，需二分之一以上同意通过[7] 投票相关 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[8] - 网络投票代码为"351185"，投票简称为"鸥玛投票"[15]